Court ruling № 115507112, 07.12.2023, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/769/22

Провадження № 1-кс/686/10365/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12021243000002430,

ВСТАНОВИВ:

07.12.2023 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем діяльності приватного нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: документів, що підтверджують отримання та витрачання спеціального бланка серії та номер HВІ 978757; довіреність від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HВІ 978757, яка нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 01.02.2017 за реєстровим номером 63; копію «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» в частині запису №63 від 01.02.2017; документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HВІ 978757 від 01.02.2017, за реєстровим номером 63; документів, що підтверджують отримання та витрачання спеціального бланка серії та номер HHC 430968; довіреності від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HHC 430968, яка нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 05.06.2018 за реєстровим номером 606; «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» в частині запису №606 від 05.06.2018; документів, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HHC 430968 від 05.06.2018, за реєстровим номером 606; платіжних доручень, виписок з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплату проведених нотаріальні дій за реєстровим номером 63 від 01.02.2017 та реєстровим номером 606 від 05.06.2018; документів, які стали підставою для реєстрації права власності об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_10, а саме: квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 73,6 кв.м.; квартира АДРЕСА_4, загальною площею 71,1 кв.м.; квартира АДРЕСА_5, загальною площею 44,2 кв.м.; квартира АДРЕСА_6, загальною площею 39,8 кв.м.; квартира АДРЕСА_7, загальною площею 39,3 кв.м.; квартира АДРЕСА_8, загальною площею 58,3 кв.м.; квартира АДРЕСА_9, загальною площею 57,4 кв.м.; нежитлове приміщення 16 Г, загальною площею 20,1 кв.м.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021243000002430 від 02.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2021 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ПП «Укрбудпроектреставрація» стосовно невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями не виконуючи умов договору оренди № 02/15, який було укладено 15.02.2019 та строк дії якого закінчився 30.09.2019, заволоділи баштовим краном КБ-408, заводський номер 243, 1989 року випуску, належним ПП «Укрбудпроектреставрація», чим спричинили матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243000002430 від 02.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

06.12.2021 допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 15.02.2019 ПП «Укрбудпроектреставрація», відповідно до договору оренди № 02/15 надало в оренду обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Злагода» баштовий кран КБ-408, заводський номер 243, 1989 року випуску, для виконання робіт у АДРЕСА_10.

Строк дії вказаного договору сплив 30.09.2019. По закінченню вказаного строку належний ПП «Укрбудпроектреставрація» баштовий кран орендарем повернуто не було.

На неодноразові звернення ПП «Укрбудпроектреставрація» до керівництва обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Злагода» про негайне повернення вказаного крану - керівництво кооперативу не відповідало, пропонувало всі питання щодо вказаного крану вирішувати з кінцевим бенефіціаром кооперативу - ОСОБА_7 .

В ході проведення допиту свідок ОСОБА_8 повідомив, що в період часу з жовтня 2019 року по квітень 2020 року останній працював по усному договору з «ЖБК «Злагода», а саме виконував роботи по благоустрою прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку у АДРЕСА_10. При цьому, домовленість про виконання вказаних робіт ОСОБА_8 мав з керівником благоустрою ЖБК «Злагода» ОСОБА_7 . За виконанні роботи на вказаному об`єкті з ОСОБА_8 розраховувався готівкою або ОСОБА_7 або ОСОБА_9 - бухгалтер вказаного ЖБК.

Окрім того, встановлено, що у 2018 році невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою, внесли недостовірні відомості до довіреності, яка 05.06.2018 нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243000002422 від 11.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що згідно Наказу № 08/09 починаючи з 07.09.2016 та по даний час останній рахується головою ОК «ЖБК «Злагода», який розташований за адресою: АДРЕСА_10.

Вищевказаний наказ відповідно до якого ОСОБА_10 призначений на посаду голови ЖБК, виданий за результатом проведення загальних зборів членів ОК «ЖБК «Злагода» від 07.09.2016. При цьому, потерпілий зауважив, що його перебування на вказаній посаді носить формальний характер, адже після його призначення, ним було надане нотаріально посвідчене доручення від 01.02.2017 терміном на 1 рік (до 01.02.2018) ОСОБА_7 фактичному власнику вказаного ЖБК, який керував та фінансував вказане будівництво, тому, що згідно домовленості з ОСОБА_7 , вказану посаду він мав займати не більше одного року. Після закінчення терміну дії вказаного доручення, тобто після 01.02.2018 аналогічне нове доручення ОСОБА_10 не надавалось.

На адресу СУ ГУНП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області із якого встановлено, що виконавчий директор Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» (код ЄДРПОУ 33894493, Львівська область, місто Винники, вулиця Звенигородська, будинок 2-А) ОСОБА_7 вступивши в злочинний зговір із приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (АДРЕСА_1, номер свідоцтва 7131), яка без відома, участі та присутності Голови обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_10 , особисто виготовила на бланку HHC 430968 та нотаріально посвідчила 05.06.2018 за реєстровим номером 606 фіктивну Довіреність від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», згідно якої було надано повноваження ОСОБА_7 представляти інтереси Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» терміном на три роки - до 05.06.2021. На підставі фіктивної Довіреності виконавчий директор Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_7 від імені ОК «ЖБК Злагода», без відома Голови даного кооперативу ОСОБА_10 , діючи у власних інтересах заключив договір оренди з ПП «Укрбудпроектреставрація» №02/15 від 15.02.2019 про оренду баштового крана КБ-408, заводський номер 243, 1989 р.в. та в термін закінчення договору оренди, а саме до 30.09.2019, даний баштовий кран не повернув, та перевіз його на інший невідомий будівельний майданчик. Будь-яких фінансових платежів за орендований баштовий кран ПП «Укрбудпроектреставрація» не надходило.

Обслуговуючий кооператив «ЖБК Злагода» (код ЄДРПОУ 33894493, юридична адреса: Львівська область, місто Винники, вулиця Звенигородська, будинок 2-А, фактична адреса: АДРЕСА_10, приміщення 16Г) здійснювало будівництво житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_10. Генеральним підрядником даного будівництва було Приватне підприємство «Мегапрогрес» (код ЄДРПОУ 32739403, Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Гринівці, вулиця Устима Кармелюка, будинок 20 А). Виконавчий директор обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_7 перед самою здачею житлового комплексу в експлуатацію змінив генерального підрядника на Товариство з обмеженою відповідальністю «Вамбуд» (код ЄДРПОУ 43009546, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, будинок 19) засновником та керівником якого являється його брат ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_7 вступивши в злочинний зговір зі своїм братом ОСОБА_11 - директором ТОВ «Вамбуд» та головним бухгалтером «ЖБК Злагода» ОСОБА_9 , використовуючи фіктивну Довіреність №606 від 05.06.2018, яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 7131) на представлення інтересів Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода», від імені Голови даного кооперативу ОСОБА_10 , без відома останнього, діючи у власних інтересах незаконно продали квартири, підсобні та допоміжні приміщення, які розміщенні у даному «ЖБК Злагода» за адресою: АДРЕСА_3 , а вирученні грошові кошти привласнили.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 незаконно продані квартири за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 73,6 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 71,1 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 44,2 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 39,8 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 39,3 кв.м.;

-квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 58,3 кв.м.;

-квартира

АДРЕСА_9 ,

а саме:

-приміщення 16 Г, загальною площею 20,1 кв.м..

Виручені кошти від продажу вищевказаних об`єктів нерухомості на рахунки Обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 не вносилися.

Також проведеними заходами встановлено, що право приватної власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 20,1 кв.м., оформлено на ОСОБА_12 , яка являється дружиною ОСОБА_7 .

За даною адресою: АДРЕСА_10 розміщено «Центр продажу ОК «ЖБК Злагода».

Державну реєстрацію права власності на незаконно продані об`єкти нерухомості було проведено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (АДРЕСА_1, номер свідоцтва 7131) на підставі підроблених документів, а саме:

-«Договорів про пайову участь в кооперативі «ЖБК Злагода», разом із Додатками»;

-«Договорів переуступки права вимоги до Договору про пайову участь в ОК ЖБК «Злагода»;

-«Довідок ОК ЖБК «Злагода» про внесення пайових внесків в повному обсязі»;

-«Актів приймання-передавання об`єкта нерухомого майна».

Проведеними заходами встановлено, що приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснює свою нотаріальну діяльність на підставі свідоцтва №7131 за адресою: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, № 355507526, будь-які відомості про право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем діяльності приватного нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 - у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12021243000002430 від 02.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем діяльності приватного нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме: документів, що підтверджують отримання та витрачання спеціального бланка серії та номер HВІ 978757; довіреність від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HВІ 978757, яка нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 01.02.2017 за реєстровим номером 63; копію «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» в частині запису №63 від 01.02.2017; документи, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HВІ 978757 від 01.02.2017, за реєстровим номером 63; документів, що підтверджують отримання та витрачання спеціального бланка серії та номер HHC 430968; довіреності від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HHC 430968, яка нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 05.06.2018 за реєстровим номером 606; «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» в частині запису №606 від 05.06.2018; документів, що стали підставою для нотаріального посвідчення Довіреності від імені обслуговуючого кооперативу «ЖБК Злагода» на бланку HHC 430968 від 05.06.2018, за реєстровим номером 606; платіжних доручень, виписок з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплату проведених нотаріальні дій за реєстровим номером 63 від 01.02.2017 та реєстровим номером 606 від 05.06.2018; документів, які стали підставою для реєстрації права власності об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_10, а саме: квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 73,6 кв.м.; квартира АДРЕСА_4, загальною площею 71,1 кв.м.; квартира АДРЕСА_5, загальною площею 44,2 кв.м.; квартира АДРЕСА_6, загальною площею 39,8 кв.м.; квартира АДРЕСА_7, загальною площею 39,3 кв.м.; квартира АДРЕСА_8, загальною площею 58,3 кв.м.; квартира АДРЕСА_9, загальною площею 57,4 кв.м.; нежитлове приміщення 16 Г, загальною площею 20,1 кв.м.

Ухвала діє по 07 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя