Court ruling № 115424608, 05.12.2023, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

05.12.2023

642/3556/23

1-кс/642/3784/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

05 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №42023222030000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (у редакції до 11.08.2023), ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №42023222030000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (у редакції до 11.08.2023), ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України,-

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділенням ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (у редакції до 11.08.2023), ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР за №42023222030000107 від 27.06.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « Буд Система Плюс » за попередньою змовою із службовими особами Національного наукового центру « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт при виконанні робіт з будівництва приміщень для лабораторії Національного наукового центру « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України.

Так, між Національним науковим центром «

Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України та ТОВ « Буд Система Плюс » 05.11.2021 укладено договір № 143/21 на виконання робіт з будівництва ДНК-лабораторії Національного наукового центру « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8 а , з виготовленням проектно-кошторисної документації на суму 19 490 800 грн.

Відповідно до інформації з сайту « Prozorro » за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « Буд Система Плюс » були здійснені проплати в загальній сумі 16 025 160, 5 грн.

А саме, відповідно до акту вартості устаткування, що монтується, № 1 від 24.12.2021 зазначено лабораторне обладнання на суму 10 508 942,4 грн., яке на теперішній час на об`єкті будівництва не змонтовано, але за яке здійснено проплату.

Окрім того, з рахунку ННЦ на рахунок ТОВ « Буд Система Плюс » були перераховані грошові кошти:

-на підставі платіжного доручення № 1133 від 02.12.2021 в сумі 1 421 912, 16 грн. в якості попередньої оплати на придбання будівельних матеріалів у розмірі 30% від вартості матеріальних ресурсів на об`єкт будівництва на підставі рахунку № 1/1 від 02.12.2021;

-на підставі платіжного доручення № 1268 від 28.12.2021 в сумі 2 246 416, 78 грн. відповідно до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021;

-на підставі платіжного доручення № 1269 від 28.12.2021 в сумі 1 187 889, 17 грн. відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021.

Разом з тим, до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2В № 2 та № 3 від 28.12.2021до договору від 05.11.2021 № 143/21 внесені будівельні матеріали, які передбачені проектно-кошторисною документацією, але на час підписання актів у будівництві використані не були.

Також встановлено, що в подальшому 28.12.2021 між ТОВ « Буд Система Плюс » та Національним науковим центром « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України в особі директора ОСОБА_3 як Поклажодавцем укладено договір зберігання б\н, відповідно до якого Національним науковим центром « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України передав на зберігання ТОВ « Буд Система Плюс » товарно-матеріальні цінності загальною вартістю 4 738 156, 80 грн., а саме будівельні матеріали відповідно до актів приймання-передачі, які були придбані ТОВ « Буд Система Плюс » та відображені в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2В №№ 2 та 3 від 28.12.2021 до договору № 143/21, які зазначені в додатку - акті приймання передачі до договору зберігання б\н від 28.12.2021.

При цьому копії підтверджуючих придбання ТОВ « Буд Система Плюс » будівельних матеріалів в Національному науковому центрі « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » відсутні.

В теперішній час місцезнаходження переданих на зберігання ТОВ « Буд Система Плюс » будівельних матеріалів не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки викладених відомостей, проведення документальної перевірки з питань подальшого використання грошових коштів, отриманих ТОВ « Буд Система Плюс » від ННЦ, судової товарознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до фінансово-господарської документації ТОВ « Буд Система Плюс » (ЄДРПОУ 43138233 , юридична адреса: м. Харків, пр-т. Героїв Харкова, 273, оф. 25 ), а саме документації, що має відношення до будівництва ДНК-лабораторії Національного наукового центру « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8а .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Також слідчий надав довідку, згідно з якою представник ТОВ « Буд Система Плюс » ЄДРПОУ 43138233 , повідомлений про слухання справи.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ст. 162, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозволу слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП ОСОБА_4 , а також групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до фінансово-господарської документації ТОВ « Буд Система Плюс » ЄДРПОУ 43138233 , а саме:фінансово-господарської документації, договорів з усіма додатками, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків, актів приймання/передачі, прибуткових накладних, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листування та інших документів, що мають відношення до будівництва ДНК-лабораторії Національного наукового центру « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8а та перебувають у володінні ТОВ « Буд Система Плюс » (ЄДРПОУ 43138233 , юридична адреса: м. Харків, пр-т. Героїв Харкова, 273, оф. 25 ), з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства.

Зобов`язати ТОВ « Буд Система Плюс » ЄДРПОУ 43138233 , надати вказану документацію для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1