Court ruling № 115339270, 17.11.2023, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/19479/23

1-кс/569/8740/23

УХВАЛА

17 листопада 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023182220000033 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СУ ГУНП в Рівненській області, майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 року Сарненська територіальна громада зазнала матеріальної шкоди в результаті агресії з боку Російської Федерації в наслідок здійснення ракетного обстрілу по об`єктах цивільної ( громадської) та житлової інфраструктури.

У бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_1 були затверджені видатки на 2022 рік на подолання наслідків агресії у сумі 2288953,35 грн., з яких використано 2260362,92 грн. Отримано та використано коштів з бюджетів інших територіальних громад на дану мету в розмірі 1199557, 56 грн. Із загального обсягу коштів, використаних на подолання агресії з боку Російської Федерації, 1709534, 18 грн., спрямовано на відновлення об`єктів громадської інфраструктури (в тому числі 1510794, 26 грн. на відновлення будівель та споруд КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та 550828,74 грн. на відновлення пошкоджених об`єктів житлової інфраструктури.

Також встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами підприємницької діяльності було укладено 7 договорів на загальну суму 1510794,26 грн., а саме: 29.11.2022 з ФОП ОСОБА_5 ; 19.10.2022 з ФОП ОСОБА_6 ; 19.10.2022 з ФОП ОСОБА_7 ; 21.11.2022 з ФОП ОСОБА_8 ; 10.10.2023 з ФОП ОСОБА_9 , та з ФОП ОСОБА_10 .

Покликаючись на наведене, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації (документи) відносно фізичних-осіб підприємців ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ): інформації про проведені операції з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг з контрагентами за Додатком № 5 декларації з ПДВ та реєстру податкових накладних, сум проведених операцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, а також інформації щодо кількості найманих працівників, які працювали та працюють на вищезазначених ФОП (із зазначенням персональних даних осіб), відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма №1ДФ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Встановлено, що дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання також зазначила, що документи можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факти здійснення розрахунків, оплат вказаними суб`єктами підприємницької діяльності. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством та з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2ст.163 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, отже клопотання підлягає до задовлення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №42023182220000033 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.367КК України, групіслідчих ускладі:слідчого СВВП №1Рівненського РУПГУНП вРівненській області ОСОБА_12 ,слідчого СУГУ НПв Рівненськійобласті ОСОБА_3 ,старшого слідчогоСУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації (документи) відносно фізичних-осіб підприємців ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ): інформації про проведені операції з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг з контрагентами за Додатком № 5 декларації з ПДВ та реєстру податкових накладних, сум проведених операцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, а також інформації щодо кількості найманих працівників, які працювали та працюють на вищезазначених ФОП (із зазначенням персональних даних осіб), відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма №1ДФ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА