Court ruling № 114871985, 12.06.2023, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23819/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023000000000340, за фактом можливого привласнення, розтрати та заволодіння бюджетними коштами вчинене службовими особами Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та службовими особами інших підрозділів ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в областях в спосіб укладення угод про придбання товарів та надання послуг за значно завищеними цінами, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_4 , директора ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСА» (код ЄДРПОУ 41939837), за адресою: АДРЕСА_1, оскільки за місцем проживання директора можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов`язані з незаконною діяльністю вищевказаних посадових осіб, фізичних осіб та підприємств, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, щодо придбання та використання ДП "Вінницький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (ЄДРПОУ 32054743) протиожеледного матеріалу піщано-сольової суміші в зимовий період 2022-2023 років, а також: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, тендерних пропозицій, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; документи походження та сертифікації товару; документи імпортування та перевезення; листування; журнали вїзду виїзду автотранспорту; використання паливно-мастильних матеріалів; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, накази про призначення на посади, функціональні обов`язки, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, яких містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення оригіналів комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності та інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, так як вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Разом з цим, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з технічних носіїв, на яких міститься інформація щодо обставин вказаного кримінального правопорушення.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021041160000730 від 12.11.2021 на проведення обшуку за місцем мекання ОСОБА_4 , директора ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСА» (код ЄДРПОУ 41939837), за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до Державного реєстру право власності не зареєстровано, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних юридичних та фізичних осіб, а саме: ДП "Вінницький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (ЄДРПОУ 32054743), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОФІ ГРУП» (ЄДРПОУ 44092970), ТОВ «МСТ ПРОФІБУД» (код ЄДРПОУ 41985354), ТОВ «ТРЕЙДФОРТ» (код ЄДРПОУ 44744301), ТОВ «ТРЕЙ ГРОУП» (код ЄДРПОУ 44731376 ) ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ БІЗНЕСА» (код ЄДРПОУ 41939837), ТОВ «ДЕГРАН» (код ЄДРПОУ 42763060),підприємств задіяних в протиправній діяльності та фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб, а саме: усіх документів щодо придбання, постачання та використання ДП "Вінницький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (ЄДРПОУ 32054743) протиожеледного матеріалу піщано-сольової суміші в зимовий період 2022-2023 років, печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, тендерних пропозицій, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; документи походження та сертифікації товару; документи імпортування та перевезення; листування; журнали вїзду виїзду автотранспорту; використання паливно-мастильних матеріалів; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, лише шляхом копіювання інформації з даних пристроїв, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, накази про призначення на посади, функціональні обов`язки.

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1