Court ruling № 114640168, 03.11.2023, Desnianskyi District Court of Kyiv City

2/754/1565/23

Справа № 754/14361/20

У Х В А Л А

Іменем України

03 листопада 2023 року Деснянський районний суд міста Києва в складі:

Головуючого - судді Галась І.А.,

при секретарі - Париста А.С.

за участі: представника позивача - Сторожук С.

представника відповідачів - Кеби А.В., Петренко І.Л.

розглянувши у підготовчому засіданні клопотання про призначення судової експертизи у цивільної справі за позовом Громадської організації «Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії» до Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ: 31826526), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД.»(код ЄДРПОУ: 41812829), Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 32638151), Приватного підприємства «АМД» (код ЄДРПОУ: 32365394), Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 40859405), Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 40849706), Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ: 23836764), Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ: 31024917), Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТОЗАХІД» (код ЄДРПОУ: 39000982), Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 34851801), Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836), Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН-ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 40859604), Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ: 40849711), Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 33261053), Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 37249270), Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ: 40849679), Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (код ЄДРПОУ: 32461905), Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 40849727), Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 40849732), Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ: 20604846), Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ: 40849685), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40573691), Товариства з обмеженою відповідальністю «MOTTO РЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ: 42536284), Товариства з обмеженою відповідальністю «Датч Компані Петроліум» (код ЄДРПОУ: 41334597),Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотто Маркет» (код ЄДРПОУ: 4218106), Товариства з обмеженою відповідальністю «MOTTO Груп» (код ЄДРПОУ: 43078562), Товариства з обмеженою відповідальністю «Лерсен ЛТД» (код ЄДРПОУ: 42671567), Товариства з обмеженою відповідальністю «MOTTO Рітейл» (код ЄДРПОУ: 4479605),Товариства з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Корпорейшен» (код ЄДРПОУ: 44908199), Товариства з обмеженою відповідальністю «МД Інвест Капітал» (код ЄДРПОУ: 44579613), Товариства з обмеженою відповідальністю «КС Сістем»» (код ЄДРПОУ: 44878327), Товариства з обмеженою відповідальністю «Іетерр Капітал Групп» (код ЄДРПОУ: 44494193), ОСОБА_1 про відшкодування моральної шкоди,

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту судового рішення (ухвали), суд вважає за необхідне проголосити його вступну та резолютивну частини, суд -

У Х В А Л И В:

Призначити в цивільній справі судову економічну експертизу, на розгляд якої поставити питання:

1) Чи відповідає господарська діяльність ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ: 31826526), ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД.»(код ЄДРПОУ: 41812829), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 32638151), ПП «АМД» (код ЄДРПОУ: 32365394), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 40859405), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 40849706), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ: 23836764), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ: 31024917), ТОВ «НАФТОЗАХІД» (код ЄДРПОУ: 39000982), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 34851801), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836), ТОВ «ОПТОН-ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 40859604), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ: 40849711), ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 33261053), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 37249270), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ: 40849679), ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ: 32461905), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 40849727), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 40849732), ТОВ «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ: 20604846), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ: 40849685), ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40573691), ТОВ «MOTTO РЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ: 42536284), ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ: 41334597) ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ: 4218106), ТОВ « МОТТО ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43078562), ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), ТОВ «МОТТО РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ: 4479605), ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ: 44908199), ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 44579613), ТОВ «КС СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ: 44878327), ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП" (код ЄДРПОУ: 44494193), зокрема, але не виключно, критеріям визначення єдиного суб`єкта господарювання (з урахуванням висновків науково-правових експертиз № 126/237 від 06.06.2017 та № 126/30-е від 15.02.2018, складених Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України)?

2) Чи є юридичні особи ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ: 31826526), ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД.»(код ЄДРПОУ: 41812829), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 32638151), ПП «АМД» (код ЄДРПОУ: 32365394), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 40859405), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 40849706), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ: 23836764), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ: 31024917), ТОВ «НАФТОЗАХІД» (код ЄДРПОУ: 39000982), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 34851801), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836), ТОВ «ОПТОН-ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 40859604), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ: 40849711), ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 33261053), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 37249270), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ: 40849679), ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ: 32461905), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 40849727), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 40849732), ТОВ «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ: 20604846), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ: 40849685), ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40573691), ТОВ «MOTTO РЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ: 42536284), ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ: 41334597) ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ: 4218106), ТОВ « МОТТО ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43078562), ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567), ТОВ «МОТТО РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ: 4479605), ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ: 44908199), ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 44579613), ТОВ «КС СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ: 44878327), ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП" (код ЄДРПОУ: 44494193), протягом періоду з 2015 року по 25.07.2023 час пов`язаними господарськими відносинами, корпоративним контролем тощо, з ТОВ «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ: 23585115), ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ: 24888504), ТОВ «ФІРМА ГАЗПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 24581912), ТОВ «ДАР-С» (код ЄДРПОУ: 32303254), ТОВ «БРСМ» (код ЄДРПОУ: 25642969), ТОВ «ОПТОН» (код ЄДРПОУ: 37411151), ТОВ «ГУД МАРК» (код ЄДРПОУ: 40253879), ПП «ВІТ» (код ЄДРПОУ: 31634732), ТОВ «НОВЕ ПАЛИВНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ: 40851922), ТОВ «НАФТОЗБУТ» (код ЄДРПОУ: 20607715), TOB «МАКРО ПОІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 33261095), ТОВ «ЛОГОС-2016» (код ЄДРПОУ: 40852326), ТОВ «НАФТАЗАХІДНЕ НВ» (код ЄДРПОУ: 40852111), ТОВ «ІНСА» (код ЄДРПОУ: 30900357), ТОВ «БРСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40849748), ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (код ЄДРПОУ: 20611177), ТОВ «АЗС-ПРИМ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 40849753), ТОВ «ЧАС-ЛТД» (код ЄДРПОУ: 22957520), ТОВ «ПАРКОМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ: 38510873), ТОВ «УКРТРАНСОІЛ-2009» (код ЄДРПОУ: 38274072), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ: 32054607), ТОВ «ТРЕЙДМЕЙ» (код ЄДРПОУ: 39926389), ТОВ «НБК-2015» (код ЄДРПОУ: 40085954), ТОВ «ТОРГРУП» (код ЄДРПОУ: 38510889), ТОВ «БЕЛ-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 39116638), ТОВ «БЕЛ ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 37361279), ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 39436796), ТОВ «НАФТОТРЕЙД- 2015» (код ЄДРПОУ: 39749568), ПП «ТАНЯ» (код ЄДРПОУ: 30129366), ПП «АВК» (код ЄДРПОУ: 32463509), ТОВ «ФАКТОРІНЕ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40919212), ТОВ «ЄВРО ПАУЕР» (код ЄДРПОУ: 41047794), ТОВ «ІНТЕРГЕОКОМ» (код ЄДРПОУ: 42447221), ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» (код ЄДРПОУ: 42547705), ТОВ «КАТМА ГРУП» (код ЄДРПОУ: 41775494), ТОВ «СТАНДАРТ ОЙЛ-2000» (код ЄДРПОУ: 42337720), TOB «ТНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 41846287)? Якщо так, то яким саме чином та за який саме період часу?

Проведення експертизи доручити експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Для проведення експертизи в розпорядження експерта надати матеріали справи.

Витрати пов`язані з проведенням експертизи покласти на Громадську організацію «Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії».

Провадження в справі зупинити до проведення експертизи.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення ухвали.

Суддя