Court ruling № 114277604, 17.10.2023, Bahliskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

№ 207/5539/23

№ 1-кс/207/1249/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти 10 000 (десять тисяч) гривень здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк», ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-Д, зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач посилається на те, що (ЄО 12759) 14.09.2023 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в кінці липня 2023 року знайшовши Інтернет-сайт «ldice.pro», остання почала грати в онлайн-казино під керівництвом невстановленої особи у месенджері «Телеграм» (мобільний номер телефону НОМЕР_2 ), однак 27.07.2023 аккаунт ОСОБА_5 на вищезазначеному сайті заблоковано. У зв`язку з чим, невстановлена особа надала посилання на раніше не знайомого чоловіка (назва аккаунту у месенджері «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ім`я користувача - ОСОБА_6 ), який з її слів допоможе розблокувати аккаунт та вивести грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 , отримані в ході гри в онлайн-казино. Невстановлена особа, під аккаунтом ОСОБА_7 сказала, що ОСОБА_5 необхідно переказати грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 (отримувач - ОСОБА_8 ) для того, щоб з`явилась можливість вивести отримані в ході гри грошові кошти. Таким чином, 09.08.2023 о 12:20 годині, ОСОБА_5 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень за допомогою мобільного додатку «Приват24» зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого, невстановлена особо ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_5 , та станом на 14.09.2023 грошові кошти не повернуто, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 10000 гривень.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023 року за № 12023046780000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що в кінці липня 2023 року знайшовши Інтернет-сайт «ldice.pro», остання почала грати в онлайн-казино під керівництвом невстановленої особи у месенджері «Телеграм» (мобільний номер телефону НОМЕР_2 ), однак 27.07.2023 аккаунт ОСОБА_5 на вищезазначеному сайті заблоковано. У зв`язку з чим, невстановлена особа надала посилання на раніше не знайомого чоловіка (назва аккаунту у месенджері «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ім`я користувача - ОСОБА_6 ), який з її слів допоможе розблокувати аккаунт та вивести грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 , отримані в ході гри в онлайн-казино. Невстановлена особа, під аккаунтом ОСОБА_7 сказала, що ОСОБА_5 необхідно переказати грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 (отримувач - ОСОБА_8 ) для того, щоб з`явилась можливість вивести отримані в ході гри грошові кошти. Таким чином, 09.08.2023 о 12:20 годині, ОСОБА_5 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень за допомогою мобільного додатку «Приват24» зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_5 , та станом на 14.09.2023 грошові кошти не повернуто, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 10000 гривень.

Вищевказані грошові перекази, у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк», ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-Д.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

У судове засідання дізнавач СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171КПК України- клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення дізнавача до суду з даним клопотанням не пропущений.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 12023046780000199.

Приймаючи до уваги той факт, що вказані предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти 10 000 (десять тисяч) гривень здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк», ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-Д.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1