Court ruling № 113804539, 29.09.2023, Myrnohrad City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Dymytrov City Court of Donetsk Oblast)

Справа № 226/1650/23

ЄУН № 226/1650/23

Провадження № 1-кс/226/135/2023

У Х В А Л А

29 вересня 2023 року слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мирнограді Покровського р-ну Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до відомостей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей та документів, в обґрунтування якого вказала, 20.09.2023 о 19.09 год. до ЧЧ ВнП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівників СБУ про те, що в гаражному кооперативі за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, поблизу вул. Бєлінського, зупинений гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у який має при собі кристалоподібну речовину, зовні схожу на наркотичну, загальною масою близько 3 кг та пересувається на транспортному засобі автомобілі «DACIA LOGAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за № 12023052490000191 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

20.09.2023 в період часу з 20.00 год. до 23.15 год. проведений огляд місця події, а саме відкритої ділянки місцевості, розташованої у гаражному кооперативі за координатами геолокації НОМЕР_2 неподалік вул. Бєлінського, м. Мирноград Покровського району Донецької області, де знаходився транспортний засіб автомобіль «DACIA LOGAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під час огляду якого з письмової згоди ОСОБА_4 під капотним простором автомобіля біля моторного щитка виявлені 3 поліетиленових пакети з кристалоподібною речовиною, зовні схожі на наркотичну, які видав ОСОБА_4 . Під час огляду змісту пакету № 3, всередині виявлено ще 2 пакети з кристалоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичну, які у подальшому було вилучено. Також, зокрема, було вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

22.09.2023 слідчим суддею Димитровського міського суду Донецької області було винесено ухвалу про арешт майна, що належить ОСОБА_4 , та яке було вилучено у останнього під час огляду місця події. Серед іншого арештовано вказані банківські карти: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 пояснив, що він ніде не працює, заробляє на життя тимчасовими заробітками. У 2019 році він створив свій канал з продажу наркотиків у мессенджері «Телеграм», однак у подальшому припинив цим займатися. У липні 2023 року ОСОБА_4 вирішив відновити свою роботу з продажу наркотиків та через знайому зв`язався з особою на ім`я ОСОБА_5 , котрий запропонував йому роботу, що полягала в перевезенні наркотичних засобів та психотропних речовин з м. Київ до м. Мирноград Донецької області. ОСОБА_4 на вказану пропозицію погодився та неодноразово виконував роботу з перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин, отримуючи за це кошти. Товар, який він віз з м. Київ до м. Мирноград Донецької області він передавав ОСОБА_6 для подальшого збуту.

ОСОБА_6 вказала, що з ОСОБА_4 вони знайомі протягом тривалого часу, з квітня 2023 року їй надсилали координати, відповідно до яких вона забирала «мастер-клади» з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які потім фасувала та збувала на території м. Мирноград Донецької області.

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_4 тривалий час займався незаконним збутом психотропних речовин та отримував грошові кошти за їх перевезення та незаконний збут, у слідства є підстави вважати що грошові кошти могли надходити на банківські картки, які належать ОСОБА_4 та були вилучені під час огляду 20.09.2023 року.

Отже, для встановлення всіх обставин скоєння злочину, а також з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документиі відомості,які можутьмати доказовезначення повказаному кримінальномупровадженню,з можливістювилучення вказаноїінформації яку письмовомутак ів електронномувигляді,а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківським картам, що належать ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2023 по 20.09.2023 року із зазначенням часу транзакції; інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку, місто та місце відкриття) банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; відомості про час здійснення операцій зарахування, переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.04.2023 по 20.09.2023 року з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як у письмовому так і в електронному вигляді.

Оскільки доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку та інформація про власника рахунку, що містять банківську таємницю та їх виїмка з метою можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді, посилаючись на ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 86, 159 КПК України, просила слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення даної інформації.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений про час та місце розгляду даного клопотання, його представник до судового засідання не з`явився. Оскільки жодних повідомлень про причини неприбуття представника банку або клопотань про відкладення розгляду клопотання слідчої, до суду не надходило, слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає, що неявка представника особи, у володінні якої знаходяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких ухвалою слідчого судді може бути наданий тимчасовий доступ, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого суду, суду.

Таким чином, доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку та інформація про власника рахунку, що містять банківську таємницю, та їх виїмка з метою можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідча.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин кримінального правопорушення, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , надати старшій слідчій СВ Відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ Відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ Відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським картам, що належать ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2023 по 20.09.2023 року із зазначенням часу транзакції; інформації про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку, місто та місце відкриття) банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; відомостей про час здійснення операцій зарахування, переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.04.2023 по 20.09.2023 року з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення даної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Дана ухвала залишається чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до відомостей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених відомостей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1