№ 1131645, 03.10.2007, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

03 октября 2007 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Антонюк А.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

03 октября 2007 года следователь по согласованию с прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки ЗАО «Агробанк», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ЧП «Соф плюс».

В обоснование данного представления следователь указал, что в период июля-декабря 2006 года ОСОБА_1, являясь ІНФОРМАЦІЯ_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, путём отнесения в состав налогового кредита сумм - по налогу на добавленную стоимость и в валовые расходы по налогу на прибыль, не подтверждённых налоговыми накладными и другими обязательными первичными документами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 450 466,00грн. и налога на прибыль в сумме 457 108,50 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах на общую сумму 907 574,50грн. По данному факту 20 сентября 2007 года в СО НМ ГНА в Днепропетровской области бозбуждено уголовное дело №99073513 в отношении ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что финансово-хозяйственная деятельность частного предприятия «Соф плюс» (код юридического лица 34433041) осуществлялась при помощи текущего банковского счета № 26007001068591, открытого в ЗАО «Агробанк» (МФО 307123).

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Поскольку, действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить юридическое дело частного предприятия «Соф плюс» (код юридического лица 34433041), а именно: заявление на открытие счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточки с образцами подписей и печати, протоколы собраний, приказы, уставные, регистрационные и другие документы, имеющиеся в юридическом деле, за период с 01.08.2006 г. по 01.09.2007 г.; банковские распечатки о движении денежных средств по счету № 26007001068591 с расшифровкой входящих и исходящих платежей с указанием назначения платежей, а также с указанием контрагентов, за период с 01.08.2006 г. по 01.09.2007 г.; платежных поручений по счету № 26007001068591, чеков на снятие наличных денежных средств за период с 01.08.2006 г. по 01.09.2007 г., считаю, что представление следователя обосновано и действительно проведение такого процессуального действия как выемка документов, содержащих банковскую тайну вызывается объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Павловскому Д.П. производство в ЗАО «Агробанк» (МФО 307123) выемки следующих документов в оригиналах: юридического дела частного предприятия «Соф плюс» (код юридического лица 34433041), а именно: заявлений на открытие счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов собраний, приказов, уставных, регистрационных и других документов, имеющихся в юридическом деле, за период с 01.08.2006 г. по 01.09.2007 г.; банковской распечатки о движении денежных средств по счету № 26007001068591 с расшифровкой входящих и исходящих платежей с указанием назначения платежей, а также указанием контрагентов, за период с 01.08.2006 г. по 01.09.2007 г.; платежных поручений по счету № 26007001068591, чеков на снятие наличных денежных средств за период с 01.08.2006 г. по 01.09.2007 г.

Судья: А.А. Антонюк