Court ruling № 113114913, 30.08.2023, Stryi City and District Court of Lviv Oblast

Справа № 456/4469/23

Провадження № 1-кс/456/851/2023

УХВАЛА

слідчого судді

30 серпня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 20.08.2023 за №12023142130000255,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 19.08.2023 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка представилась ОСОБА_6 та під приводом продажу мобільного телефону у соціальній мережі Instagram, зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 5500 гривень, які заявниця самостійно перерахувала, як завдаток за мобільний телефон на банківський рахунок НОМЕР_1 . Допитана як потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що вона знайшла оголошення на інтернет площадці оlх про продаж телефону марки IPhone 11 білого кольору на 128 GВ, та зв`язалась з продавцем з проханням надіслати додаткову інформацію на що отримала відповідь що повну інформацію вона може отримати на сторінці інтернат магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 в додатку Instagram. Надалі ОСОБА_7 продовжила спілкування із продавцем у додатку Instagram та в ході спілкування продавець повідомив умови здійснення замовлення, а саме, що воно здійснюється лише за частковою оплатою, тобто 50% від суми або за повною передоплатою вартості товару. Після чого, для того, щоб запевнити ОСОБА_7 у тому що товар їй прийде, продавцем було надіслано фото паспотра на ім`я ОСОБА_8 та фото як він його тримає в руках. ОСОБА_7 погодилась на часткову оплату, після чого їй надіслали реквізити, а саме банківський рахунок НОМЕР_1 та код єрдпоу 45053602, цього ж дня потерпіла здійснила переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 5500 гривень на вищевказаний банківський рахунок, та вказала дані для відправки. Після чого, продавець повідомив ОСОБА_7 , що склад на її замовлення зробив знижку і у подарунок їй покладуть чохол до телефону та захисне скло, але лише за умови повної передоплати за товар, та для того, щоб переконати ОСОБА_7 продавець надіслав фото витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання та відео, де він його тримає у руках, на що потерпіла відмовилась. Також продавець повідомив ОСОБА_7 , що ттн на посилку надішле приблизно через годину після оплати, чого не сталось. Надалі продавець почав ігнорувати повідомлення ОСОБА_7 , тому остання попросила повернути кошти. Продавець запевнив, що кошти надійдуть до 10:00 год. 21.08.2023, чого не сталось. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 17.08.2023

по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківського рахунку НОМЕР_1 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 20.08.2023 внесені до ЄРДР №12023142130000255 (а.к.5)

З платіжної інструкції, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.9).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою грошей з її банківської картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(а.к.6-7) та долучила скріншоти її переписки з продавцем в мережі Інтернет (а.к.10-17).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за банківським рахункомUА473054820000026008300265974 а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надавши дізнавачу можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1