№ 1130689, 03.10.2007, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

03 октября 2007 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Антонюк А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении Правобережного отделения Ощадбанка Украины, документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал, что Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие уголовного дела №70059196/20 возбужденного в отношении ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 по признакам преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины.

В ходе расследования возникла необходимость в производстве выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в помещении Правобережного отделения Ощадбанка Украины в г.Днепропетровске, расположенного по адресу: г.Днепропетровск, ул.Рабочая,69.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Поскольку, действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить документы, которые следователь указывает в представлении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю прокуратуры Днепропетровской области Супрун Е.Н. проведение выемки в помещении Правобережного отделения Ощадбанка Украины в г. Днепропетровске (МФО 306180), расположенного по адресу: г.Днепропетровск, ул.Рабочая, 69, в ходе которой изъять документы, содержащие банковскую тайну; а именно все без исключения документы юридических дел банковского клиента ООО "Приднепровская торгово-транспортная компания" (код ЕГРПОУ 30619928), текущий счет №260003015801 (с 29.01.2004 года): доверенности на право руководства вышеуказанным текущим счетом и распоряжения денежными средствами, которые на него были зачислены; документы, отображающие движение денежных средств по открытому ООО "Приднепровская торгово-транспортная компания" текущему счету с момента открытия до его закрытия с расшифровкой входящих и выходяших сумм платежей, остатком средств на начало и конец банковского дня, с указанием плательщика/получателя (МФО, текущий счет, код ЕГРПОУ) средств и назначения платежей; документы, которые послужили основанием получения наличными зачисленных на текущий счет № 260023015289 средств (чеки, векселя, квитанции, расходные ордера и т.п.).

Судья: А.А. Антонюк