Court ruling № 112452425, 23.06.2023, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/6055/23

1-кс/296/2326/23

УХВАЛА

Іменем України

23 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

третьої особи щодо майна якої вирішується питання - ОСОБА_4 ,

представник ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021062350000088 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 22.06.2023 слідча за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні на виконання ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 19.06.2023, якою повернуто клопотання слідчої для усунення його недоліків, звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просила накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи вшиті в тверду обгортку, яка має маркувальний напис ремонт маг. вул. Володимирівська, 1, в якій знаходяться матеріали купівлі продажу нежитлового приміщення, по вул. Володимирська, 1, м. Олевськ; копія свідоцтва про право на спадщину житлового приміщення в 5-ти поверховому будинку АДРЕСА_2 , на 3 арк.; витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, на 5 арк.; висновок об`єкту оцінки: вбудоване не житлове приміщення магазин, заг. пл. 64,9 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; копія відповіді керівника апарату Господарського суду Житомирської області ОСОБА_8 на запит голови правління Олевського РСС Сороки, на 1 арк.; копія технічного паспорту на вбудований магазин по вул. Володимирська, 1, м. Олевськ, на 8 арк.; копія титульної сторінки технічного паспорту на вбудований магазин по АДРЕСА_2 , на 1 арк.; постанова Олевської районної спілки споживчих товариств від 03.12.2018 № 30п1, на 1 арк.; протокол третіх (позачергових) зборів Ради Олевської райспоживспілки від 31.08.2020, з додатками, на 8 арк.; заява від ОСОБА_9 про продаж їй приміщення розташованого за адресою: м. Олевськ вул. Володимирська, 1, на 1 арк. та копія із газети «Житомирщина», на 1 арк.; платіж на користь отримувача коштів «Укр в Олевському Р-НІ» від 27.12.2018, на 1 арк.; рахунок № 431 від 21.12.2018, на 1 арк.; квитанції №36 від 21.12.2018, на 1 арк.; квитанції №РКО3004 від 21.12.2018, на 1 арк.; квитанції №ПН3004 від 21.12.2018, на 1 арк.; квитанції №75 від 21.12.2018, на 1 арк.; квитанції №72387180 від 21.12.2018, на 1 арк.; звіт про оцінку майна частини не житлової будівлі ТЦ «Уборть» площею 306,9 кв. м., яка розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , та зшита в папку швидкозшивач, синього кольору на 28 арк.; звіт про оцінку майна частини не житлової будівлі ТЦ «Уборть» площею 179,5 кв.м., яка розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , та зшита в папку швидкозшивач, синього кольору на 30 арк.; копія звіту про оцінку майна нежитлової будівлі/магазин, що розташована за адресою АДРЕСА_4 , який знаходяться в прозорому файлі, на 12 арк.; чорнові записи, упаковані до прозорого файлу на 18 арк.; технічний паспорт на вбудований магазин по АДРЕСА_2 , вшитий в тверду обгортку, інвентаризаційна справа № 2396 на 4 арк., рахунком про оплату на 1 арк. квитанція від 30.01.2023 на 1арк.; заява від ОСОБА_4 про надання технічних умов на підключення до міської мережі водопостачання та водовідведення на вбудоване не житлове приміщення по АДРЕСА_2 , на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 1 арк.; копія договору оренди об`єкта нерухомості № 13 від 01.10.2009, на 3 арк.; копія договору оренди об`єкта нерухомості № 19 від 01.10.2010, на 3 арк.; копія договору оренди об`єкта нерухомості № 12 від 01.10.2011, на 3 арк.; рахунок № 2 від 27.09.2012 року, платник ОСОБА_10 , на 1 арк. накладна № 14 від 27.09.2012 року, на 1 арк.; договір купівлі продажу основних засобів від 27.09.2012, а саме не житлової будівлі\магазину, яка розташована по АДРЕСА_4 , на 2 арк.; акт-приймання передачі основних засобів від продавця до покупця від 27.09.2012, на 1 арк.; копія листа Голови правління Олевського РСС ОСОБА_4 від 26.07.2012 № 486, на 1 арк.; копія квитанції № 065253123 від 27.09.2012 та квитанції від 27.09.2012 на якій погано видно її номер, на 1 арк.; постанова №21 правління Олевської райспоживспілки від 26.07.2012 «про надання дозволу Олевському МСТ на продаж не житлової будівлі магазину № НОМЕР_1 АДРЕСА_4 », на 1 арк.; постанова №10 правління Олевської райспоживспілки від 26.07.2012 «про надання дозволу Олевському МСТ на продаж не житлової будівлі магазину № НОМЕР_1 АДРЕСА_4 », на 1 арк.; квитанція № 065254249 від 23.10.2012, на 2 арк.; договір купівлі-продажу на нежитлову будівлю по АДРЕСА_4 , з додатками, серії ВТА № 366224 на 3 арк.; квитанція № 065254249 від 23.10.2012 на 1 арк.; квитанція № 065233708 від 23.10.2012 на 1 арк.; квитанція № 065254249 від 23.10.2012 на 2 арк.; квитанція № 065252780 від 24.10.2012 на 1 арк.; квитанція № 065252840 від 24.10.2012 на 1 арк.; копія повідомлення про здійснення платежу для отримувача ДП «Інформаційний центр» МЮУ; копія витягу про державну реєстрацію прав № 36026002 від 29.10.2012, адреса об`єкту Житомирська область, Олевський район, м. Олевськ, вул. Пушкіна, 44, на 2 арк.; копія протоколу № 8 аукціону із продажу майна споживчої кооперації Житомирської області від 25.09.2012, на 3 арк.; рахунок квитанція за інвентаризаційно-оціночні роботи домоволодіння АДРЕСА_4 на 1 арк.; квитанція № 065255120 від 27.09.2012 на 1 арк.; квитанція № 065253223 від 27.09.2012 на 1 арк.; рахунок квитанція за інвентаризаційно-оціночні роботи домоволодіння АДРЕСА_4 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 17 від 02.04.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 13 від 28.03.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 09 від 25.03.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 08 від 22.03.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 6 від 20.03.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 4 від 07.02.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 3 від 07.02.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 16 від 27.02.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 520 від 12.09.2014 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 312 від 04.06.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 436 від 06.08.2013 на 1 арк.; товарний чек від 12.07.2017 на 1 арк; товарний чек від 15.07.2017 на 1 арк; квитанція до прибуткового касового ордеру № 10 251 від 23.10.2017 на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 8 693 від 15.09.2017 на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 9 199 від 29.09.2017 на 1 арк.; квитанція № 065233708 від 23.10.2012 на 1 арк.; повідомлення начальника відділу Держкомзему у Олевському районі від 29.12.2010 на 1 арк.; розрахунок стартової ціни продажу вбудованого нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 на 1 арк.; протокол № 9 засідання комісії по визначенню стартової ціни продажу основних засобів Олевської райспоживспілки від 03.12.2018 на 1 арк.; постанова від 03.12.2018 № 30 «Про продаж вбудованого нежитлового приміщення/магазин/ заг. площею 64,9 кв. АДРЕСА_2 » на 1 арк.; економічне обґрунтування доцільності продажу основних засобів Олевської райспоживспілки на 1 арк.; постанова від 21.12.2018 № 31 «Про продаж вбудованого нежитлового приміщення/магазин/ заг. площею 64,9 кв.м. м. Олевськ вул. Володимирська, буд. 1» на 1 арк.; довідка видана про те, що вбудоване не житлове приміщення/магазин/ заг. площею 64,9 кв.м. м. Олевськ вул. Володимирська, буд. 1» на 1 арк.; накладна № 59 від 22.12.2018 Олевської райспоживспілки на 1 арк.; договір-купівлі продажу основних засобів (майнового комплексу) від 22.12.2018 на 1 арк., з актом прийому-передачі основних засобів від Продавця до Покупця від 22.12.2018, на 1 арк.; статут Олевського виробничого підприємства житлово-комунального підприємства на 4 арк.; договір №16-767 про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» від 15.01.2019 на 3 арк.; заява приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від 15.01.2019 на 1 арк.; договір № 16-767 споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_5 , на 11. арк.; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до національного архівного фонду від 25.02.2019 на 4 арк.; витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.08.2017 на 1 арк.; витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.12.2018 на 1 арк.; заява від 22.05.2019 року про розірвання договору оренди землі на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Два ЄС» від 04.09.2010 року на 1 арк.; проект постанови Олевської райспоживспілки «про надання дозволу на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, без підписів, із печатко Олевської райспоживспілки на 1 арк.; акт обстеження приміщення аптеки в житловому будинку по АДРЕСА_2 на 1 арк.; постанова № 28 п.1 від 04.10.2010 «про надання дозволу на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги» на 1 арк.; постанова № 28 п.1 від 04.10.2010 «про надання дозволу на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги» на 1 арк.; договір оренди нерухомого майна від 01.04.2023, з додатками, а саме: не житлове приміщення розташоване в АДРЕСА_2 на 9 арк.; сторінка із журналу «Незалежна» на якій міститься оголошення про продаж частини ТЦ «Уборть» за 04.11.2010 на 1 арк.; повідомлення вшиті в тверду обгортку, яка має маркувальний напис «повідомлення», в якій знаходяться прозорі файли з наступними документами: повідомлення підписане директором ТОВ «Два ЄС» ОСОБА_11 від 29.04.2015, реєстраційний номер 127 від 26.01.2022, на 1 арк.; відповідь на звернення директора ТОВ «Два ЄС» ОСОБА_11 на 3 арк; опис вкладення на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2020, індексний номер витягу 206044056 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі від 04.10.2019 № витягу 57810447, на 1 арк.; паспорт заземляючого пристрою, на 1 арк.; дозвіл № НОМЕР_2 на випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж (до 1 кв. включно); паспорт на 4 арк.; копія посвідчення № НОМЕР_3 видане ОСОБА_12 , на 1 арк.; протокол № 07 перевірки ізолятивних проводів, кабелів, низьковольтних електродвигунів від 11.01.2019, на 1 арк.; протокол № 08 вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткувань від 11.01.2019, на 1 арк.; протокол № 09 перевірки повного опору петлі фаза-нуль від 11.01.2019, на 1 арк.; паспорт заземлюючого пристрою, на 1 арк.; акт огляду прихованих робіт від 11.01.2019, на 1 арк.; технічний паспорт на вбудований магазин по вул. Володимирська, 1 в м. Олевськ, на 5 арк.; договір № 16-767 споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії АДРЕСА_5 , на 10 арк.; договір № 16-767 про постачання електричної енергії постачальником універсальних послух, на 4 арк.; ситуаційний план вул. Володимирська, 1, м. Олевськ, Житомирська область М 1:2000, на 1 арк.; викопіювання із топографічної зйомки вул. Володимирська, 1, м. Олевськ, Житомирська область М 1:2000 на 1 арк.; копія технічних умов № ТЖО-18017 стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок нежитлового приміщення від 08.08.2019, на 2 арк.; договір про стандартне приєднання до електричних мереж АТ «Житомиробленерго» № 18017-c/095/870 від 08.08.2019 в двох примірниках, на 2 аркушах кожен; технічні умови № ТЖО-18017 стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок нежитлового приміщення від 08.08.2019 на 1 арк.; перелік основних необхідних документів, що подаються для замовлення технічних умов на 1 арк.; фіскальний чек Приватбанк, отримувач ОСОБА_13 , на суму 1700 грн. на 1 арк.; скрін із переписки в електронній почті між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 1 арк.; рваний клаптик чорнового запису, на якому наявний напис « ОСОБА_13 098 225 73 18 Приват» на 1 арк.; квитанція № 06525460 від 23.08.2019 на 1 арк.; копія технічного паспорту на вбудований магазин по вул. Володимирська, 1, м. Олевськ, інвентаризаційна справа № 2396, на 4 арк.; креслення на 3 арк.; два аркуші паперу А-4 на які скопійовані ДБН. 2.-17:2006 С.7; квитанція № 0.0.1292219280 від 12.03.2019 на 3 арк.; рахунок на попередню оплату постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг № 1724 від 28.02.2019 за 03.2019 на 1 арк.; платіжне доручення від 14.01.2019 на користь отримувача коштів АТ «Житомиробленерго» «Олевський РЕМ» на 2 арк.; рахунок фактури № 37925 від 14.01.2019 на 1 арк.; акт-прийому передачі наданих послуг № 37925 до договору №118592 від 14.01.2019 на 1 арк.; договір про надання послуг № 118592 від 14.01.2019 на 2 арк.; оригінал протоколу № 07 перевірки ізолятивних проводів, кабелів, низьковольтних електродвигунів від 11.01.2019 на 1 арк.; оригінал протоколу № 08 вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткувань від 11.01.2019 на 1 арк.; оригінал протоколу № 09 перевірки повного опору петлі фаза-нуль від 11.01.2019 на 1 арк.; оригінал паспорту заземлюючого пристрою на 1 арк.; оригінал акту огляду прихованих робіт від 11.01.2019 на 1 арк.; оригінал паспорту на 4 арк.; паспорт заземлюючого пристрою, з додатками на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.09.2017 на 2 арк.; бланк заяви начальнику Олевського РЕМ на 1 арк.; витяг із єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, вбудований продуктовий магазин в п`яти поверховому житловому будинку, що розташований за адресою АДРЕСА_2 від 27.12.2018 року на 2 арк.; лист начальнику Олевського РЕМ ОСОБА_16 від голови правління Олевської РСС від 09.01.2019 № 1 на 1 арк.; порвані аркуші А-4 на дрібні аркуші паперу на якій наявні печатки: Олевської районної спілки споживчих товариств, Олевської райспоживспілки Житомирської області.

1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021062350000088 від 22.10.2021 за фактом зловживання службовими особами Олевської районної спілки споживчих товариств та Олевського міського споживчого товариства своїм службовим становищем шляхом вчиненя дії направлених на привласнення та розтрату нерухомого майна, що на підставі колективної власності належить членам Олевської РССТ та Олевського МСТ, на загальну суму, що встановлюється.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що майно, вилучене в ході обшуку приміщення за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідча просила накласти арешт на вилучене майно, з метою його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

2.3. Третя особа ОСОБА_4 та її представник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021062350000088 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчої судді Корольовського районного суду м. Житомира від 30.05.2023 у справі №296/5009/23 надано дозвіл на проведення обшуку володіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, а саме: документи, які стосуються продажу магазину №22 по АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу з додатками, акти приймання-передачі і т.д.); документи, які стосуються продажу нежитлового приміщення, яке розміщується за адресою: АДРЕСА_6 (договір купівлі-продажу з додатками, акти приймання-передачі і т.д.); документи, які стосуються відчуження частини приміщення торгового центру «Уборть», площею 486,4 м.кв., яке розміщується за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Овруч, вул. Богдана Хмельницького, буд. 1; договір №01/01/10-БП про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 04.11.2010 укладеної між ТОВ «Два ЕС» та Олевською РССТ; договір №02/01/11-БП про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.01.2011 укладеної між ТОВ «Два ЕС» та Олевською РССТ; договір №03/11/12-БП про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 08.11.2012 укладеної між ТОВ «Два ЕС» та Олевською РССТ; інші документи, які стосуються правовідносин між Олевською районною спілкою споживчих товариств та ТОВ «Два ЕС» (код у ЄДРПОУ: 37176145); платіжні доручення; акти приймання-передачі основних засобів від продавця та покупця; чорнові записи; мобільні телефони, якими користувалася/користується ОСОБА_4 ; комп`ютерна техніка на якій можуть міститись електронні варіанти вищевказаних документів; банківські картки; печатки підконтрольного суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Два ЕС» (код у ЄДРПОУ: 37176145).

4.3. 09.06.2023 в період з 06:55 год. до 09:35 год. слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, про що складено протокол обшуку від 09.06.2023.

4.4. 10.06.2023 постановою слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42021062350000088.

4.5. 10.06.2023 слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотання про арешт вилученого в ході обшуку майна, яке ухвалою слідчого судді від 19.06.2023 повернуто із встановленням строку у 72 години для усунення недоліків клопотання.

4.6. 22.06.2023 слідча за погодженням з прокурором подала до суду клопотання про арешт майна після усунення його недоліків у встановлений слідчим суддею строк.

4.7. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.8. Так, речі та документи вилучені 09.06.2023 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , перелік яких зазначено у п. 1.1. цієї ухвали, - відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №42021062350000088.

4.9. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчої про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК.

4.10. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК для накладення арешту на майно, вилучене 09.06.2023 в ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №42021062350000088.

Керуючись статтями 98, 170-173, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої слідчого відділу Житомирського районного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене за результатом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи вшиті в тверду обгортку, яка має маркувальний напис ремонт маг. вул. Володимирівська, 1, в якій знаходяться матеріали купівлі продажу нежитлового приміщення, по вул. Володимирська, 1, м. Олевськ; копія свідоцтва про право на спадщину житлового приміщення в 5-ти поверховому будинку АДРЕСА_2 , на 3 арк.; витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, на 5 арк.; висновок об`єкту оцінки: вбудоване не житлове приміщення магазин, заг. пл. 64,9 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.; копія відповіді керівника апарату Господарського суду Житомирської області ОСОБА_8 на запит голови правління Олевського РСС Сороки, на 1 арк.; копія технічного паспорту на вбудований магазин по АДРЕСА_2 , на 8 арк.; копія титульної сторінки технічного паспорту на вбудований магазин по АДРЕСА_2 , на 1 арк.; постанова Олевської районної спілки споживчих товариств від 03.12.2018 № 30п1, на 1 арк.; протокол третіх (позачергових) зборів Ради Олевської райспоживспілки від 31.08.2020, з додатками, на 8 арк.; заява від ОСОБА_9 про продаж їй приміщення розташованого за адресою: м. Олевськ вул. Володимирська, 1, на 1 арк. та копія із газети «Житомирщина», на 1 арк.; платіж на користь отримувача коштів «Укр в Олевському Р-НІ» від 27.12.2018, на 1 арк.; рахунок № 431 від 21.12.2018, на 1 арк.; квитанції №36 від 21.12.2018, на 1 арк.; квитанції №РКО3004 від 21.12.2018, на 1 арк.; квитанції №ПН3004 від 21.12.2018, на 1 арк.; квитанції №75 від 21.12.2018, на 1 арк.; квитанції №72387180 від 21.12.2018, на 1 арк.; звіт про оцінку майна частини не житлової будівлі ТЦ «Уборть» площею 306,9 кв. м., яка розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , та зшита в папку швидкозшивач, синього кольору на 28 арк.; звіт про оцінку майна частини не житлової будівлі ТЦ «Уборть» площею 179,5 кв.м., яка розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , та зшита в папку швидкозшивач, синього кольору на 30 арк.; копія звіту про оцінку майна нежитлової будівлі/магазин, що розташована за адресою АДРЕСА_4 , який знаходяться в прозорому файлі, на 12 арк.; чорнові записи, упаковані до прозорого файлу на 18 арк.; технічний паспорт на вбудований магазин по АДРЕСА_2 , вшитий в тверду обгортку, інвентаризаційна справа № 2396 на 4 арк., рахунком про оплату на 1 арк. квитанція від 30.01.2023 на 1арк.; заява від ОСОБА_4 про надання технічних умов на підключення до міської мережі водопостачання та водовідведення на вбудоване не житлове приміщення по АДРЕСА_2 , на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 1 арк.; копія договору оренди об`єкта нерухомості № 13 від 01.10.2009, на 3 арк.; копія договору оренди об`єкта нерухомості № 19 від 01.10.2010, на 3 арк.; копія договору оренди об`єкта нерухомості № 12 від 01.10.2011, на 3 арк.; рахунок № 2 від 27.09.2012 року, платник ОСОБА_10 , на 1 арк. накладна № 14 від 27.09.2012 року, на 1 арк.; договір купівлі продажу основних засобів від 27.09.2012, а саме не житлової будівлі\магазину, яка розташована по АДРЕСА_4 , на 2 арк.; акт-приймання передачі основних засобів від продавця до покупця від 27.09.2012, на 1 арк.; копія листа Голови правління Олевського РСС ОСОБА_4 від 26.07.2012 № 486, на 1 арк.; копія квитанції № 065253123 від 27.09.2012 та квитанції від 27.09.2012 на якій погано видно її номер, на 1 арк.; постанова №21 правління Олевської райспоживспілки від 26.07.2012 «про надання дозволу Олевському МСТ на продаж не житлової будівлі магазину № НОМЕР_1 АДРЕСА_4 », на 1 арк.; постанова №10 правління Олевської райспоживспілки від 26.07.2012 «про надання дозволу Олевському МСТ на продаж не житлової будівлі магазину № НОМЕР_1 АДРЕСА_4 », на 1 арк.; квитанція № 065254249 від 23.10.2012, на 2 арк.; договір купівлі-продажу на нежитлову будівлю по АДРЕСА_4 , з додатками, серії ВТА № 366224 на 3 арк.; квитанція № 065254249 від 23.10.2012 на 1 арк.; квитанція № 065233708 від 23.10.2012 на 1 арк.; квитанція № 065254249 від 23.10.2012 на 2 арк.; квитанція № 065252780 від 24.10.2012 на 1 арк.; квитанція № 065252840 від 24.10.2012 на 1 арк.; копія повідомлення про здійснення платежу для отримувача ДП «Інформаційний центр» МЮУ; копія витягу про державну реєстрацію прав № 36026002 від 29.10.2012, адреса об`єкту Житомирська область, Олевський район, м. Олевськ, вул. Пушкіна, 44, на 2 арк.; копія протоколу № 8 аукціону із продажу майна споживчої кооперації Житомирської області від 25.09.2012, на 3 арк.; рахунок квитанція за інвентаризаційно-оціночні роботи домоволодіння АДРЕСА_4 на 1 арк.; квитанція № 065255120 від 27.09.2012 на 1 арк.; квитанція № 065253223 від 27.09.2012 на 1 арк.; рахунок квитанція за інвентаризаційно-оціночні роботи домоволодіння АДРЕСА_4 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 17 від 02.04.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 13 від 28.03.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 09 від 25.03.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 08 від 22.03.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 6 від 20.03.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 4 від 07.02.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 3 від 07.02.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 16 від 27.02.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 520 від 12.09.2014 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 312 від 04.06.2013 на 1 арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 436 від 06.08.2013 на 1 арк.; товарний чек від 12.07.2017 на 1 арк; товарний чек від 15.07.2017 на 1 арк; квитанція до прибуткового касового ордеру № 10 251 від 23.10.2017 на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 8 693 від 15.09.2017 на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 9 199 від 29.09.2017 на 1 арк.; квитанція № 065233708 від 23.10.2012 на 1 арк.; повідомлення начальника відділу Держкомзему у Олевському районі від 29.12.2010 на 1 арк.; розрахунок стартової ціни продажу вбудованого нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 на 1 арк.; протокол № 9 засідання комісії по визначенню стартової ціни продажу основних засобів Олевської райспоживспілки від 03.12.2018 на 1 арк.; постанова від 03.12.2018 № 30 «Про продаж вбудованого нежитлового приміщення/магазин/ заг. площею 64,9 кв. АДРЕСА_2 » на 1 арк.; економічне обґрунтування доцільності продажу основних засобів Олевської райспоживспілки на 1 арк.; постанова від 21.12.2018 № 31 «Про продаж вбудованого нежитлового приміщення/магазин/ заг. площею 64,9 кв.м. м. Олевськ вул. Володимирська, буд. 1» на 1 арк.; довідка видана про те, що вбудоване не житлове приміщення/магазин/ заг. площею 64,9 кв.м. м. Олевськ вул. Володимирська, буд. 1» на 1 арк.; накладна № 59 від 22.12.2018 Олевської райспоживспілки на 1 арк.; договір-купівлі продажу основних засобів (майнового комплексу) від 22.12.2018 на 1 арк., з актом прийому-передачі основних засобів від Продавця до Покупця від 22.12.2018, на 1 арк.; статут Олевського виробничого підприємства житлово-комунального підприємства на 4 арк.; договір №16-767 про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» від 15.01.2019 на 3 арк.; заява приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від 15.01.2019 на 1 арк.; договір № 16-767 споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_5 , на 11. арк.; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до національного архівного фонду від 25.02.2019 на 4 арк.; витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.08.2017 на 1 арк.; витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.12.2018 на 1 арк.; заява від 22.05.2019 року про розірвання договору оренди землі на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Два ЄС» від 04.09.2010 року на 1 арк.; проект постанови Олевської райспоживспілки «про надання дозволу на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, без підписів, із печатко Олевської райспоживспілки на 1 арк.; акт обстеження приміщення аптеки в житловому будинку по АДРЕСА_2 на 1 арк.; постанова № 28 п.1 від 04.10.2010 «про надання дозволу на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги» на 1 арк.; постанова № 28 п.1 від 04.10.2010 «про надання дозволу на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги» на 1 арк.; договір оренди нерухомого майна від 01.04.2023, з додатками, а саме: не житлове приміщення розташоване в АДРЕСА_2 на 9 арк.; сторінка із журналу «Незалежна» на якій міститься оголошення про продаж частини ТЦ «Уборть» за 04.11.2010 на 1 арк.; повідомлення вшиті в тверду обгортку, яка має маркувальний напис «повідомлення», в якій знаходяться прозорі файли з наступними документами: повідомлення підписане директором ТОВ «Два ЄС» ОСОБА_11 від 29.04.2015, реєстраційний номер 127 від 26.01.2022, на 1 арк.; відповідь на звернення директора ТОВ «Два ЄС» ОСОБА_11 на 3 арк; опис вкладення на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2020, індексний номер витягу 206044056 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі від 04.10.2019 № витягу 57810447, на 1 арк.; паспорт заземляючого пристрою, на 1 арк.; дозвіл № НОМЕР_2 на випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж (до 1 кв. включно); паспорт на 4 арк.; копія посвідчення № НОМЕР_3 видане ОСОБА_12 , на 1 арк.; протокол № 07 перевірки ізолятивних проводів, кабелів, низьковольтних електродвигунів від 11.01.2019, на 1 арк.; протокол № 08 вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткувань від 11.01.2019, на 1 арк.; протокол № 09 перевірки повного опору петлі фаза-нуль від 11.01.2019, на 1 арк.; паспорт заземлюючого пристрою, на 1 арк.; акт огляду прихованих робіт від 11.01.2019, на 1 арк.; технічний паспорт на вбудований магазин по вул. Володимирська, 1 в м. Олевськ, на 5 арк.; договір № 16-767 споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії АДРЕСА_5 , на 10 арк.; договір № 16-767 про постачання електричної енергії постачальником універсальних послух, на 4 арк.; ситуаційний план вул. Володимирська, 1, м. Олевськ, Житомирська область М 1:2000, на 1 арк.; викопіювання із топографічної зйомки вул. Володимирська, 1, м. Олевськ, Житомирська область М 1:2000 на 1 арк.; копія технічних умов № ТЖО-18017 стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок нежитлового приміщення від 08.08.2019, на 2 арк.; договір про стандартне приєднання до електричних мереж АТ «Житомиробленерго» № 18017-c/095/870 від 08.08.2019 в двох примірниках, на 2 аркушах кожен; технічні умови № ТЖО-18017 стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок нежитлового приміщення від 08.08.2019 на 1 арк.; перелік основних необхідних документів, що подаються для замовлення технічних умов на 1 арк.; фіскальний чек Приватбанк, отримувач ОСОБА_13 , на суму 1700 грн. на 1 арк.; скрін із переписки в електронній почті між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 1 арк.; рваний клаптик чорнового запису, на якому наявний напис « ОСОБА_13 098 225 73 18 Приват» на 1 арк.; квитанція № 06525460 від 23.08.2019 на 1 арк.; копія технічного паспорту на вбудований магазин по вул. Володимирська, 1, м. Олевськ, інвентаризаційна справа № 2396, на 4 арк.; креслення на 3 арк.; два аркуші паперу А-4 на які скопійовані ДБН. 2.-17:2006 С.7; квитанція № 0.0.1292219280 від 12.03.2019 на 3 арк.; рахунок на попередню оплату постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг № 1724 від 28.02.2019 за 03.2019 на 1 арк.; платіжне доручення від 14.01.2019 на користь отримувача коштів АТ «Житомиробленерго» «Олевський РЕМ» на 2 арк.; рахунок фактури № 37925 від 14.01.2019 на 1 арк.; акт-прийому передачі наданих послуг № 37925 до договору №118592 від 14.01.2019 на 1 арк.; договір про надання послуг № 118592 від 14.01.2019 на 2 арк.; оригінал протоколу № 07 перевірки ізолятивних проводів, кабелів, низьковольтних електродвигунів від 11.01.2019 на 1 арк.; оригінал протоколу № 08 вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткувань від 11.01.2019 на 1 арк.; оригінал протоколу № 09 перевірки повного опору петлі фаза-нуль від 11.01.2019 на 1 арк.; оригінал паспорту заземлюючого пристрою на 1 арк.; оригінал акту огляду прихованих робіт від 11.01.2019 на 1 арк.; оригінал паспорту на 4 арк.; паспорт заземлюючого пристрою, з додатками на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.09.2017 на 2 арк.; бланк заяви начальнику Олевського РЕМ на 1 арк.; витяг із єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.; договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, вбудований продуктовий магазин в п`яти поверховому житловому будинку, що розташований за адресою АДРЕСА_2 від 27.12.2018 року на 2 арк.; лист начальнику Олевського РЕМ ОСОБА_16 від голови правління Олевської РСС від 09.01.2019 № 1 на 1 арк.; порвані аркуші А-4 на дрібні аркуші паперу на якій наявні печатки: Олевської районної спілки споживчих товариств, Олевської райспоживспілки Житомирської області.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

4. Копію ухвали після її оголошення видати учасникам розгляду клопотання, присутнім у судовому засіданні під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА