№ 11236822, 16.09.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

справа № 4-3375/10

постанова

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2010 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Квасневській Н. Д.

при секретарі Табала Я. В.,

за участю прокурора Василини А. Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання в. о. старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій по рахунках, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС ГСУ МВС України за погодженням з заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з поданням про накладення арешту на грошові кошти та зупиннення видаткових операції по рахунку (повідомивши та вказавши письмово на даній постанові, на час її надання для виконання, суму грошових коштів на які накладено арешт), що знаходяться на рахунку 260040324901 , який належить ТОВ «Мідея» код ЄДРПОУ 35388938, відкритий у ПАТ „Конверсбанк”, МФО 339339 , в частині розходу грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на даному рахунку за першим запитом слідчого, на час його надання.

Подання обґрунтовується тим, що на рахунку № 260040324901 ТОВ «Мідея» (код ЄДРПОУ 35388938), можуть знаходитися кошти, здобуті злочинним шляхом, які можуть бути визнані речовими доказами у справі, як кошти отримані внаслідок порушення порядку заняття господарською діяльністю, крім того з метою забезпечення можливих цивільних позовів у кримінальній справі, проведення перевірки дотримання податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок ТОВ «Мідея» (код ЄДРПОУ 35388938), № 260040324901, відкритий у ПАТ „Конверсбанк”, МФО 339339 .

Суд, заслухавши слідчого, який подання обґрунтував, прокурора, який просив його задовольнити, вивчивши матеріали кримінальної справи приходить до наступного.

Згідно матеріалів кримінальної справи, Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство в кримінальній справі №24-192, яку порушено 20.08.2010 ГСУ МВС України за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.358 та ч. 2 ст. 205 КК України, за фактами використання завідомо підроблених документів, а також фіктивного підприємництва. В ході досудового слідства з’ясовано, що 30.01.2009 у ПАТ „Конверсбанк”, МФО 339339, розташованому в м. Києві, вул. Солом’янська, 33, відкрито рахунок № 260040324901 ТОВ «Мідея» (код ЄДРПОУ 35388938), на якому знаходяться грошові кошти, отримані у ході фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, пов’язаних із переведенням безготівкових грошових засобів у готівку з метою укриття їх від бухгалтерського обліку, та здійснення інших сумнівних фінансових операцій, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

На підставі викладеного, а також приймаючи до уваги, що на рахунку № 260040324901 ТОВ «Мідея» (код ЄДРПОУ 35388938), можуть знаходитися кошти, здобуті злочинним шляхом, які можуть бути визнані речовими доказами у справі, як кошти отримані внаслідок порушення порядку заняття господарською діяльністю, крім того з метою забезпечення можливих цивільних позовів у кримінальній справі, проведення перевірки дотримання податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок ТОВ «Мідея» (код ЄДРПОУ 35388938), № 260040324901, відкритий у ПАТ „Конверсбанк”, МФО 339339 , суд вважає, що подання слід задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти і зупинити видаткові операції по рахунку (повідомивши та вказавши письмово на даній постанові, на час її надання для виконання, суму грошових коштів на які накладено арешт), що знаходяться на рахунку 260040324901 , який належить ТОВ «Мідея» код ЄДРПОУ 35388938, відкритий у ПАТ „Конверсбанк”, МФО 339339 , в частині розходу грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів з наданням довідки про залишок грошових коштів, на які накладено арешт.

В іншій частині подання – відмовити .

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.  62 Закону України  “Про банки і банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

Подання – задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти і зупинити видаткові операції по рахунку (повідомивши та вказавши письмово на даній постанові, на час її надання для виконання, суму грошових коштів на які накладено арешт), що знаходяться на рахунку 260040324901 , який належить ТОВ «Мідея» код ЄДРПОУ 35388938, відкритий у ПАТ „Конверсбанк”, МФО 339339 , в частині розходу грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів з наданням довідки про залишок грошових коштів, на які накладено арешт.

В іншій частині подання – відмовити .

Виконання постанови покласти на Генеральну прокуратуру України.

Постанова, в частині відмови, може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 3 діб з дня її оголошення.

Суддя: