Court ruling № 112366391, 11.07.2023, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/1704/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082070000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту у кримінальному провадженні № 12023082070000587, накладеного ухвалою слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 25.05.2023 року у справі 337/2538/23, провадження № 1-кс/337/587/2023, а саме на грошові кошти заявника у межах суми 380200,00 гривень, які знаходяться на банківській карті № НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання заявник посилається на те, що арешт на грошові кошти заявника, причетність якої до вчинення кримінального правопорушення не доведена, було накладено необґрунтовано. Наполягає, що заявником зазначена картка використовується у здійсненні господарської діяльності, на яку мало місце надходження грошових коштів у сумі 57064,00 гривень від невідомої особи ОСОБА_5 , яка заявником не була використана будь-яким чином, перерахована на інший рахунок або знята в банкоматі, тоді як арешт накладено у межах суми 380200,00 гривень. Вважає, що органом досудового розслідування не доведено злочинного способу походження грошових коштів на суму, на яку накладено арешт, а застосування арешту до цих грошових коштів обмежує права заявника як власника та перешкоджає веденню законної господарської діяльності.

Представник заявника у судовому клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, наполягав на його задоволенні.

Слідчий, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, у судове засідання не з`явився, суду подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення представника заявника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 25.05.2023 року у справі 337/2538/23, провадження № 1-кс/337/587/2023 за клопотанням слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області у кримінальному провадженні №12023082070000587 від 16.05.2023, накладено арешт, зокрема, на грошові кошти в межах суми 380200,39 гривень, які знаходяться на банківській карті та рахунку, прив`язаного до неї, АТ КБ „Приватбанк (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, - № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що арешт на вищезазначене майно було накладено з метою збереження майна потерпілої, в межах спричиненої потерпілій шкоди, що відповідає положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, тобто за наявності на час розгляду клопотання про арешт підстав вважати, що майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на час розгляду клопотання досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082070000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, здійснюється СУ ГУНП в Запорізькій області.

Вбачаться, що у кримінальному провадженні № 12023082070000587 здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 шахрайським шляхом, в ході якого встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківських рахунків потерпілої на інші банківські картки відповідних розрахункових рахунків, в тому числі № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Зі змісту ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 25.05.2023 року вбачається, що ухвалюючи рішення про накладення арешту на грошові кошти заявника, слідчий суддя виходив з обставин кримінального правопорушення, встановлених органом досудового розслідування, які свідчать про те, що на встановлений розрахунковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , а також інших встановлених слідством осіб, було перераховано грошові кошти гр. ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_2 на загальну суму 380200,39 гривень, в межах якої слідчий просив накласти арешт.

Поряд з цим, в ході розгляду клопотання наданими заявником матеріалами достовірно підтверджено, що на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 надійшли грошові кошти від гр. ОСОБА_5 у сумі 57064,00 гривень, що підтверджується відповідною платіжною інструкцією. З наданих заявником виписок по рахунку не встановлено даних про надходження інших сум грошових коштів від ОСОБА_5 або інших осіб, встановлених органом досудового розслідування, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Встановлені слідчим суддею обставини не спростовані органом досудового розслідування, та слідчому судді в ході розгляду клопотання не надано обґрунтованих даних, які б свідчили, що грошові кошти на рахунку ОСОБА_4 , на які накладено арешт у межах суми 380200,39 гривень за виключенням суми 57064,00 гривень мають значення для проведення досудового розслідування.

За змістом положень ст. 3 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

В свою чергу, за положеннями ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

З огляду на тимчасовий характер заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешту майна, що відповідає положенню ст. 174 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини враховані слідчим суддею при накладені арешту, на грошові кошти заявника частково перестали існувати і в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба в частині арешту грошових коштів заявника за виключенням суми 57064,00 гривень, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

В іншій частині, клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню, оскільки з досліджених слідчим суддею матеріалів клопотання вбачається, що на даний час досудове розслідування у кримінальному проваджені, в межах якого було накладено арешт на зазначені грошові кошти, триває, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 131 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082070000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 25.05.2023 року у справі 337/2538/23, провадження № 1-кс/337/587/2023 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082070000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківській карті та рахунку, прив`язаного до неї, АТ КБ „Приватбанк (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, - № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , за виключенням грошових коштів у межах суми 57064,00 гривень.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1