Court ruling № 112333375, 19.07.2023, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 19.07.2023Справа № 554/677/23 Провадження № 1-кс/554/8849/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені 15.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000362 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357 КК України.

Наприкінці квітня 2023 року, ОСОБА_3 , довідавшись про мешканця м. Полтава ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та, про те, що останній може мати грошові кошти, в т.ч. готівкою, вирішив незаконно збагатитись за рахунок останнього шляхом вчинення відносно останнього нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), висунення йому протиправної вимоги щодо передачі грошових коштів в сумі 5 000 доларів США з погрозою застосування насильства.

02.05.2023 близько 18 год. ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, реалізовуючи свій корисливий умисел, спрямований на розбій, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, поєднаного з проникненням у житло, разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами приїхав за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи про те, що останній перебуває вдома.

Після , останні змусили товариша ОСОБА_4 Коляду ОСОБА_8 постукати у двері квартири, щоб ОСОБА_4 точно відчинив.

Коли ОСОБА_4 , нічого не підозрюючи, відчинив вхідні двері своєї квартири, всі разом - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ін. невстановлені досудовим розслідуванням особи, зайшли проти волі останнього до нього в квартиру, в якій він перебував разом зі своєю подругою ОСОБА_9 .

Після чого, з метою подолання можливого опору з боку потерпілого, останні висловили погрози нанесення йому тілесних ушкоджень, які ОСОБА_4 сприймав як пряму загрозу своєму життю чи здоров`ю, усвідомлюючи, що погрози за таких обставин можуть бути виконані останніми.

Подолавши, таким чином опір з його боку, останні наказали ОСОБА_4 вийти з ними з квартири, після чого проти його волі змусили сісти до салону автомобіля марки «Mazda CX5», реєстраційний номер НОМЕР_1 , забрали в нього мобільний телефон, під час розблокування якого виявили там мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гроші на рахунку в сумі 38 000 грн.

Зупинившись в районі тонелю в с. Вороніно ОСОБА_3 висунув ОСОБА_4 протиправну вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 5 000 доларів США, після чого наніс йому декілька ударів руками по обличчю та тулубу та пригрозив нанесенням тілесних ушкоджень за допомогою телескопічного кийка.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, за допомогою насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, подолавши таким чином опор з боку потерпілого, ОСОБА_4 змусили телефонувати знайомим та просити грошові кошти в борг, однак йому відмовили, після чого повезли його в автомобілі проти його волі до банкомата, що на зупинці громадського транспорту «Млинкомбінат» по вул. Небесної сотні в м. Полтава, де на них вже чекав ОСОБА_10 .

В цей час вони змусили ОСОБА_4 в супроводі ОСОБА_6 піти до банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , яким фактично користується ОСОБА_4 та рахунку власного рахунку останнього відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 38 000 грн, що ОСОБА_4 в подальшому і зробив, з використанням мобільного телефону «iPhone» та системи мобільних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, не зупинившись на досягнутому, виявивши на електронному гаманці ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, останні висунули йому протиправну вимогу передачі їм указаної суми грошових коштів. Отримавши відмову, мотивовану технічної неможливості здійснити зняття даної суми в цей день і час, останні продовжили погрожувати мені фізичною розправою, та утриманням в ямі, до тих пір, доки він не виконає вказану вимогу.

Після чого ОСОБА_4 , весь цей час в період з 18 год. до 22:40 год., утримуючи його проти волі в салоні автомобіля, возили по м. Полтава, при цьому продовжували наносити по-черзі удари по тулубу та обличчю, вимагаючи передачі вище вказаної суми грошових коштів, а також погрожуючи фізичною розправою у майбутньому.

Надалі, не зупинившись на досягнутому, скориставшись послугами невстановленої особи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ін. невстановлені досудовим розслідуванням особи перереєстрували електронний гаманець ОСОБА_4 на інший фінансовий абонентський номер оператору мобільного зв`язку, отримавши таким чином доступ до нього, після чого ОСОБА_4 відпустили та пригрозили нанесенням тілесних ушкоджень у разі звернення до правоохоронних органів.

З метою запобігання можливим спробам повідомити про напад правоохоронні органи, та викриття вказаних протиправних дій, весь цей час поруч з подругою ОСОБА_4 Тамарою в квартирі АДРЕСА_2 перебувала невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка пішла з квартири лише після того, як ОСОБА_4 відпустили.

08.07.2023 року у хобы проведення огляду події встановлено, що банкомати розташовані за адресою АДРЕСА_3 , містять ідентифікуючі ознаки а саме банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № CAPL 9166 та CAPL 9169

Враховуючи викладене, вважаю за доцільне звернення до суду з відповідними клопотаннями, для отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реквізитами транзакції яка відбувались з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Полтава, 02.05.2023, о 19:05:09 платник ОСОБА_4 номер карти НОМЕР_4 , інн платник НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , отримувач DN00 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 18000,00 UAH, сума комісії 180.00 UAH, загалом сплачено 18180,00 UAH та транзакції яка відбувались з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Полтава, 02.05.2023, о 19:01:17, ідентифікатор платіжного пристрою DN00 st. Nebesnoyi sotn, платник ОСОБА_11 , банк плптника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіжний інструмент НОМЕР_2 , код авторизації 200062, сума операції 20000.00 грн. комісія 180.00 грн., з метою отримати з АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформацію у вигляді фото- та відеозаписів особи, яка знімала готівку з банкоматів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно доч.5,ч.6ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ці речі абодокументи:1) перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи;2) самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо фото-відео файлів, за реквізитами транзакції які відбувались з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № CAPL9166та CAPL9169 в м. Полтава, 02.05.2023, о 19:05:09 платник ОСОБА_4 номер карти НОМЕР_4 , інн платник НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , отримувач DN00 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 18000,00 UAH, сума комісії 180.00 UAH, загалом сплачено 18180,00 UAH та транзакції яка відбувались з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Полтава,02.05.2023,о 19:01:17,ідентифікатор платіжногопристрою DN00st.Nebesnoyisotn,платник ОСОБА_11 , платіжнийінструмент НОМЕР_2 ,код авторизації200062,сума операції20000.00грн.комісія 180.00грн.які перебуваютьу володінні, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1