Court ruling № 112019953, 30.06.2023, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/7658/23

Провадження № 1-кс/201/2924/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000318 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 cт.204 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42023040000000318 від 26.05.2023 щодо вчинення злочину, особами, які упродовж 2022-2023 років здійснюють незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у тому числі відомих тютюнових брендів без марок акцизного податку на території м. Дніпра та Дніпропетровської області.

На виконання доручення процесуального керівника надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення - незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022- 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво та збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет, не маючи на те відповідних документів тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Так, за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для збуту та зберігання інгредієнтів, а також виготовленої продукції (електронних сигарет та рідин до них), етикеток, акцизних марок, чорнової бухгалтерії, використовують наступні адреси:

1. м. Дніпро, пр. Олександра Поля 110 (приміщення 81);

2. м. Дніпро, пр. Героїв 12 (приміщення 627);

3. АДРЕСА_3 ;

4. м. Дніпро, пр. Гагаріна, 84;

5. м. Дніпро, вул. Липинського, 4;

6. м. Дніпро, вул. Калинова, 49 (приміщення 1);

7. АДРЕСА_4 ;

Також реалізація здійснюється через Інтернет сайт, через соціальні мережі Instagram та Telegram;

Також в ході проведення заходів встановлено, що для перевезення інгредієнтів до місць виготовлення та подальше перевезення виготовленої продукції по місцям збуту фігуранти даного кримінального правопорушення використовують наступні транспортні засоби: гр. ОСОБА_4 використовує автомобіль марки Hyundai д.н.з. НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_5 використовує автомобіль марки Peugeot 3008 д.н.з. НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_6 використовує автомобіль марки Mazda 3 д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить останньому.

Також встановлено що до своєї злочинної діяльності вказана група долучила ряд осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_8 , роль яких полягає у продажу на зазначених точках збуту незаконного підакцизного товару з використанням своїх банківських карток для отримання безготівкових коштів за товар. Деякі з вказаних осіб вже неодноразово притягувались до адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю підакцизним товаром, що підтверджує усвідомленість останніх про їх незаконні дії.

Під час проведеного 28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2023 обшуку об`єкту нерухомості, розташованому на території за адресою АДРЕСА_3 встановлено наступне майно:

- 396 пляшок пластикових з рідиною для електронних цигарок об`ємом 30 мл.;

- 58 пляшок пластикових з рідиною для електронних цигарок об`ємом 120 мл.;

- 47 пляшок пластикових з рідиною для електронних цигарок в тубусах об`ємом 30 мл.;

- 191 пляшка пластикова з рідиною для електронних цигарок об`ємом 10 мл.;

- 72 пляшки пластикових з рідиною для електронних цигарок об`ємом 15 мл.;

- 150 пляшок пластикових з рідиною для електронних цигарок об`ємом 30 мл.;

- 84 пляшки пластикових в коробках "Mixbar" з рідиною для електронних цигарок об`ємом 30 мл.;

- електронні пристрої для паління (одноразові) 24 штуки - 1500 затяжок, 8 штук - 3000 затяжок, 9 штук - 4000 затяжок;

- електронні пристрої для паління (одноразові) "ELFBAR" 18 штук - 1500 затяжок, "Explorer" 7 штук - 1500 затяжок, "Zeezee" 1 штука - 1500 затяжок;

- робочі записи, копії квитанцій, товарних накладних.

Під час проведеного 28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2023 обшуку об`єкту нерухомості, розташованому на території за адресою проспект Гагаріна, 23 (приміщення1) встановлено наступне майно:

Рідини для електроних сигарет

-crazyjuce 30 ml 112 шт.

-crazyjuce 120ml 38 шт.

-wowwtf 60 ml 9 шт.

- Fl350 30 ml 52 шт.

- fl350lux 30 ml 29 шт.

- Flavorlab prime 30 ml 12 шт.

- Juicemaws frappe 30 ml 3 шт.

- Skwezed 100 ml 1 шт.

- Dad salt 30 ml 32 шт.

- Zenith 30 ml 14 шт.

- Lemonade monster 30 ml 5 шт.

- Jam monster 30 ml 20 шт.

- Gustardmonster 30 ml 2 шт.

- Tobacco nonster 30 ml 1 шт.

- The milk 30 ml 1 шт.

- Salt 30 ml 2 шт.

- Melon solt 30 ml 36 шт.

- Fl 350 30 ml 69 шт.

- Salt 30 ml 60 шт.

- Salt 60 ml 38 шт.

- Chill 30 ml 79 шт.

- Juni 60 ml 42 шт.

Одноразові електронні сигарети

- HQD 4500 48 шт.

- HQD 4000 18 шт.

- HQD 3500 12 шт.

- Vall 5000 4 шт.

- Straw 3000 2 шт.

- Airis Lux 5000 35 шт.

- Vall 1800 15 шт.

- Veeik 800 8 шт.

- Soak 1500 46 шт.

- Explour 1500 26 шт.

- Elf bar 1600 86 шт.

- Humble 5000 4 шт.

- Elf bar 1800 6 шт.

- Elf bar 3600 10 шт.

- Elf bar 4000 45 шт.

- Wouf 1500 8 шт.

- Disposable 1500 16 шт.

- BalMymax850hAh 15 шт.

- LostMary 5000 19 шт.

- Elf bar 7000 35 шт.

- Elf bar 3000 93 шт.

- Elf bar 1500 57 шт.

Під час проведеного 28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2023 обшуку об`єкту нерухомості, розташованому на території за адресою вул. Гоголя, буд. 1 (приміщення 9а) - встановлено наступне майно:

прилади для паління:

URSA NANO 54 упаковки,

VAPORESSO 46 упаковок

SMOK 40 упаковок

URSA NANO 15 упаковок

GEEKVAPE 7 упаковок

VOOPOO 66 упаковок

GEEKVAPE 18 упаковок

AIEGIS 6 упаковок

URSA 9 упаковок

INNOKIN 3 упаковки

MELO 2 упаковки

Joyetech 2 упаковки

SMOANT 2 упаковки

Під час проведеного 28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2023 обшуку об`єкту нерухомості, розташованому на території за адресою Пр. Дмитра Яворницького, б.46, нежитлове приміщення №173- встановлено наступне майно:

Прилади:

1. Vapebrothers 31;

2. WES 60ml 34;

3. 4vpe 60ml 10;

4. RocketSam 60ml 6;

5. Orig Mango 2;

6. Frash Sam 120ml 6;

7. Black Triangle 9;

8. Wow wtf 4;

9. Suni 60ml 6;

10. Troublemaker 9;

11. Wick Wire 6;

12. Twisted 60ml 9;

13. Crazy Juice 120ml 12;

14. Stackers 120ml 8;

15. Flamingo 60ml 6;

16. Flamingo 15ml 8;

17. Marlelovs 15ml 4;

18. Senator 15ml 9;

19. Mystic 30ml 5;

20. Chill 30ml 7;

21. Troeblamaker 5;

22. Twisted 7;

23. Hype 30ml 7;

24. Wes 30ml 6;

25. Crazy Juice 7;

26. Cork 8;

27. 3ger 15ml 5;

28. GetHigh 10;

29. Flamingo 4;

30. Mixtura 8;

31. Bemore Saturn 1600 8;

32. Fantazy Jungle 4;

33. Bemore Venus 2500 12;

34. Velk Alpha 600 4;

35. Shark 2200 18;

36. BlackWhite 88;

37. Black Bacardi 102;

38. Sprinfild 93.

Пристрої для паління без упаковки з вітрини 70 штук

Під час проведеного 28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2023 обшуку об`єкту нерухомості, розташованому на території за адресою вул.Калиновая 49- встановлено наступне майно:

- пляшка з гліцерином 5л;

- «Что-то вкусное» 100 мл у кількості 35 шт;

- «Chaser» 10 мл у кількості 52 шт;

- «Hype» 60 мл 88шт, 30 мл 86 шт, 10 мл 265 шт;

- «Crazy juce» 120 мл 65 шт, 30 мл 65 шт;

- «Black triangle» 60 мл 59 шт;

- «Mix bar» 30 мл 159 шт, 15 мл 9 шт;

- «Blizz» 10 мл 130 шт;

- «Bad drip» 60 мл 1 шт, 30 мл 56 шт;

- «New way» 15 мл 70 шт;

- «In bottle» 30 мл 12 шт;

- «Twisted» 60 мл у кількості 12 шт;

- «Wick & Wire» 60 мл у кількості 9 шт;

- «Troublemaker» 60 мл у кількості 24 шт;

- «Elfbar 2500» у кількості 14 шт;

- «Elfbar Elfa» у кількості 10 шт;

- «Elfbar 1600» у кількості 10 шт;

- «Elfbar 7000» у кількості 8 шт;

- «Elfbar BC3000» у кількості 5 шт;

- «Elfbar 4000» у кількості 10 шт;

- «Elfbar P1» у кількості 10 шт;

- «Elfbar 5000» у кількості 10 шт;

- «Elfbar 3600» у кількості 6 шт;

- «Elfbar BB3000» у кількості 14 шт;

- «Elfbar Elfa Pod Kit» у кількості 2 шт;

- «Elfbar 1500» у кількості 20 шт;

- «HQD 3600» у кількості 8 шт;

- «HQD 4500» у кількості 13 шт;

- «HQD 7000 puffs» у кількості 3 упаковки по 5 шт;

Під час проведеного 28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2023 обшуку об`єкту нерухомості, розташованому на території за адресою АДРЕСА_9 - встановлено наступне майно:

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору «СULT» - 108 коробок (пачок);

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 209 пачок;

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 184 пачки;

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 82 пачки;

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 88 пачки;

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 166 пачок;

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 122 пачки;

- тютюн для кальяну «TANGO» без марок акцизного збору 28 пачок;

- електронні сигарети, що містять нікотин у своєму складі без марок акцизного

збору різних брендів 672 штуки;

Під час проведеного 28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 13.06.2023 обшуку об`єкту нерухомості, розташованому на території за адресою м. Дніпро, Пр. Олександра Поля, 110 прим. 81 встановлено наступне майно:

- мобільний телефон IPhone XR s/n F2LXL193KXKY imei1: НОМЕР_4 , imei2:

НОМЕР_5 , з СІМ-карткою НОМЕР_6 ;

- Копії актів «Дніпроводоканал» по адресі: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 110 прим.81 10арк;

- журнал списань А4 (1 шт);

- Синя папка з товарними накладними;

- прозорий файл з дисконтними картками;

- візитівки UE STORE;

- Відеореєстратор HIKVISION DS-7616NI-Q1 s/n F61980341 + блок живлення;

- Відеокамера HIKVISION 8 шт: s/n F16675727, s/n F16675644, s/n F16675472, s/n F16675275,s/n F16675733, s/n F16675287, F16675242, F16675766;

- Грошові кошти (Українська гривня): купюри по 500 гривень 2 шт; по 200 гривень 7 шт; по100 гривень 2 шт; по 50 гривень 6 шт; по 20 гривень 22 шт; по 10 гривень 5 шт; по 5гривень 3 шт.

-Суміш для куріння: TROUBLEMAKER 60 ml 78 шт; FRASHJAM 60 ml 10 шт; HYPE 30 ml 100шт; HYPE 60 ml 184 шт; TWISTED 60 ml 31 шт; WOW WTF 60 ml 13 шт; ORIG 60ml 2 шт;WOW 60 ml 7 шт; MAD BREAKFAST 8 шт; WEBBER 60 ml 20 шт; WICK&WIRE 60 ml 14 шт;BLVCK TRIANBLE 124 шт; JUNI 60ml 38 шт; BLIZZ 30ml 82 шт; CRAZY JUICE 120 ml 56шт;

«Что-то вкусное» 100 ml 35 шт; WES 60ml 45шт.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, сторона обвинувачення дійшла до висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що майно виявлене під час вказаного обшуку майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом, адже враховуючи відомі на момент подання клопотання відомості та факти є обґрунтовані підстави стверджувати, набуто кримінально протиправним шляхом, про що 28.06.2023 винесено відповідну постанову.

Прокурор надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Від особи, у якої було вилучено вказане у клопотанні майно до суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без його участі та відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

26.05.2023 до ЄРДР були внесені відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204 КК України за № 42023040000000318.

Прокурор просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 42023040000000318 від 26.05.2023 року.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У наданому прокурором клопотанні відсутні відомості яким саме чином вилучене майно може виступати об`єктом кримінального правопорушення, зберегти на собі сліди злочину або той факт, що дане майно набуто протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи, що слідчим в клопотанні не доведено, що існують правові підставі для накладення арешту на майно; не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 цього Кодексу; можливість спеціальної конфіскації майна, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб; клопотання слідчого є необґрунтованим та немотивованим. Тому суд вважає, що у задоволенні клопотання про накладення арешту необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000318 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 cт.204 Кримінального кодексу України відмовити.

Зобов`язати уповноважену особу органу досудового розслідування, прокурора у кримінальному провадженні або іншу уповноважену особу повернути вилучене майно особі, у якої воно було вилучене.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1