Court ruling № 111474550, 12.06.2023, Mykolaiv District Court of Lviv Oblast

Провадження №1-кс/447/499/23 Справа №447/1810/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023142250000090 від 01.06.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

29.05.2023 ОСОБА_4 , спілкуючись із невідомою особою по телефону НОМЕР_1 , особисто перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , за оренду будинка у м. Львів, грошові кошти у сумі 2500 грн.

Допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 29.05.2023 він знайшов в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про оренду будиночка за 5400 грн., який мав намір зняти на добу, для святкування дня народження.

Після цього, 29.05.2023 потерпілий телефонував декілька разів на номер телефону із оголошення, який був 095-472-9378. Гудки виклику йшли, однак ніхто слухавки не піднімав. Після цього, із вищевказаного номеру телефону потерпілому орендодавець написав повідомлення у додаток «Вайбер». В ході переписки потерпілий домовився про часткову передоплату за оренду будиночка у сумі 2500 грн., на банківську картку яку йому надіслали у «Вайбері» - це « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

29.05.2023 о 16:49 год., перебуваючи у с. Старичі, Львівської області, довірившись на правдивість оголошення, потерпілий із свого інтернет додатку закріпленим за банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , перерахував на карту із повідомлення № НОМЕР_2 одним платежем грошові кошти в сумі 2500 грн.

Після цього, продавець не надав в оренду будинок, на дзвінки не відповідає, гроші не повернув, та стало зрозуміло, що обманув.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , період з моменту її відкриття по 20.06.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по 20.06.2023 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно дізнавачу у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 та уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №12023142250000090 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_5 , яка перебуває у власності Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), в період з моменту її відкриття по 30.05.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); -інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 30.05.2023 по вказаній картці; -вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; -фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 12.08.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1