№ 11143314, 29.07.2010, Komsomolskyi District Court of Kherson City

4-664/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2010 року Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Котьо І.В. , розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області Мацули М.Б., погоджене з заступником прокурора Херсонської області у кримінальній справі № 250021-10, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, -

встановив:

В провадженні СЧ СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 250021-10, за матеріалами якої ОСОБА_2 , в період часу з 30.10.2008 по 02.02.2009, працюючи на посаді фінансового директора ТОВ «Агропродут-Херсон», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч встановленому засновником вказаного підприємства порядку проведення розрахункових платежів за надані послуги, з метою заволодіння чужим майном, отримавши від ПП ОСОБА_3 документи про виконання робіт, повязаних з надання транспортних послуг, на підставі укладеного договору з ПП ОСОБА_3 № 1 від 01.10.2008 про надання ТОВ «Агропродукт-Херсон» транспортних послуг, повязаних з перевезенням вантажів, а саме: рахунок № 19 від 30.10.2008 на суму 36666,45грн.; акт № 19 від 30.10.2008 на суму 36666,45грн.; рахунок № 20 від 30.11.2008 на суму 45155,75грн.; акт № 20 від 30.11.2008 на суму 45155,75грн., акт № 21 від 30.12.2008 на суму 60965грн., усього на загальну суму 142787,20грн., які фактично ПП ОСОБА_3 не виконувалися і не передбачалися бути виконаними, маючи доступ до електронної системи проведення платежів «Клієнт-Банк», здійснила перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства за платіжними дорученнями № 68 від 27.01.09 на суму 20000грн., № 71 від 28.01.2009 на суму 10000грн., № 72 від 29.01.09 на суму 10000грн., № 76 від 30.01.09 на суму 10000грн., № 86 від 02.02.09 на суму 92787,20грн. усього на загальну суму 142787,20грн., на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_3 , який після перерахування коштів, здійснював зняття готівкових грошей та передавав гроші безпосередньо останній, вчинила привласнення вказаних грошових коштів та розпорядилася ними на власний розсуд чим завдала матеріальні збитки підприємству у великому розмірі на загальну суму 142787,20грн.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_2 має відношення до привласнення грошових коштів ТОВ «Агрохолдінг» аналогічним способом описаним вище. Розрахунковий рахунок ТОВ «Агрохолдінг» відкритий в ПАТ АКБ “ПриватБанк” за № 26005052301807.

Встановлено, що в приміщенні даної банківської установи знаходяться реєстри (підтвердження) перерахувань з розрахункового рахунку ТОВ «Агрохолдінг» (код ЄДРПОУ № 32809496) за № 26005052301807, а також додаток № 3 від 24.01.2007 до договору банківського рахунку № HE7FPY від 09.07.2004 з додатком № 3.1 від 24.01.2007, заявка на підключення (авторизацію) користувачів електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів від 24.01.2007 до даних додатків.

Крім того встановлено, що банк володіє інформацією стосовно конкретних банківських працівників (П.І.Б., дата народження, адреса), які здійснювали перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Агрохолдінг» (код ЄДРПОУ № 32809496) за № 26005052301807 за 2009 рік по наступним датам 10, 11, 12 березня, 06 квітня, 16 липня, а також інформацією стосовно конкретних банківських працівників (П.І.Б., дата народження, адреса), які безпосередньо обслуговували дане підприємство та безпосередньо самі реєстри.

Враховуючи те, що вищевказані документи мають по справі доказове значення, в наслідок чого необхідно провести виїмку приміщенні ПАТ АКБ “ПриватБанк” (МФО 352479).

Інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці, яка розкривається за постановою суду.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд

постановив:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ПАТ АКБ “ПриватБанк” (МФО 352479) документів, а саме:

- реєстрів (підтвердження) перерахувань з розрахункового рахунку ТОВ «Агрохолдінг» (код ЄДРПОУ № 32809496) за № 2600505230180 за 2009 рік по наступним датам 10, 11, 12 березня, 06 квітня, 16 липня;

- договору відкриття банківського рахунку № HE7FPY від 09.07.2004року ТОВ «Агрохолдінг» (код ЄДРПОУ № 32809496) з нотаріально завіреною карткою зразків підписів посадових осіб підприємства з додатком № 3 від 24.01.2007 року та з додатком № 3.1 від 24.01.2007 року,

- заявки на підключення (авторизацію) користувачів електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів від 24.01.2007 року до даних додатків та інших документів при них;

- відомості стосовно конкретних банківських працівників (П.І.Б., дата народження, адреса), які здійснювали перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Агрохолдінг» (код ЄДРПОУ № 32809496) за № 26005052301807 за 2009 рік по наступним датам 10, 11, 12 березня, 06 квітня, 16 липня;

- інформацію стосовно конкретних банківських працівників (П.І.Б., дата народження, адреса), які безпосередньо обслуговували ТОВ «Агрохолдінг» (код ЄДРПОУ № 32809496) із долученням відповідних документів щодо їх закріплення,

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя :