Court ruling № 111277430, 31.05.2023, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

31.05.2023Справа № 910/5561/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Баранова Д.О., за участю секретаря судового засідання Свіденко С.К., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АГТ ЛТД" (68001, обл. Одеська, м. Чорноморськ(з), вул. 1 Травня, буд 8а, кв. 102; ідентифікаційний код 44056529)

до Акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк" (01024, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4; ідентифікаційний код 14361575)

про зобов`язання виконати платіжне доручення шляхом перерахування коштів,

Представники сторін:

від позивача: Пасс К.М.

від відповідача: Купенко М.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "АГТ ЛТД" з позовом до Акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк" в якому позивач просить суд: зобов`язати Акціонерне товариство "Креді Агріколь Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 14361575) виконати платіжне доручення товариства з обмеженою відповідальністю "АГТ ЛТД" № 24 від "18" жовтня 2022 року з перерахування коштів в сумі 48 300,00 (сорок вісім тисяч триста) доларів США з рахунку ТОВ "АГТ ЛТД" № НОМЕР_1 /USD в AT "Креді Агріколь Банк" на рахунок МЕЕ A/S № НОМЕР_2 в CITIBANK LONDON., SWIFT CITIGB2L.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що:

- перерахування коштів, у якому відмовлено відповідачем вчиняється на користь МЕЕ A/S за договором між позивачем та "МЕЕ A/S", як агентом Maersk A/S & MLL, за морське експедирування вантажу з Китаю до України - жодна юридична особа, зареєстрована в Республіці Білорусь не є учасником цієї валютної операції;

- грошові кошти до яких відповідачем застосовано приписи Постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", надійшли на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "АГТ ЛТД" до набрання чинності вказаною Постановою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2023 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 03.05.2023.

28.04.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява відповідача про проведення засідання в режимі відеоконференції, також надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді.

01.05.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява відповідача про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді.

02.05.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання позивача про ознайомлення з матеріалами справи.

02.05.2023 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач заперечує щодо задоволення позовних вимог вказуючи, що:

- оплата за фрахт (перевезення) мала бути здійснена як авансовий платіж. В даному ж випадку, сторони 20.12.2021 підписали акт виконаних робіт, перевізник цього ж дня (20.12.2021) виставив інвойс 5653146811, і тільки через 11 місяців, 18.10.2022 позивач здійснює обмін гривні на долар США та перерахування коштів за фрахт (перевезення) на рахунок МЕЕ А/S, що жодним чином не відповідає умовам укладеного між сторонами договору, а скоріше схоже на схему виведення коштів після обміну з гривні на долар за межі України після введення НБУ обмежень;

- згідно з наданими позивачем Банку деклараціями (копії додано до відзиву), які позивач не надав суду, отримувачем відправленого з Китаю товару є саме TOB "MOTOBEJIOTEXHO", яке зареєстроване за адресою 220030, беларусь, Мінськ, Будславська, 19, 212. Окрім того, у коносаменті № 213683043 зазначена сторона, яку необхідно повідомити TOB "MOTOBEJIOTEXHO" 220030, беларусь, Мінськ, Будславська, 19/212. У п. 2 міжнародна товарно-транспортних накладних № 157, № 162 та № 163 зазначено, що одержувачем товару є TOB "MOTOBEJIOTEXHO", Будславська вулиця, 19/212, 220030, Мінськ, беларусь, 220053;

- операція щодо перерахування коштів з рахунку позивача на рахунок MEE A/S за платіжним дорученням № 24 від 18.10.2022 є сумнівною. Валютна операція на суму 48 300, 40 доларів США, яка мала надійти на користь МЕЕ А/С Копенгаген (Данія) від ТОВ "АГТ ЛТД" (Україна), здійснювалась із залученнях контрагента з республіки білорусь, а саме вантажоодержувач - ООО "МотоВелоТехно" (УНП 192831615, республіка білорусь), місце розвантаження товару - м. Мінськ, республіка білорусь;

- надані позивачем документи підтверджують опосередковану участь у валютній операції юридичної особи, яка зареєстрована в республіці білорусь, а проведення валютної операції здійснюється для опосередкованого виконання зобов`язань перед юридичною особою, яка має місцезнаходження в республіці білорусь.

Таким чином, перерахування коштів за платіжним дорученням № 24 від 18.10.2022 не було здійснено Банком через встановлену пп. 2) та пп. 3) п. 17 Постанови НБУ від 24.02.2022 № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" заборону здійснювати валютні операції учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в російській федерації або в республіці білорусь та для виконання зобов`язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в російській федерації або в республіці білорусь.

У підготовчому засіданні 03.05.2023 оголошено перерву до 31.05.2023.

09.05.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла відповідь на відзив.

11.05.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення відповідача на відповідь на відзив.

25.05.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява позивача про проведення засідання в режимі відеоконференції.

30.05.2023 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшли додаткові пояснення щодо заперечень відповідача.

У підготовчому засіданні 31.05.2023 представник позивача тезисно зазначив позовні вимоги.

Представник відповідача тезисто зазначив заперечення щодо позову.

У даному підготовчому засіданні суд з`ясовував у представників сторін чи всі дії ними вчинено в межах підготовчого провадження.

Представники сторін повідомили, що всі дії ними вчинено.

З огляду на викладене, суд у даному засіданні також з`ясовував думку представників сторін щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду.

Представники позивача та відповідача не заперечували щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду.

Частиною 6 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України встановлено, якщо під час підготовчого судового засідання вирішені питання, зазначені у частині другій статті 182 цього Кодексу, за письмовою згодою всіх учасників справи, розгляд справи по суті може бути розпочатий у той самий день після закінчення підготовчого судового засідання.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

З огляду на те, що у засіданні 31.05.2023 здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представники позивача та відповідачів зазначили, що повідомлені про наслідки закриття підготовчого провадження, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Керуючись ст. 12, 121, 185, 195, 196, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання у справі № 910/5561/23 призначити на 21.06.23 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 18.

3. Попередити учасників судового процесу про наслідки неявки в судове засідання відповідно до ст. 202-203 Господарського процесуального кодексу України.

4. Повідомити учасників процесу про розгляд справи по суті.

5. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

6. Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

7. Запропонувати учасникам судового процесу брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою Системи відеоконференцзв`язку (ВКЗ) у порядку ст. 197 Господарського процесуального кодексу України.

8. Повідомити учасникам судового процесу обліковий запис Системи відеоконференцзв`язку (ВКЗ) судді Баранова Д.О. - Baranov_judge@ki.arbitr.gov.ua.

9. Запропонувати учасникам судового процесу для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду заяву (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою Системи відеоконференцзв`язку (ВКЗ) із зазначенням його облікового запису (логіну).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 01.06.2023.

Суддя Дмитро БАРАНОВ

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Учасники процесу можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/