Court ruling № 111220002, 30.05.2023, Nedryhailiv District Court of Sumy Oblast

Провадження № 1-кс/582/38/23

Справа № 585/1895/23

Копія

Недригайлівський районний суд Сумської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2023 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12023200470000329, яке внесене до ЄРДР 05.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з доданими до нього матеріалами, -

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2023 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_4 , з клопотаннями, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просила надати слідчим СВ Роменського РВП в Сумській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, що містять наступну інформацію: про паспортні дані власника банківської картки: НОМЕР_3 ; про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку за останні 2 (два) місяці із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: НОМЕР_3 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку НОМЕР_3 ; інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа, таємно, в період дії воєнного стану, 05.05.2023, о 08:46 год. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 2730 грн. (64,99 Євро )

За даним фактом 05.05.2023 внесено відомості до ЄРДР за №12023200470000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України розслідуються кримінальне правопорушення №12023200470000329 щодо крадіжки невідомою особою у період дії воєнного стану грошових коштів у сумі 2730 грн з банківської картки ОСОБА_6 (а.с.3).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6 в своєму користуванні мала банківську картку, відкриту на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 .

Із протоколу допиту потерпілої від 06.05.2023 (а.с.7) встановлено, що 05.05.2023 близько 08 год 43 хв., перебуваючи вдома, вона почула сповіщення зі свого мобільного телефону, схожий на звук сповіщення ІНФОРМАЦІЯ_3 про списання грошових коштів. При цьому вона не виконувала ніяких операцій. При перевірці балансу потерпіла дізналася, що із її картки списані грошові кошти у сумі 2730,67 грн. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 вона заблокувала картку та їй рекомендували звернутися до поліції. Переглянувши історію транзакції потерпіла отримала виписку по рахунку та підтвердила, що із банківської картки було списано коштів на суму 64,99 євро, що становить 2730,67 грн.

Таким чином, рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух грошових коштів у сумі 2730 грн. (64,99 євро) та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Враховуючи, що слідчим відділом Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №12023200470000329, внесене в ЄРДР 05.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, що містять наступну інформацію: про паспортні дані власника банківської картки: НОМЕР_3 ; про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку за останні 2 (два) місяці із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін.; про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: НОМЕР_3 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку НОМЕР_3 ; про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською краткою НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1