Court ruling № 111139377, 20.01.2023, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/196/23

н\п 1-кс/490/267/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно в ході проведеного з 05.02.2023 по 12.01.2023 року обшуку торговельно-складського комплексу (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1339371765000) будівельно-господарському гіпермаркеті ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», що розташований за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 17.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22023150000000003 від 04.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що вказане майно має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та бути використане як доказ.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22023150000000003 від 04.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у діях невстановлених осіб, зокрема пов`язаних з придбанням, перевезенням зберіганням та збутом товарів, ввезених з росіи?ськоі? федераціі?, наявні ознаки провадження господарськоі? діяльності у взаємодіі? з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованіи? територіі?, у тому числі окупаціи?ною адміністрацією держави-агресора.

На даний час, в рамках вказаного провадження органом досудового розслідування здійснюються заходи по перевірці отриманої інформації, встановлення всіх причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення осіб, а також виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь такого правопорушення, тощо.

05-12.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 05.01.2023 проведено обшук торговельно-складського комплексу (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1339371765000) будівельно-господарському гіпермаркеті ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», що розташований за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 17, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

З урахуванням того, що вилучене під час проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного з 05.02.2023 по 12.01.2023 року обшуку торговельно-складського комплексу (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1339371765000) будівельно-господарському гіпермаркеті ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», що розташований за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 17, майно, а саме на: - мобільний телефон «Iphone 12 Pro Graphite 128 Gb», добровільно наданий ОСОБА_4 та мобільний телефон «Redmi Note 9 Pro», добровільно наданий ОСОБА_5 ;

- документи щодо фінансово-господарської діяльності «ООО «ЭПИЦЕНТР К» та інших суб`єктів господарювання, в т.ч. з т.зв. «ЛНР», ТОТ АР Крим та РФ, виявлені в кімнаті (кабінеті) енергетика та технічного персоналу;

- системний блок чорного кольору, виявлений в кімнаті (кабінеті) енергетика та технічного персоналу, виявлений в кімнаті (кабінеті) енергетика та технічного персоналу;

- документацію щодо діяльності «ООО «ЭПИЦЕНТР К», виявлена у приміщення бухгалтерії;

- документацію щодо діяльності «ООО «ЭПИЦЕНТР К», виявлена у кабінеті начальника служби безпеки;

- системний блок чорного кольору «Venta 8 CHASSIS», виявлений у кабінеті начальника служби безпеки;

- документи щодо фінансово-господарської діяльності «ООО «ЭПИЦЕНТР К» та інших суб`єктів господарювання, блокнот та аркуші з рукописним записами, виявлені в кабінеті директора;

- документи щодо фінансово-господарської діяльності «ООО «ЭПИЦЕНТР К» та інших суб`єктів господарювання, блокнот та аркуші з рукописним записами, виявлені в приймальні директора;

- роздруковані видаткові накладні ТОВ «Епіцентр К» № Ррз/KS-0000031 від 04.01.2023 з переліком товарів «підгузники Elibel» (різних найменувань) на загальну суму 1 306 050 грн. з ПДВ (документ склав ОСОБА_5 ), № Ррз/KS-0000030 від 04.01.2023 з переліком товарів «підгузники Elibel» (різних найменувань) на загальну суму 1 319 700 грн. з ПДВ (документ склав ОСОБА_5 ), № Ррз/KS-0000033 від 04.01.2023 з переліком товарів «офісний папір NEW Future Laser А4» на загальну суму 184 917,50 грн. з ПДВ (документ склав ОСОБА_6 ), № Ррз/KS-0000034 від 04.01.2023 з переліком товарів «конвектори електричні» (різних найменувань) на загальну суму 451 151, 08 грн. з ПДВ (документ склав ОСОБА_6 ), що виявлено у центральній касі;

- документи щодо діяльності «ООО «Эпицентр К», виявлено у відділі комплектації товарів;

- 5 аркушів з рукописними записами щодо товарів «Ballu», «Elibell» та інших, які виявлено у відділі комплектації товарів;

- комп`ютер (системний блок чорного кольору «Venta 8 CHASIS»), виявлено на інфобоксі відділу «Вироби з дерева»;

- комп`ютер (системний блок чорного кольору «Venta 8 CHASIS»), виявлено на інфобоксі відділу «Вироби з металу»;

- документи щодо діяльності «ООО «ЭПИЦЕНТР К», виявлено на інфобоксах відділів «Вироби з дерева» та «Вироби з металу»;

- цінники українською мовою на підгузки «Elibell» (розміри «L» - артикул 51362114, «M» - артикул 51362111, «S» - артикул 51362110) з QR-код у кількості 99 штук, цінник російською мовою на підгузки «Ellibell» розмір «L» артикул 51306080 вартість 813,00 російських рублів, виявлені у відділі побутової хімії на вітрині;

- комп`ютеру (системний блок «VENTA A8 CHASSIS»), виявлений в кабінеті комерційного директора, касові модулі «RIM PATRIOT» з кас № 7 (серійний номер Ian-026405) та № 8 (серійний номер Ian-026387).

- поміщені в 23 коробки підгузки марки «Elibell», розмір «L», 138 упаковок, в кожній упаковці по 40 шт.;

- поміщені в 14 коробок підгузки марки «Elibell», розміром «L», 84 упаковки, в кожній упаковці по 40 шт. та без коробок підгузки марки «Elibell», розмір «М», 60 упаковок, в кожній упаковці по 44 шт.;

- поміщені в 21 коробку підгузки марки «Elibell», розміром «М», 126 упаковок, в кожній упаковці по 44 шт.;

- поміщені в 30 коробок підгузки марки «Elibell», розміром «ХL», 180 упаковок, в кожній упаковці по 36 шт.;

- поміщені до 7 коробок підгузки марки «Elibell», розміром «М», 42 упаковки, в кожній упаковці по 44 шт., та поміщені в 21 коробку підгузки марки «Elibell», розміром «L», 126 упаковок, в кожній упаковці по 40 шт.;

- поміщені в 30 коробок підгузки марки «Elibell», розміром «L», 180 упаковок, в кожній упаковці по 40 шт.;

- поміщені в 24 коробки підгузки марки «Elibell», розміром «М», 240 упаковок, в кожній упаковці по 44 шт.;

- поміщені в 36 коробок підгузки марки «Elibell», розміром «М», 216 упаковок, в кожній упаковці по 44 шт.;

- поміщені в 30 коробок підгузки марки «Elibell», розміром «М», 180 упаковок, в кожній упаковці по 44 шт.;

- поміщені в 36 коробок підгузки марки «Elibell», розміром «М», 216 упаковок, в кожній упаковці по 44 шт.;

- поміщені в 29 коробок підгузки марки «Elibell», розміром «М», 174 упаковки, в кожній упаковці по 44 шт.;

- поміщені в 40 коробок підгузки марки «Elibell», розміром «М», 240 упаковок, в кожній упаковці по 44 шт.;

- насипом (без коробок): виріб «Vanish Oxi Action» об`ємом 1 літр - у кількості 14 штук, виріб «BiMAX концентрат» (гель для прання білих речей) об`ємом 2,6 л. - у кількості 5 шт., виріб для догляду за речами «Ласка» об`ємом 2 л. у кількості 11 штук, виріб для догляду та свіжості речей «Ласка» об`ємом 2 л. - у кількості 4 шт., виріб для відновлення речей «Ласка» об`ємом 2 л. - у кількості 4 шт., виріб «BiMAX концентрат» (гель для прання кольорового) об`ємом 2,6 л. - у кількості 5 шт., виріб «BiMAX концентрат» (гель для виведення плям) об`ємом 1,3 л. - у кількості 2 шт., виріб «Ушастый нянь» (гель для прання) об`ємом 1,2 л. - у кількості 2 шт., виріб «Stimel sensitive» (30 капсул) у кількості 4 шт., виріб «Ушастый нянь» (плямовивідник) об`ємом 0.5 л. - у кількості 6 шт., виріб «BiMAX» (гель для прання) об`ємом 1,3 л. у кількості 6 шт., виріб «BiMAX» (капсули для прання) 81 упаковка, в упаковці 12 шт.;

- поміщені в 28 коробок підгузки марки «Elibell», розміром «L», 193 упаковки, в кожній упаковці по 40 шт.;

- упаковка туалетного паперу «Лебёдушка» у кількості 50 рулонів;

- зубні пасти: «Innova sensitive» 30 пачок, «Splat Junior» (карамельная груша) 52 пачки, «Splat Junior» (молочный шоколад) 6 пачок, «Splat Junior» (сладкий мандарин) 9 пачок, «Splat Junior» (бабл гам) 3 пачки, «Splat Junior» (ягодный коктейль) 1 пачка; «Аfrica Кids» (крем на суше и на море) 4 штуки, «Аfrica Кids» (гель после солнца) 6 штук;

- підгузки марки «Elibell», розміром «L», 9 упаковок, в кожній упаковці по 40 шт.;

- підгузки марки «Elibell», розміром «S», 27 упаковок, в кожній упаковці по 48 шт.;

- підгузки марки «Elibell», розміром «M», 43 упаковки, в кожній упаковці по 44 шт.;

- підгузки марки «Elibell», розміром «L», 36 упаковок, в кожній упаковці по 40 шт.;

- ополіскувач «INNOVA суспензия жидкая эмаль» 6 банок;

- підгузки «CHERIS» розмірами «2» - 22 упаковки по 30 штук, «3» - 22 упаковки по 26 штук, «4» - упаковок по 20 штук;

- засіб «ACTIVEX» з прикріпленими рахунками на оплату від «ООО «ЭПИЦЕНТР К»;

- туалетний папір «Дорожная» у кількості 1680 рулонів;

- інфрачервоний обігрівач «Ballu» BHH/M-11 800W 5 штук, електричний обігрівач «Ballu» BIH LW 2-1.5- у кількості 25 штук, електричний обігрівач «Ballu» BIH LW 1.2 у кількості 5 штук;

- теплова гармата «Ballu» BHG -40- у кількості 16 штук, Теплова гармата «Ballu» BKX-7- у кількості 6 штук, теплова гармата «Ballu» BHG-10 - у кількості 3 штук, теплова гармата «Ballu» BHG-20 - у кількості 4 штук, дизельний теплогенератор «Ballu» BHDP-20 - у кількості 1 штука, дизельний теплогенератор «Ballu» BHDP-30 - у кількості 1 штука, дизельний теплогенератор «Ballu» BHDP-10 - у кількості 1 штука;

- підгузки марки «Elibell», розміром «L», 154 упаковки, в кожній упаковці по 40 шт.;

- підгузки марки «Elibell», розміром «M», 107 упаковок, в кожній упаковці по 44 шт.;

- підгузки марки «Elibell», розміром «S», 89 упаковок, в кожній упаковці по 48 шт.;

- офісний папір «СНЕГУРОЧКА» 11 коробок по 5 пачок, «SVETOCOPY» 3 коробки по 5 пачок та «All Round» 8 коробок по 5 пачок;

- підгузки «SENSO MED» (для взрослых) розмір «L» 15 упаковок по 30 шт.;

- підгузки «SENSO MED» (для взрослых) розмір «M» 9 упаковок по 30 шт.;

- підгузки «SENSO MED» (для взрослых) розмір «XL» 11 упаковок по 30 шт.;

- підгузки «SENSO MED» (для взрослых) розмір «S» 14 упаковок по 30 шт.;

- підгузки «SENSO MIDI» розмір «3» 16 упаковок по 30 шт.;

- підгузки «SENSO MIDI» розмір «4» 3 упаковки по 30 шт.;

- підгузки «SENSO Baby» розмір «4» 20 упаковок;

- підгузки «SENSO Baby» розмір «4» 24 упаковок;

- підгузки «SENSO Baby» розмір «2» 17 упаковок;

- підгузки «SENSO Baby» розмір «3» 27 упаковок;

- підгузки «CHERIS» розмір «3» 1 упаковка.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7