Court ruling № 110989266, 21.02.2023, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 21.02.2023Справа № 554/1513/23 Провадження № 1-кс/554/2448/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, згідно повідомлення про вчинення злочину та матеріалів виконаних доручень 2 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (код ЄДРПОУ: 31175000, юридична адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська, буд.69, виробничі потужності розміщені за адресою: Полтавська область, с. Терешки, вул. Шевченко, буд. 24) та ТОВ «ДІ-СТАР» (код ЄДРПОУ: 25169355, юридична адреса: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 45А), вчиняють пособництво державі-агресору, шляхом постачання матеріальних ресурсів (алмазного інструменту) представникам рф, шляхом реалізації виготовленої продукції через треті країни на території російської федерації, з метою приховання фактів прямих поставок.

Так, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР», будучи обізнаними про заборону вивозу товарів з України на митну території рф, з метою приховання фактів прямих поставок, використовують логістичні можливості ТОВ «ДІ-СТАР» та здійснюють документальне відображення постачання виготовленої продукції (головки шліфувальні алмазні та ельборові, круги алмазні шліфувальні, алмазні пасти, бруски алмазні, сверла алмазні) на адресу, серед іншого, комерційних структур розташованих в Вірменії «STONE STAR LLC» та «LLC RELIABLE», для подальшого її незаконного транспортування в рф і реалізації покупцям на території країни-агресора.

Крім того, причетні до можливої протиправної діяльності громадяни, з числа службових осіб ТОВ «ДІ-СТАР», до початку повномасштабної агресії рф проти України, для представництва власної продукції та марки на ринку в рф заснували ООО «ДИ-СТАР ЦЕНТР» (ИНН: 3123141261, рф, г. Белгород, ул. Промышленная, 17-А), який являвся логістичним центром для продажу виробленої в м. Полтаві продукції по всій території рф.

В той же час, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» до початку повномасштабної агресії рф проти України, для представництва власної продукції та марки на ринку в рф і збільшення об`ємів її реалізації, заснували на території рф ООО «Алмазный инструмент», (ИНН 3123151647, юридический адрес: рф, Белгородская область, г. Белгород, ул. Промышленная, д.6) та залучили до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який і займається реалізацією виготовленої продукції на території рф.

Крім того, ОСОБА_4 створив в мережі Інтернет сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому розміщено каталог продукції, виготовленої на ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» і, яка запропонована для реалізації, незаконно транспортується в рф і реалізовується покупцям на території країни-агресора.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР» з метою забезпечення держави-агресора виробленою продукцією, впровадили протиправну схему постачання алмазного інструменту через треті країни (Вірменія, Грузія) на адресу комерційних структур, зареєстрованих на території російської федерації, через які, в подальшому, продукція виробництва ТОВ «ДІ-СТАР» та ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» реалізовується на території рф, в тому числі, можливо, для потреб підприємств критичної інфраструктури промислового комплексу рф.

Вказані обставини підтверджують можливий факт постачання до країни-агресора продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР», шляхом її реекспорту через «треті країни».

У ході контррозвідувального забезпечення об`єктів промисловості Полтавської області 2 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області встановлено, що можливим організатором вказаної протиправної схеми є засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

За наявними даними, останній особисто підтримує зв`язок з громадянином рф ОСОБА_6 , який є директором та засновником ООО «Алмазный инструмент», для здійснення поставок продукції, виробленої в м. Полтаві на територію країни-агресора.

Крім того встановлено, що саме ОСОБА_5 , який будучи обізнаним про поставки продукції до рф, залучив до вказаної протиправної діяльності громадянина України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 і за сприяння останнього здійснюється реалізація продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» на території країни-агресора.

В свою чергу, встановлено, що ОСОБА_5 також дійшов домовленостей з директором ТОВ «ДІ-СТАР» громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу подальшого транспортування продукції на територію рф. Так, ОСОБА_7 має сталі зв`язки ООО «ДИ-СТАР ЦЕНТР» (ИНН: 3123141261, юридична адреса: рф, г. Белгород, ул. Промышленная, 17-А), який є логістичним центром для реалізації виробленої в м. Полтаві продукції по всій території рф.

Також, встановлено, що відповідальним за постачання продукції в рф є працівник ТОВ «ДІ-СТАР», громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який надає інформацію ОСОБА_5 щодо завантаження продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» до автомобілів, які через треті країни (Грузія, Вірменія) прямують до покупців на території країни-агресора.

За результатами виконання доручення у порядку ст.ст. 39-41 КПК України, 2 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області №66/5/2/26-488 від 16.02.2023 (вх. №546/СВ від 16.02.2023) встановлено, що за адресою розташування виробничих потужностей ТОВ «ДІ-СТАР»: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 45, зберігаються речі, предмети та документи, які містять інформацію про пособництво державі-агресору, шляхом реалізації виготовленої продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР» через треті країни на території російської федерації в період з 23.04.2022 і по теперішній час.

На даний час, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку

приміщення та будівель на прибудинковій території за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 45А.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником приміщення, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 45А, серед інших є ТОВ «ДІ-СТАР».

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному житловому приміщенні знаходяться речі, предмети та документи, що матимуть доказове значення у провадженні і можуть бути використані під час проведення технічних та інших експертиз, а також встановлені осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Враховуючи конкретні ризики, які встановлені під час здійснення досудового розслідування та тяжкість вчиненого злочину, проведення у ході досудового слідства слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 93, 224 КПК України, на даний час може зашкодити завданню кримінального провадження.

У ході обшуку планується відшукати та вилучити: бухгалтерську документацію (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі товару, товарно-транспортні накладні та вантажно-митну документацію про переміщення продукції через митний кордон України, паспорта і сертифікати якості продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР»), а також накази про призначення на посади причетних до злочину осіб і їх посадові інструкції, листування з контрагентами з приводу постачання продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР» на адресу комерційних структур розташованих в Вірменії «STONE STAR LLC» та «LLC RELIABLE» і в тому числі з ООО «ДИ-СТАР ЦЕНТР» (російська федерація) і з іншими контрагентами з рф та інші документальні матеріали, які свідчать про вказану протиправну діяльність, засоби мобільного зв`язку, сім-картки мобільних операторів, електронні та матеріальні носії інформації, комп`ютерну техніку (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшетні персональні комп`ютери), електронно-обчислювальну техніку, у тому числі флешкарти, з`ємні жорсткі диски, що можуть містити розмови та переписку з покупцями продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР» та містять інформацію про пособництво державі-агресору, шляхом реалізації виготовленої продукції вказаних підприємств через треті країни на території російської федерації в період з 23.04.2022 і по теперішній час.

Метою проведення обшуку є відшукання та вилучення зазначених вище речей, предметів та документів, а також встановлення обставин вчинення злочину і причетних осіб.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №22022170000000185, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на проведення обшуку приміщення та будівель на прибудинковій території за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 45А, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що матимуть доказове значення у провадженні і можуть бути використані під час проведення експертиз і встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: бухгалтерської документації (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі товару, товарно-транспортні накладні та вантажно-митна документація про переміщення продукції через митний кордон України, паспорта і сертифікати якості продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР»), а також наказів про призначення на посади причетних до злочину осіб і їх посадові інструкції, листування з контрагентами з приводу постачання продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР» на адресу комерційних структур, розташованих в Вірменії «STONE STAR LLC» та «LLC RELIABLE», в тому числі з ООО «ДИ-СТАР ЦЕНТР» (російська федерація) і з іншими контрагентами з рф та інших документальних матеріалів, які свідчать про вказану протиправну діяльність, засобів мобільного зв`язку, сім-карток мобільних операторів, електронних та матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшетні персональні комп`ютери), електронно-обчислювальної техніки, у тому числі флешкарт, з`ємних жорстких дисків, що можуть містити розмови та переписку з покупцями продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР» і містять інформацію про пособництво державі-агресору, шляхом реалізації виготовленої продукції вказаних підприємств через треті країни на території російської федерації в період з 23.04.2022 і по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1