№ 11093621, 09.09.2010, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № /2010 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2010 року суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Степура А.А. , при секретарі Монт А.Ю. , за участю прокурора Левицького В.І.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" ,

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий прокуратури м. Кременчука Магда В.Л. з поданням, де просить з метою забезпечення цивільного позову накласти арешт на розрахункові рахунки № 26155012042001 (валюта рахунку українська гривня), № 26058012042001 (українська гривня) , № 26003012042001 (українська гривня), № 26008012042501 (валюта рахунку ЕВРО), № 26008012042501 (валюта рахунку долар США), № 26008012042501 (валюта рахунку російський рубль) , які належить ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" , відкриті в Філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809), яка розташована за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка буд. 80, із наданням інформації про залишок грошових коштів по вказаним рахункам на момент арешту.

Подання у встановленому законом порядку погоджене з прокурором міста Кременчука.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступного висновку:

Так, судом встановлено, що 05.08.2010р. в.о. прокурора м. Кременчука порушено кримінальну справу № 20101325023 за фактом заволодіння чужого майна ВАТ «Азовські мастила і оливи» (надалі ВАТ «АЗМОЛ»), вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

На час порушення кримінальної справи та проведеним досудовим слідством встановлено наступне : 14.07.2008 року між державним ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було укладено контракт № 427-2008, згідно якого ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" продало, а ВАТ «АЗМОЛ» купило нафтопродукти на загальну суму 2 777 518 грн.

За придбану продукцію ВАТ «АЗМОЛ» перерахувало на р/р ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" кошти в загальній сумі 386 353, 39 грн.

В подальшому, у зв'язку з відсутністю коштів між ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було досягнуто усної домовленості, про те, що ВАТ «АЗМОЛ» на виконання заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" буде відвантажувати нафтопродукти до суб'єктів господарювання вказаних у заявках.

Виконуючи усну домовленість ВАТ «АЗМОЛ» відповідно до заявки ТОВ"Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 489 від 07.11.2008 року відвантажило на адресу ТОВ "Компанія "Нафтатрейд" мастила індустріального власного виробництва на загальну суму 1 088 536, 49 грн.

Згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 474 від 27.10.2008 року, № 484 від 31.10.2008 року ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило на адресу Військової частини А 2756 нафтопродукти на загальну суму 686 559, 21 грн.

Також згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 527, № 528 від 09.12.2008 року, № 530 від 10.12.2008 року, № 516 від 03.12.2008 року, № 517, №518, № 519 від 04.12.2008 року, № 522 від 05.12.2008 року, довіреностей № 83, 94 ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило ТОВ " Торговий дім"Юг Оіл" нафтопродукти на загальну суму 616 068, 91 грн.

Тобто, ВАТ «АЗМОЛ» розрахувалось з ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" в повному обсязі.

У цей час службові особи ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" з метою заволодіння коштами державного відкритого акціонерного товариства "Азмол", достовірно знаючи, що розрахунки з ВАТ «АЗМОЛ» проведені у повному обсязі, звернулися до Господарського суду Запорізької області про стягнення грошових коштів з вказаного товариства у загальній сумі 2 391 164, 61 грн.

За результатами розгляду, у зв'язку з ненаданням достовірних даних службовими особами ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ", судом 13.04.2009 року прийнято рішення про стягнення з державного ВАТ «АЗМОЛ» коштів у розмірі 2 391 164, 61 грн. основного боргу, 240 633, 99 грн. - втрат від інфляції, 314 793, 30 грн. пені, 9498, 75 грн. державного мита, 43, 96 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 10 000 грн. адвокатських послуг, а всього на суму 2 966, 134, 61 грн.

На виконання рішення суду, ВДВС Бердянського міськрайонного управління юстиції з р/р ВАТ «АЗМОЛ» на користь ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" станом на 13.07.2010 року безпідставно стягнуто грошових коштів у сумі 398 169, 06 грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" державному ВАТ «АЗМОЛ» спричинені прямі матеріальні збитки на суму 398 169, 06 грн., що є особливо великим розміром і у 916,3 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ ДПА в Полтавській області та з матеріалів виконавчого провадження стосовно ВАТ «Азмол» встановлено, що у ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) маються рахунки № 26155012042001 (валюта рахунку українська гривня), № 26058012042001 (українська гривня) , № 26003012042001 (українська гривня) , № 26008012042501 (валюта рахунку ЕВРО), № 26008012042501 (валюта рахунку долар США), № 26008012042501 (валюта рахунку російський рубль), відкриті в Філія ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809) розташованій за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка буд. 80.

Відповідно до ст. 125 КПК України, слідчий з своєї ініціативи зобовязаний вжити заходів щодо забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову, склавши про це постанову. Зазначене забезпечення, як вбачається зі змісту ст. 126 КПК України, провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого, підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії.

У даному випадку особою, яка несе матеріальну відповідальність за злочинні дії є посадові особи ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806).

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, те що кримінально процесуальним законодавством передбачено накладення арешту на вклади, цінності та інше майно тільки, обвинуваченого, підозрюваного або осіб , які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, а не на вклади, цінності та інше майно підприємств, установ і організацій де працювали службові особи, які притягуються до кримінальної відповідальності, а тому подання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), відкриті в Філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809) відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : А.А. Степура