Court ruling № 110910663, 17.05.2023, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6570/23

Провадження № 1-кс/592/2882/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42023202510000033 від 17.03.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

установив:

16.05.2023 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023202510000033 від 17.03.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання умов договору №109 від 30.05.2022 щодо капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 .

Згідно даних досудового розслідування квартирно-експлуатаційним відділом м. Суми, в особі начальника ОСОБА_5 , (Замовник) з однієї сторони, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду №109 від 30.05.2022 на капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 ,військове містечко№ НОМЕР_1 . Предметом вказаного договору є виконання робіт на об`єкті: Код ДК 021:2015-45260000-7-покрівешльні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, «Капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 », згідно ДБН А.2.2.-3-2014. Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету України. Договірна ціна становить 1063889 грн. без ПДВ та є твердою. Строк виконання робіт на об`єкті визначено відповідно до календарного графіку, але не пізніше 30 листопада 2022 року. Строк дії договору до 31.12.2022.

Крім того, з матеріалів аудиторського звіту 2-го ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного в квартирно-експлуатаційному відділі міста Суми за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт на виконання умов договору №109 при проведенні капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 , встановлено наступне.

Посадовими особами відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку в квартирно - експлуатаційному відділі міста Суми за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт, що спричинило розтрату грошових коштів на суму 12,5 тисяч гривень.

В ході перевірки встановлено, шо 30.05.2022 між КЕВ АДРЕСА_2 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 109 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1

Про виконання робіт за договором складено акти приймання виконаних будівельних робіт (Акт №1 від 26.07.2022 за липень 2022 року, Акт №2 від 07.09.2022 за вересень 2022 року).

Представником ІНФОРМАЦІЯ_3 при підписанні вказаних актів виступив начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 а від підрядника ОСОБА_6 .

Згідно запису в Акті № 1 та Акті №2 обсяги виконаних робіт перевірив ОСОБА_7

17.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Приватним підприємством « ОСОБА_8 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №127 про здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 . Про виконання робіт технічного нагляду складено Акт №1 виконаних робіт від 10.08.2022 та Акт №2 виконаних робіт від 07.09.2022, які підписані від Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , а від виконавця директором ПП « ОСОБА_9 .

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 про оплату за здійснення будівельно монтажних робіт та послуг з технічного нагляду перераховані кошти: ФОП ОСОБА_6 на виконання умов договору №109 на капітальний ремонт на загальну суму 1063889 грн.; ПП « ОСОБА_10 » на виконання умов договору №127 на здійснення технічного нагляду по об`єкту на загальну суму 12317 грн.

Так, в аудиторському звіті 2-го територіального ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.11.2022 №535/31/4 зазначається про завищення обсягу виконаних робіт на суму 12,5 тис. (улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що направляються, із застосування газопламеневих пальників в два шари -2, 42 тис. грн.; руберойд, що направляється для верхніх шарів 5,76 тис. грн. та руберойд, шо направляється для нижніх шарів 4,32 тис. грн.).

З метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз необхідно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , які створювались та стосуються виконання умов договорів №109 від 30.05.2022, а саме: договір №109 від 30.05.2022 на капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 , з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);договірна ціна до договору №109 від 30.05.2022; уточнення договірної ціни, у разі наявності; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3 за договором №109 від 30.05.2022; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в за договором №109 від 30.05.2022; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в з одиничною розцінкою за договором №109 від 30.05.2022; відомостей ресурсів (по факту) за договором №109 від 30.05.2022; розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат за договором №109 від 30.05.2022; актів на приховані види робіт за договором №109 від 30.05.2022; підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за договором №109 від 30.05.2022; локальний кошторис за договором №109 від 30.05.2022; підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва за договором №109 від 30.05.2022; виконавчу документацію, загальний журнал робіт, робочі проекти за договором №109 від 30.05.2022; договори субпідряду з усіма додатками до них, укладені для виконання робіт (надання послуг) за договором №109 від 30.05.2022; актів перевірок та обстежень об?ємів і якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт за договором №109 від 30.05.2022; документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт, тощо за договором №109 від 30.05.2022; журналів технічного та авторського нагляду за договором №109 від 30.05.2022; рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за договором №109 від 30.05.2022; документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за договором №109 від 30.05.2022; рахунків, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт за договором №109 від 30.05.2022; наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи ФОП ОСОБА_6 по контролю за проведенням робіт за договором №109 від 30.05.2022; документів, в яких зафіксовано облік робочого часу осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єкту за договором №109 від 30.05.2022; документи, в яких визначено коло повноважень фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

Оскільки вищевказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню під час розслідування кримінального правопорушення та мають характер речових доказів і можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, їх необхідно вилучити.

Слідча повідомлена про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилася.

Слідчий суддя вважає за можливе на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів з метою доступу до яких слідча звертається з клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023202510000033 від 17.03.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання умов договору №109 від 30.05.2022 щодо капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 .

Відповідно доч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведе,що ціречі перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвілна тимчасовийдоступ слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , які створювались та стосуються виконання умов договорів №109 від 30.05.2022, а саме:

-договору №109 від 30.05.2022 на капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 , з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

-договірної ціни до договору №109 від 30.05.2022;

-уточнення договірної ціни, у разі наявності;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3 за договором №109 від 30.05.2022;

-актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в за договором №109 від 30.05.2022;

-актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в з одиничною розцінкою за договором №109 від 30.05.2022;

-відомостей ресурсів (по факту) за договором №109 від 30.05.2022;

-розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат за договором №109 від 30.05.2022;

-актів на приховані види робіт за договором №109 від 30.05.2022;

-підсумкової відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за договором №109 від 30.05.2022;

-локального кошторису за договором №109 від 30.05.2022;

-підсумкової відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва за договором №109 від 30.05.2022;

-виконавчої документації, загальний журнал робіт, робочі проекти за договором №109 від 30.05.2022;

-договору субпідряду з усіма додатками до них, укладені для виконання робіт (надання послуг) за договором №109 від 30.05.2022;

-актів перевірок та обстежень об?ємів і якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт за договором №109 від 30.05.2022;

-документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт, тощо за договором №109 від 30.05.2022;

-журналів технічного та авторського нагляду за договором №109 від 30.05.2022;

-рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за договором №109 від 30.05.2022;

-документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за договором №109 від 30.05.2022;

-рахунків, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт за договором №109 від 30.05.2022;

-наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи ФОП ОСОБА_6 по контролю за проведенням робіт за договором №109 від 30.05.2022;

-документів, в яких зафіксовано облік робочого часу осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єкту за договором №109 від 30.05.2022;

-документів, в яких визначено коло повноважень фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

Тимчасовий доступ до документів має надати Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 17.06.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1