Court ruling № 110910608, 17.05.2023, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6572/23

Провадження № 1-кс/592/2884/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023202510000033 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023202510000033 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання умов договору №109 від 30.05.2022 року щодо капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом внесено 17.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань службовою особою Окружної прокуратури міста Суми. Підслідність визначено за слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки за результатами аудиту від ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт на виконання умов договору №109 при проведенні капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 ,військове містечко№ НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_4 , (Замовник) з однієї сторони, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду №109 від 30.05.2022 на капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 .

Предметом вказаного договору є виконання робіт на об`єкті: Код ДК 021:2015-45260000-7-покрівешльні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, «Капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 », згідно ДБН А.2.2.-3-2014.

Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету України. Договірна ціна становить 1063889грн. 00коп. без ПДВ та є твердою.

Строк виконання робіт на об`єкті визначено відповідно до календарного графіку, але не пізніше 30 листопада 2022 року. Строк дії договору до 31.12.2022 року.

Крім того, з матеріалів аудиторського звіту 2-го ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеного в квартирно-експлуатаційному відділі міста Суми за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт на виконання умов договору №109 при проведенні капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 , встановлено наступне.

Посадовими особами відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку в квартирно - експлуатаційному відділі міста Суми за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт, що спричинило розтрату грошових коштів на суму 125 тисяч гривень.

В ході перевірки встановлено, шо 30.05.2022 між КЕВ АДРЕСА_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 109 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1

Про виконання робіт за договором складено акти приймання виконаних будівельних робіт (Акт №1 від 26.07.2022 за липень 2022 року, Акт №2 від 07.09.2022 за вересень 2022 року).

Представником ІНФОРМАЦІЯ_5 при підписанні вказаних актів виступив начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 а від підрядника ОСОБА_5 .

Згідно запису в Акті № 1 та Акті №2 обсяги виконаних робіт перевірив ОСОБА_6

17.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №127 про здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 . Про виконання робіт технічного нагляду складено Акт №1 виконаних робіт від 10.08.2022 та Акт №2 виконаних робіт від 07.09.2022, які підписані від Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , а від виконавця директором ПП « ОСОБА_8 .

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 про оплату за здійснення будівельно монтажних робіт та послуг з технічного нагляду перераховані кошти: ФОП ОСОБА_5 на виконання умов договору №109 на капітальний ремонт на загальну суму 1063889грн.; ПП « ОСОБА_9 » на виконання умов договору №127 на здійснення технічного нагляду по об`єкту на загальну суму 12317грн.

Так, в аудиторському звіті 2-го територіального ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.11.2022 №535/31/4 зазначається про завищення обсягу виконаних робіт на суму 12, 50 тис. (улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що направляються, із застосування газопламеневих пальників в два шари -2, 42 тис. грн.; руберойд, що направляється для верхніх шарів 5,76 тис. грн. та руберойд, шо направляється для нижніх шарів 4,32 тис. грн.).

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, необхідно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, а також підтвердження або ж спростування фактів завищення об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, шляхом проведення відповідних експертних досліджень.

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які створювались та стосуються виконання умов договору №109 від 30.05.2022, а саме: договір №109 від 30.05.2022 на капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 , з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше); договірна ціна до договору №109 від 30.05.2022; уточнення договірної ціни, у разі наявності; наказ про створення тендерного комітету, у разі укладення договору №109 від 30.05.2022 з використанням процедури публічних закупівель; положення про тендерний комітет, що діяло на момент проведення публічної закупівлі за результатами якої укладено договір №109 від 30.05.2022; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3 за договором №109 від 30.05.2022; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в за договором №109 від 30.05.2022; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в з одиничною розцінкою за договором №109 від 30.05.2022; виконавчу документацію, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти за договором №109 від 30.05.2022; договори на надання послуг з технічного та авторського нагляду за договором №109 від 30.05.2022 з усіма додатками до них; акти виконаних робіт (послуг) до договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду; журналів технічного та авторського нагляду за договором №109 від 30.05.2022; відомостей ресурсів (по факту) за договором №109 від 30.05.2022; розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат за договором №109 від 30.05.2022; підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за договором №109 від 30.05.2022; локальний кошторис за договором №109 від 30.05.2022; підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва за договором №109 від 30.05.2022; договори субпідряду з усіма додатками до них, укладені для виконання робіт (надання послуг) за договором №109 від 30.05.2022; рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт договором №109 від 30.05.2022; документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за договором №109 від 30.05.2022; рахунків, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт за договором №109 від 30.05.2022; проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду проектної документації, календарний план-графік виконання робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт, акти на додаткові роботи (за наявності), розрахунки вартості додаткових робіт (за наявності), дефектні акти за договором №109 від 30.05.2022; щотижневі звіти за результатами виконання договором №109 від 30.05.2022.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які створювались та стосуються виконання умов договору №109 від 30.05.2022, а саме:

?договір №109 від 30.05.2022 на капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 , з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);;

?договірна ціна до договору №109 від 30.05.2022;

?уточнення договірної ціни, у разі наявності;

?наказ про створення тендерного комітету, у разі укладення договору №109 від 30.05.2022 з використанням процедури публічних закупівель;

?положення про тендерний комітет, що діяло на момент проведення публічної закупівлі за результатами якої укладено договір №109 від 30.05.2022;

?довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3 за договором №109 від 30.05.2022;

? актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в за договором №109 від 30.05.2022;

? актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в з одиничною розцінкою за договором №109 від 30.05.2022;

?виконавчу документацію, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти за договором №109 від 30.05.2022;

?договори на надання послуг з технічного та авторського нагляду за договором №109 від 30.05.2022 з усіма додатками до них;

?акти виконаних робіт (послуг) до договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду;

?журналів технічного та авторського нагляду за договором №109 від 30.05.2022;

?відомостей ресурсів (по факту) за договором №109 від 30.05.2022;

?розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат за договором №109 від 30.05.2022;

?підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за договором №109 від 30.05.2022;

? локальний кошторис за договором №109 від 30.05.2022;

?підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва за договором №109 від 30.05.2022;

?договори субпідряду з усіма додатками до них, укладені для виконання робіт (надання послуг) за договором №109 від 30.05.2022;

?рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт договором №109 від 30.05.2022;

?документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за договором №109 від 30.05.2022;

?рахунків, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт за договором №109 від 30.05.2022;

?проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду проектної документації, календарний план-графік виконання робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт, акти на додаткові роботи (за наявності), розрахунки вартості додаткових робіт (за наявності), дефектні акти за договором №109 від 30.05.2022;

?щотижневі звіти за результатами виконання договором №109 від 30.05.2022.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 та іншим слідчим з групи слідчих по кримінальному провадженню №42023202510000033 від 17.03.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1