Court decree № 110884347, 13.04.2023, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
13.04.2023
Case No.
761/12538/23
Document №
110884347
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/12538/23

Провадження № 1-кс/761/8350/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42022000000000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209; ч.1 ст.111; ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1; ч.2 ст.200; ч.3 ст.358; ч.2 ст.28, ч.4 ст.358; ч.3 ст.209; ч.3 ст.212; ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42022000000000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209; ч.1 ст.111; ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1; ч.2 ст.200; ч.3 ст.358; ч.2 ст.28, ч.4 ст.358; ч.3 ст.209; ч.3 ст.212; ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що детективами Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки Українипід процесуальнимкерівництвом ОфісуГенерального прокурораздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№ 42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники АТ«Альфа?Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Згідно з протоколом огляду від 20.04.2022 року, встановлено, що Держфінмоніторингом виявлено схему фінансових операцій, яка направлена на незаконне виведення активів та приховування таких активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», кінцевим бенефіціарнним власником яких є громадяни рф ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можливо з використанням «фіктивних договорів».

Незаконне виведення активів з України та приховування таких активів кіпрськими компаніями, що контролюються санкційними особами, «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», здійснювалось шляхом перерахування останніми з рахунків відкритих в АТ «Альфа-Банк» 03.03.2022 (під час війни з російською Федерацією) коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 462,91 млн грн) на рахунки відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Під час воєнного стану в Україні компанією «Greatford Limited» (Кіпр), на користь «Masline Holdings Limited» (Кіпр) наявне перерахування грошових коштів, зокрема: згідно інформації отриманої від АТ «Альфа-Банк» на підставі договору №GRF07 укладеного 21.02.2022 року здійснено перерахування 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого «Greatford Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий «Masline Holdings Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 10,04 млн дол США (еквівалент 293,72 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #GRF07 dated 21.02.2032.

В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 10,04 млн дол США (еквівалент 293,72 млн грн), з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого «Masline Holdings Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу «Agreement #GRF07 dated 21.02.2032» (Попередній договір купівлі- продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «А-Ріалті» (код 35466551) від 21.02.2022 №GRF07).

Крім того, компанією «Greatford Limited» (Кіпр), на власні рахунки відкриті в російській федерації, напередодні військового вторгнення рф: за період з 04.02.2022 по 22.02.2022, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого «Greatford Limited» в АТ«Альфа-Банк» (МФО 300346), перераховано на власний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в «Alfa-Bank» (російська Федерація), кошти на загальну суму 19,34 млн дол США (еквівалент 544,45 млн грн), в якості поповнення рахунку. В свою чергу, джерелами походження вищезазначених коштів, на рахунку № НОМЕР_1 компанії «Greatford Limited», що були перераховані, на власний рахунок відкритий в рф та рахунок компанії «Masline Holdings Limited» (Кіпр), були кошти отримані з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Альфа-банк», в якості відсотків та коштів від продажу ОВДП та ОЗДП (в т.ч. UA4000215909, XS1902171591). Крім того, серед джерел походження коштів які було перераховано в 2021 році з рахунку № НОМЕР_1 компанії «Greatford Limited» на користь нерезидентів, були надходження з власного рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в тому ж банку.

Також компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні: - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_7 (840), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,20 млн дол США (еквівалент 35,10 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #AB01 dated 22.02.2022». - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_7 (978), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,93 млн Євро (еквівалент 64,02 млн грн), з призначенням платежу «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумах 1,20 млн дол США та

1,93 млн Євро (загальний еквівалент 99,13 млн грн), з рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_10 (840,978), відкритий в тому ж банку, з призначеннями платежів: «Agreement #AB01 dated 22.02.2022» та «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

Крім того, компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), на власні рахунки, відкриті в російській федерації, напередодні військового вторгнення російської федерації: - за період з 01.02.2022 по 21.02.2022 з рахунку, відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк», перераховано на власні рахунки, відкриті в «Alfa-Bank» (російська федерація), кошти на загальні суми 0,46 млн Євро та 5,50 млн дол США (еквівалент 169,89 млн грн), в якості поповнення рахунку.

Зазначені кошти попередньо 16.12.2021 було зараховано на рахунок № НОМЕР_11 , з рахунку № НОМЕР_12 відкритого в АТ «Альфа-Банк», в якості виплати «Перерахування грошових коштів отриманих від НБУ відсотки та погашення ОВДП ( НОМЕР_13 ) та за період з 18.11.2021 по 05.01.2022, було зараховано на рахунок № НОМЕР_14 , з рахунку № НОМЕР_15 відкритого в АТ «Альфа-Банк», в якості виплати «Оплата роялті згідно звіту про використання торгових марок від 31.01.2022р».

Також, компанією «ABHU Finance PLC» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні: - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого «ABHU Finance PLC» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2,40 млн дол США (еквівалент 70,07 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 2,40 млн дол США (еквівалент 70,07 млн грн), з рахунків № НОМЕР_8 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу: «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

Враховуючи вищевикладене, фінансові операції з перерахування компаніями «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) та «Greatford Limited» (Кіпр) (що підконтрольні Михайлу Фрідману), за період з 01.02.2022 по 22.02.2022, коштів на загальні суми 24,84 млн дол США та 0,46 млн Євро (загальний еквівалент 714,34 млн грн) з власних рахунків, відкритих в АТ «Альфа Банк» (код 23494714) (Україна), на власні рахунки відкриті в «Alfa-Bank» (російська Федерація), а також виведення та приховування активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC» шляхом перерахування з рахунків відкритих в АТ "Альфа-Банк" (код 23494714) (Україна) 03.03.2022 (під час військових дій російської Федерації на території України), коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 462,91 млн грн) на рахунки, відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів (від 21.02.2022 №21-01, від 22.02.2022 №АВ(USD)/AB02 (EUR), від 21.02.2022 №GRF07), що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування чи маскування незаконного походження таких коштів та у подальшому можливому використанню таких коштів російською Федерацією фінансуванню тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на загальну суму 38,48 млн доларів США, загальний еквівалент 1 177,25 млн грн., що є особливо великим розміром.

Вищевказані порушення зокрема підтверджуються висновком аналітичного дослідження Про результати дослідження фінансово?господарської діяльності АТ «Альфа-Банк» (код 23494714) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 18.04.2022 № 16/99-00-08-01-04-20/23494714 від 21.04.2022, аналітичною довідкою «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій АТ «Альфабанк» та пов`язаних із ним компаній нерезидентів» від 19.04.2022, протоколом огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0140/2022/ДСК «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Sifum Group Limited», Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «Masline Holdings Limited» від 05.04.2022 №375/440-04-1/ДСК та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Рішенням Державної служби фінансового моніторингу прийнято рішення про зупинення активів, що контролюються громадянами російської федерації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та знаходяться на рахунках компаній-нерезидентів «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «Masline Holdings Limited», відкритих в

АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346).

Згідно відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 21 квітня 2022 року, встановлено, що власником АТ «Сенс Банк» (колишня назва АТ «Альфа Банк») являються

Ей-Бі-Ейч ОСОБА_14 (ABH Holdings S.A.), якому належить 57,6006% акцій банку та Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited), якому належить 42,3994% акцій Банку.

Крім того, опосередкована частка власності АТ «Сенс Банк» належить наступним особам: ОСОБА_15 (громадянину рф) у розмірі 40,9614%, ОСОБА_16 (громадянину рф, Ізраїлю, Великобританії) у розмірі 32,8632%, ОСОБА_17 (громадянину рф) у розмірі 12,4018%.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операції з перерахування компаніями «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) та «Greatford Limited» (Кіпр) (що підконтрольні Михайлу Фрідману), за період з 01.02.2022 по 22.02.2022, коштів на загальні суми 24,84 млн дол США та 0,46 млн Євро (загальний еквівалент 714,34 млн грн) з власних рахунків, відкритих в АТ «Альфа Банк» (код 23494714) (Україна), на власні рахунки відкриті в «Alfa-Bank» (російська Федерація), а також виведення та приховування активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC» шляхом перерахування з рахунків відкритих в АТ "Альфа-Банк" (код 23494714) (Україна) 03.03.2022 (під час військових дій російської Федерації на території України), коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 462,91 млн грн) на рахунки, відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів (від 21.02.2022 №21-01, від 22.02.2022 №АВ(USD)/AB02 (EUR), від 21.02.2022 №GRF07), що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування чи маскування незаконного походження таких коштів та у подальшому можливому використанню таких коштів російською Федерацією фінансуванню тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на загальну суму 38,48 млн доларів США, загальний еквівалент 1 177,25 млн грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування, встановлено, що згідно відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 21 квітня 2022 року, встановлено, що власником АТ «Сенс Банк» (колишня назва АТ «Альфа Банк») являються Ей-Бі-Ейч ОСОБА_14 (ABH Holdings S.A.), якому належить 57,6006% акцій банку та Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited), якому належить 42,3994% акцій Банку.

Крім того, опосередкована частка власності АТ «Сенс Банк» належить наступним особам: ОСОБА_15 (громадянину рф) у розмірі 40,9614%, ОСОБА_16 (громадянину рф, Ізраїлю, Великобританії) у розмірі 32,8632%, ОСОБА_17 (громадянину рф) у розмірі 12,4018%.

Також є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права АТ «Сенс Банк», можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, а також з метою приховування та уникнення примусового вилучення цього майна у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

04.04.2023 детективом Бюро економічної безпеки України винесено постанову про визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні вищезазначених акцій АТ «Сенс Банк», які належать ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited.

Згідно інформації, поданої АТ «Сенс банк» до Національного банку України та АІС «Податковий блок» встановлено, що ABH Holdings S.A. володіє майном у вигляді 57,6006% акцій АТ «Сенс банк» та ABH Ukraine Limited володіє майном у вигляді 42,3994% акцій АТ «Сенс банк».

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином. Подав заяву про розгляд справи у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що детективами Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки Українипід процесуальнимкерівництвом ОфісуГенерального прокурораздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№ 42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники АТ«Альфа?Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, також Держфінмоніторингом виявлено схему фінансових операцій, яка направлена на незаконне виведення активів та приховування таких активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», кінцевим бенефіціарнним власником яких є громадяни рф ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можливо з використанням «фіктивних договорів».

Незаконне виведення активів з України та приховування таких активів кіпрськими компаніями, що контролюються санкційними особами, «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», здійснювалось шляхом перерахування останніми з рахунків відкритих в АТ «Альфа-Банк» 03.03.2022 (під час війни з російською Федерацією) коштів на рахунки відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

В ході досудового розслідування, встановлено, що згідно відомостей відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 21 квітня 2022 року, встановлено, що власником АТ «Сенс Банк» (колишня назва АТ «Альфа Банк») являються Ей-Бі-Ейч ОСОБА_14 (ABH Holdings S.A.), якому належить 57,6006% акцій банку та Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited), якому належить 42,3994% акцій Банку.

04 квітня 2023 року постановою детектива БЕБ України визнано речовими доказами в межах кримінального провадження №42022000000000463 від 14.04.2022 акції АТ «Сенс Банк», які на праві власності належать Ей-Бі-Ейч ОСОБА_14 /ABH Holdings S.A./ у розмірі 57,6006% акцій банку, та Ей-Бі Ейч Юкрейн Лімітед /ABH Ukraine Limited/ у розмірі 42,3994% акцій банку.

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2статті 173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора - цілком відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу у даному кримінальному провадженні, є всі правові підстави для накладання арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження як речових доказів.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Керуючись ст.ст.98,100,131,132,170-174КПК України,слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно ABH Holdings S.A. у вигляді 57,6006% акцій АТ «Сенс банк» /МФО 300346, код за ЄДРПОУ 23494714/ та ABH Ukraine Limited у вигляді 42,3994% акцій АТ «Сенс банк» /МФО 300346, код за ЄДРПОУ 23494714/.

Заборонити приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ «Сенс Банк» (ЄДРПОУ 23494714), вчиняти будь-які дії щодо зміни власників /відчуження/ вищезазначених акцій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 110884347 ?

Документ № 110884347 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 110884347 ?

Дата ухвалення - 13.04.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 110884347 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 110884347 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 110884347, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 110884347, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City was adopted on 13.04.2023. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 110884347 refers to case No. 761/12538/23

This decision relates to case No. 761/12538/23. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 110884346
Next document : 110884367