Court ruling № 110879211, 15.05.2023, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

15.05.2023Справа № 910/4057/23

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СПАРТЕХНОТРЕЙД"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ОКТАНТ"

про визнання недійсним договору факторингу від 10.02.2021 № 10/02/2021f та застосування наслідків недійсності правочину

Суддя Удалова О.Г.

За участі представників учасників справи:

від позивача Пінчук О.С., Мурга О.Г.

від відповідача Архіпов О.Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва з позовом звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "СПАРТЕХНОТРЕЙД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ОКТАНТ" про визнання недійсним договору факторингу від 10.02.2021 № 10/02/2021f та застосування наслідків недійсності правочину.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказав, що оскаржуваний договір укладено представником позивача Мартинюком Артемом Володимировичем, який діяв на підставі виданої позивачем довіреності, у власних інтересах з безоплатною передачею ліквідного активу (права вимоги) підконтрольному собі Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Октант", що є порушенням ст. 238 Цивільного кодексу України.

Крім того, в позовній заяві позивач просив залучити до участі у даній справі як третіх осіб ТОВ "ФК "Юніко Фінанс" та ТОВ "ФК "Капітал Джірінг", а також витребувати у відповідача документи, а саме: договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ13-0212/2 від 02.12.2013, укладений між Раніфор Ентерпрайзес Лімітед та ТОВ "Спартехнотрейд", від імені та в інтересах якого діяло ТОВ "Азімут Капітал"; договір-доручення на купівлю-продаж цінних паперів № БД13-0212/1 від 02.12.2013 та акт виконаних робіт без дати до нього, що укладені між ТОВ "Спартехнотрейд" та ТОВ "Азімут Капітал"; договір-доручення на купівлю-продаж цінних паперів № БД13-1912/2 від 19.12.2013 та акт виконаних робіт без дати до нього, що укладені між ТОВ "Спартехнотрейд" та ТОВ "Азімут Капітал"; договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ13-1912/3 від 19.12.2013, укладений між ТОВ "Спартехнотрейд", від імені та в інтересах якого діяло ТОВ "Азімут Капітал" та ПрАТ "Міжнародна інвестиційна компанія "Інтерінвестсервіс", акт приймання-передачі цінних паперів від 13.02.2014, що укладений між ТОВ "Спартехнотрейд" та ПрАТ "Міжнародна інвестиційна компанія "Інтерінвестсервіс", та виписки про операції з цінними паперами за період з 07.02.2014 по 13.02.2014 для ТОВ "Спартехнотрейд" та ПрАТ "Міжнародна інвестиційна компанія "Інтерінвестсервіс".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.03.2023 вказану позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачам строк на усунення недоліків позовної заяви п`ять днів з дня вручення цієї ухвали шляхом подання до суду доказів сплати судового збору у встановленому розмірі.

Від позивача надійшли заяви про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2023 відкрито провадження за вказаною позовною заявою, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено проведення підготовчого засідання на 06.03.2023, а також встановлено строки для вчинення учасниками справи процесуальних дій.

У вищевказаній ухвалі суду зазначено, що доказів на підтвердження обставин передачі позивачем прав вимоги за договором № БВ13-1912/3 від 19.12.2013 до ТОВ "ФК "Юніко Фінанс" та подальшої передачі прав вимоги від ТОВ "ФК "Юніко Фінанс" до ТОВ "ФК "Капітал Джірінг" позивачем не надано, у зв`язку з чим на час відкриття провадження у справі відсутні підстави для залучення (ТОВ "ФК "Юніко Фінанс" та ТОВ "ФК "Капітал Джірінг") як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору у даній справі.

Стосовно клопотання позивача про витребування доказів, судом вказано, що позивачем не надано суду доказів звернення до відповідача з метою отримання таких документів, у зв`язку з чим суд вважав за доцільне розгляд вказаного клопотання здійснити в підготовчому засіданні.

02.05.2023 позивачем через підсистему «Електронний суд» подано заяву про залучення до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» та ТОВ «ФК «Капітал Джірінг», а також клопотання про витребування у відповідача документів.

11.05.2023 відповідачем подано відзив на позовну заяву.

Суд, розглянувши подане клопотання про залучення третіх осіб, матеріали справи, дійшов висновку про залучення до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» (04060, м. Київ, вул. Ольжича, будинок 27/22, офіс 2, код 40091114) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» (84333, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Краматорськ, вулиця Сакко І Ванцетті, будинок 2, код 41818815) з огляду на наступне.

Так, як вбачається з договору про відступлення прав вимоги № 1 від 02.08.2022, позивачем (первісним кредитором) передано Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» право вимоги до ПрАТ "Міжнародна інвестиційна компанія "Інтерінвестсервіс" за договором № БВ13-1912/3 від 19.12.2013 у розмірі 150 030 000,00 грн.

У подальшому 20.12.2022 ТОВ «Юніко Фінанс» вищевказане право вимоги передано Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» на підставі договору про відступлення права вимоги № 20/12-2 від 20.12.2022.

Відповідно до статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Зважаючи на викладене, а також враховуючи, що позивачем заявлено також вимоги про застосування наслідків недійсності правочину шляхом витребування у відповідача на користь позивача оригіналів документів, отриманих за актом приймання-передачі від 10.02.2021, зокрема, й договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ13-0212/2 від 02.12.2013.

Таким чином, суд вважає, що рішення суду у даній справі може вплинути на права та обов`язки ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» та ТОВ «ФК «Капітал Джірінг», у зв`язку з чим є необхідність для залучення останніх як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Стосовно поданого позивачем клопотання про витребування у позивача доказів, суд зазначає про наступне.

Так, посилаючись на обставини неможливості надання позивачем таких доказів, останнім вказується на те, що такі документи передані позивачем відповідачу за оскаржуваним договором, у зв`язку з чим у позивача такі документи відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Враховуючи, що таке клопотання заявлено позивачем разом з позовною заявою, суд зазначає, що останнє подане в строк, визначений ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

Крім того, зважаючи на те, що позивачем заявлено вимогу про застосування наслідків недійсності шляхом витребування у відповідача на користь позивача оригіналів документів, які позивач просить суд витребувати, з метою повного та всебічного розгляду всіх обставин у даній справі, суд вважає за доцільне зобов`язати відповідача надати суду в оригіналі для огляду та в належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи доказів, вказаних в клопотанні позивача про витребування доказів.

Крім того, відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку, зокрема, у зв`язку з необхідністю витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Враховуючи необхідність залучення третіх осіб, необхідність витребування доказів, а також зважаючи, що визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу питання у даному підготовчому засіданні не можуть бути вирішені, підготовче засідання підлягає відкладенню.

Керуючись ст. 50, ст. 182, ст. 232, ст.ст. 233-234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Октант» надати в оригіналі для огляду та в належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи:

- договору № БВ13-0212/2 купівлі-продажу цінних паперів від 02.12.2013, укладеного між Рафінор Ентерпрайзес Лімітед та ТОВ «Спартехнотрейд», від імені та в інтересах якого діяло ТОВ «Азімут Капітал»;

- договору № БД13-0212/1 доручення на купівлю цінних паперів від 02.12.2013 та Акту виконаних робіт без дати до нього, що укладені між ТОВ «Спартехнотрейд» та ТОВ «Азімут Капітал»;

- договору № БД13-1912/2 доручення на продаж цінних паперів від 02.12.2013 та акту виконаних робіт без дати до нього, що укладені між ТОВ «Спартехнотрейд» та ТОВ «Азімут Капітал»;

- договору № БВ13-1912/3 купівлі-продажу цінних паперів від 19.12.2013, укладеного між ТОВ «Спартехнотрейд», від імені та в інтересах якого діяло ТОВ «Азімут Капітал» та ПрАТ Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», акту приймання-передачі цінних паперів до нього від 13.02.2014, що укладений між ТОВ «Спартехнотрейд» та ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», та виписок про операції з цінними паперами за період з 07.02.2014 по 13.02.2014 для ТОВ «Спартехнотрейд» та ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс».

2. Прийняти до розгляду відзив на позов з доданими документами.

3. Залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» (04060, м. Київ, вул. Ольжича, будинок 27/22, офіс 2, код 40091114) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» (84333, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Краматорськ, вулиця Сакко І Ванцетті, будинок 2, код 41818815).

4. Зобов`язати позивача та відповідача направити третім особам копії заяв по суті, докази чого надати суду.

5. Запропонувати третім особам надати суду письмові пояснення по суті спору до 02.06.2023.

6. Відкласти підготовче засідання на 05.06.23 о 14:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 16.

7. Викликати представників учасників справи в підготовче засідання, визнавши їх явку обов`язковою.

8. Роз`яснити учасникам судового процесу під час дії карантину, у порядку статті 197 ГПК України право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасникам справи необхідно не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду клопотання (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із зазначенням його облікового запису (логіну).

Повний текст ухвали складено та підписано 16.05.2023. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Удалова