Court ruling № 110759290, 08.05.2023, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4882/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №42023102070000035 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42023102070000035, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно інформації, СБУ службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі: в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 та головного інженера філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами з корисливих мотивів організували протиправну схему продажу готової продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - торфобрикетів бюджетним установам та організаціям через підконтрольні собі фірми-посередники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою реалізації вказаного задуму, останні залучили колишнього співробітника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_9 .

Для забезпечення нормальної комерційної та фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівництвом даного підприємства введено обов`язкову методику формування відпускної ціни торфобрикетів при їх реалізації населенню, бюджетним установам та приватним організаціям.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2021-2022 років відпускало торфопродукцію, в т.ч. торфобрикет за цінами встановленими відповідно до наступних наказів, які затверджувались підписом в.о. директораДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 .

При цьому, з метою реалізації вказаної протиправної схеми, зазначені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2021-2022 років реалізовували торфобрикет на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цінами нижчими від затверджених вищевказаних наказів, що призвело до втрати доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1558346,41 грн. Вказане підтверджується у висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.01.2023 № 3/25-01-08-09/02968220.

Водночас, під час отримання інформації про наміри бюджетних установ закупити торфобрикети, відповідальні за комерційну діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не готували документи про участь у відповідних державних закупівлях. При цьому, останні повідомляли про це ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізувували торфобрикет придбаний у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через процедуру публічних закупівель бюджетним установам Чернігівської області за цінами вище ринкових.

Так, згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.01.2023 № 3/25-01-08-09/02968220, реалізація торфобрикета від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступним бюджетним установам Чернігівської області можливо призвела до розтрати бюджетних коштів на суму 528 888,35 грн:

-Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 17.08.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) становить 203900,62 грн.

-Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 04.07.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) становить 123356,34 грн.

-Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 05.08.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) становить 57024грн.

-Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 24.12.2021, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) становить 88501,92 грн;

-Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 14.01.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) становить 56105,67 грн.

При цьому, з метою реєстрації податкових накладних та ведення бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 до вказаної протиправної діяльності залучив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Разом з тим, згідно вказаного висновку аналітичного дослідження, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутнє придбання послуг з оренди приміщень, комунальних послуг (опалення, електроенергія, водопостачання) для здійснення господарської діяльності, а також відсутні працевлаштовані на підприємствах співробітники. Разом з тим, з метою ведення бухгалтерського супроводу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_12 та ОСОБА_9 залучили керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_13 та співробітника вказаного підприємства ОСОБА_14 .

Крім того, з метою приховування ознак протиправної діяльності, 09.02.2023 ОСОБА_9 змінив адресу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 . Разом з тим, змінено директора та кінцевого бенефіціара вказаного товариства на ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса реєстрації бенефіціара: АДРЕСА_3 ). Також, 30.01.2023 змінено засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса реєстрації засновника: АДРЕСА_4 ).

Наразі, з метою продовження реалізації вказаної протиправної схеми, ОСОБА_8 10.01.2023 зареєстрував та залучив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь якої здійснюється реалізація торфобрикету, який виготовляється на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До вказаної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець смт. Козелець Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У користуванні має засіб стільникового зв`язку з наступною карткою передплатної послуги використання мобільного зв`язку НОМЕР_12 . ОСОБА_9 являється фактичним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », контролює та координує фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сприяє ОСОБА_8 в реалізації вищевказаної протиправної схеми.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення існує необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яка була покупцем торфобрикету у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме наступних документів:

-Тендерна документація відповідно до публічної закупівлі UA-2022-01-14-006329-a (Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо (торфобрикет)), а також копії документів наданих учасниками вказаної публічної закупівлі;

- Укладений договір про закупівлю №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- Специфікації до договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- Додатки до договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- Додаткові угоди та специфікації до договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- Платіжні доручення з відміткою банку про сплату згідно договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- Банківські виписки по рахункам в яких відображено перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Видаткові накладні згідно договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- Товаро-транспортні накладні за якими здійснювалось постачання торфобрикетів згідно договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- Договори про надання логістичних послуг з поставки торфобрикетів;

- Листування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Акти прийому-передачі торфобрикетів згідно договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- Акт про виконання договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- Сертифікат якості торфобрикетів, який надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Інші відомості, що підтверджують придбання торфобрикетів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- Документи на транспортні засоби, які здійснювали постачання торфобрикетів згідно договору №18/02 від 18 лютого 2022 року, а також документи водіїв на право керування вказаними транспортними засобами.

Документи, які наявні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, ІНФОРМАЦІЯ_17 , про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила. ЇЇ неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42023102070000035 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 42023102070000035 від 23.02.2023 прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до наступних документів:

- тендерної документації відповідно до публічної закупівлі UA-2022-01-14-006329-a (Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо (торфобрикет)), а також копії документів наданих учасниками вказаної публічної закупівлі;

- укладеного договору про закупівлю № 18/02 від 18 лютого 2022 року;

- специфікації до договору № 18/02 від 18 лютого 2022 року;

- додатків до договору № 18/02 від 18 лютого 2022 року;

- додаткових угод та специфікації до договору № 18/02 від 18 лютого 2022 року;

- платіжних доручень з відміткою банку про сплату згідно договору № 18/02 від 18 лютого 2022 року;

- банківських виписок по рахункам, в яких відображено перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- видаткових накладних згідно договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- товаро-транспортних накладних за якими здійснювалось постачання торфобрикетів згідно договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- договорів про надання логістичних послуг з поставки торфобрикетів;

- листування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- акту прийому-передачі торфобрикетів згідно договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- акту про виконання договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- сертифікату якості торфобрикетів, який надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інших відомостей, що підтверджують придбання торфобрикетів у

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору №18/02 від 18 лютого 2022 року;

- документів на транспортні засоби, які здійснювали постачання торфобрикетів згідно договору №18/02 від 18 лютого 2022 року, а також документи водіїв на право керування вказаними транспортними засобами, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23