Court ruling № 110707779, 01.05.2023, Volodymyrets District Court of Rivne Oblast

Справа 556/1004/23

Номер провадження 1-кс/556/203/2023

У Х В А Л А

іменем України

про арешт майна

01.05.2023 року смт. Володимирець

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого слідчого відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181230000119від 10.04.2023року,за ознакамизлочину,передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

На розгляд слідчого судді Володимирецького районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181230000119 від 10.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2023 року надійшла письмова заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 09.04.2023 року о 17:00 год., остання побачила у месенджер «Viber» посилання на соціальну допомогу в сумі 6000 грн., на яку вона перейшла за посиланням, далі увійшла на сайт типу «Райффайзен Банк», де увела власний логін та пароль від своєї сторінки в даному банку, далі на мобільний телефон прийшло-смс повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 21, 417 грн. котрі невідома особа шляхом виконання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, які були зняті з її банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_1 .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти за допомогою платіжної системи «іРау.uа» на інший банківський рахунок.

В ході досудового розслідування скеровано запит до «iРау.uа» про надання інформації, щодо здійснення транзакції, яка мала місце 09.04.2023 о 17:19 год., «VISA Reward Debit* 1480 реrekaz koshtiv z karttky 21417.00 UАН», відповідно до відповіді на запит встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_2 , що підтверджується відповіддю на запит.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" код банку (МФО) 339500 код за ЄДРПОУ 09806443, що за адресою: м. Київ, 01032, вул. С. Петлюри, 30.

Тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунку№ НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" код банку (МФО) 339500 код за ЄДРПОУ 09806443, що за адресою: м. Київ, 01032, вул. С. Петлюри, 30, з метою позбавлення не встановлених осіб можливості використовувати грошові кошти, розпоряджатись ними будь-яким чином, оскільки не застосування вказаних заходів може привести до зникнення, втрати відповідних грошових коштів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий та прокурор надали письмові заяви, в яких підтримали клопотання повністю, просили провести судове засідання без їх участі.

Крім того, питання про арешт безготівкових грошових коштів за обгрунтованим клопотанням слідчого проведено слідчим суддею без повідомлення банківської установи. Таким чином, оскільки клопотання розглядалось за відсутності учасників кримінального провадження, у відповідності до другого речення ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Надані матеріали свідчать про те, що в слідчим СВ ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181230000119 від 10.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 7ст. 237 КПК Українирегламентовано, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.ч. 2, 3ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК Українирегламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

В своєму клопотанні слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вищезазначене майно має значення для досудового розслідування, вилучені грошові кошти, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки відповідать критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному, початковому етапі судового розслідування, необхідно здійснити арешт безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунку№ НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" код банку (МФО) 339500 код за ЄДРПОУ 09806443, що за адресою: м. Київ, 01032, вул. С. Петлюри, 30, оскільки не вжиття даних заходів може привести до зникнення грошових коштів та знищення інформації яка міститься на ньому.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні. При цьому, для забезпечення мети збереження речових доказів, а також враховуючи потребу дослідження карткового рахунку№ НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" код банку (МФО) 339500 код за ЄДРПОУ 09806443, що за адресою: м. Київ, 01032, вул. С. Петлюри, 30, в ході експертиз, необхідним є накладення арешту у формі заборони володіти, відчужувати та розпоряджатись власником чи іншими особами даними грошовими коштами до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.98,131-132,167,170-173,174,175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого слідчого відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181230000119 від 10.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190КК України - задовольнити.

Накласти арешт на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунку№ НОМЕР_2 , що полягає у забороні права розпорядження та користування безготівковими грошовими коштами, який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" код банку (МФО) 339500 код за ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: м. Київ, 01032, вул. С. Петлюри, 30.

Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до слідчого відділення Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області розташованого за адресою: смт. Володимирець, вул. Грушевського, будинок 63.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали вручити (направити)прокурору, слідчому, володільцям майна, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1