Court ruling № 110642845, 27.04.2023, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3351/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «БЗТ-Україна» адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» в особі представника адвоката ОСОБА_3 про скасування порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» про скасування порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 14.07.2022 у справі № 758/5195/22, в кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022, визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майна, зокрема: ТОВ «БЗТ-Україна» (Код ЄДРПОУ 41076013), а саме грошових коштів на які постановою прокурора накладено арешт в розмірі 254 383 грн. 98 коп., та 10 974,30 Євро які знаходяться на рахунках ТОВ «БЗТ-Україна» (Код ЄДРПОУ 41076013).

Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 27.10.2022 у справі № 758/9260/22, арешт, накладений постановою керівника Подільської окружної прокуратура м. Києва ОСОБА_4 від 13.04.2022 в межах кримінального провадження № 42022102070000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 1 10-2 КК України, на грошові кошти у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» та заходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у АТ "АЛЬЯНС БАНК" (МФО 300119), AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) - скасовано в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України.

Отже, на думку заявника, судом скасовано арешт майна, а відтак, в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як зберігання речових доказів шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) (надалі - АРМА) в управління відпала потреба.

Станом на сьогоднішній день, арешт частково скасований, однак, із-за передачі АРМА грошових коштів, ТОВ «БЗТ-Україна» не має можливості здійснювати видатки, пов`язані з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування.

За ТОВ «БЗТ-Україна» вже рахується податковий борг, а саме з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у сумі 3 582 119,00 грн.

У разі задоволення клопотання та повернення коштів від АРМА, ТОВ "БЗТ-УКРАІНА" зможе здійснити сплату зазначених вище податків та зборів до державного бюджету України.

Таким чином, ТОВ «БЗТ-Україна», яке є власником коштів на банківських рахунках, не має можливості в повній мірі здійснювати та реалізовувати своє право відносно вказаного вище майна (в межах постанови Правління Національного банку України № 18), через незалежні від нього обставини, а саме, передачі грошових коштів АРМА.

Заявник просив скасувати, визначений Ухвалою Слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 14.07.2022 р. у справі № 758/5195/22, в кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022 р., порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майна, ТОВ «БЗТ-Україна» (Код ЄДРПОУ 41076013), а саме грошових коштів на які постановою прокурора накладено арешт в розмірі 254 383 грн. 98 коп., та 10 974,30 Євро які знаходяться на рахунках ТОВ «БЗТ-Україна» (Код ЄДРПОУ 41076013), а саме: 403 грн. 85 коп. які знаходяться на рахунку, який відкритий в AT «АБ «Радабанк»; 70 793 грн.68 коп., які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий в AT «Банк Кредит Дніпро»; 183 186 грн. 45 коп., які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий в АТ «Банк Альянс»; 10 974,30 Євро, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в AT «Банк Альянс».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив долучити до матеріалів клопотання додаткові письмові матеріали та відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши заявника, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Частина 6 ст. 100 КПК України передбачає, що речові докази передаються Національному агентству для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Таким чином, в силу вимог ч. 7 ст. 100 КПК України вирішення питання про передачу майна в управління Національного агентства здійснюється за правилами накладення арешту на майно. В свою чергу, арешт майна, згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження. Отже, питання про передачу майна в управління Національному агентству слідчий суддя має розглядати з урахуванням загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Порядок скасування арешту встановлено статтею 174 КПК України.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14.07.2022 у справі № 758/5195/22 клопотання прокурора було задоволено. Визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майна в тому числі ТОВ «БТЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), а саме грошових коштів на які постановою прокурора накладено арешт в розмірі 254 383 грн. 98 коп., та 10 974,30 Євро які знаходяться на рахунках ТОВ «БТЗ-Україна» (Код ЄДРПОУ 41076013), а саме: 403 грн. 85 коп., які знаходяться на рахунку, який відкритий в AT «АБ «Радабанк»; 70 793 грн. 68 коп., які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий в AT «Банк Кредит Дніпро»; 183 186 грн. 45 коп., які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий в AT «Банк Альянс»; 10 974,30 Євро, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (євро), який відкритий в AT «Банк Альянс».

Як вбачається з листа командира НОМЕР_3 окремої бригади територіальної оборони ОСОБА_6 № 960 від 09.03.2023 рішенням Командування Сил територіальної оборони ЗС України від 03.03.2023 № 760/4/4557 визначено, що грошові кошти арештовані у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України в межах якого арештовані кошти на суму 1 млн 029 тис. 184 грн 79 коп. і 10 тис 974 долари США 30 центів та кримінального провадження № 42022102070000059 від 14.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України в межах якого арештовані кошти на суму 3 млн 089 тис. 746 грн 17 коп. і 2 тис 607 доларів США 25 центів, процесуальне керівництво у яких здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва, підлягають використанню з метою забезпечення НОМЕР_3 окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗСУ.

Згідно з листа керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 № 45-1661 вих-23 від 23.02.2023 адресованого командувачу Сил територіальної оборони ЗСУ, було повідомлено, що окружна прокуратура не заперечує щодо проведення примусового відчуження зазначених коштів для потреб підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Отже, ураховуючи вищезазначене, на сьогоднішній день грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна», арештовані у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022, порядок зберігання яких ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14.07.2022 було визначено шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, примусово відчужені для потреб підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання ТОВ «БЗТ-Україна» в особі представника адвоката ОСОБА_3 про скасування порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БЗТ-Україна» в особі представника адвоката ОСОБА_3 про скасування порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022102070000094 від 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1