Court ruling № 110642755, 27.04.2023, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3944/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аматекс-Україна», прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аматекс-Україна» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Аматекс-Україна» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.06.2022 у справі № 758/4119/22, а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Аматекс-Україна» (код ЄДРПОУ 36804863), а також ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.06.2022 у справі № 758/4256/22 на грошові кошти, які належать ТОВ «Аматекс-Україна» (код ЄДРПОУ 36804863), у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках AT «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), а саме: на рахунку № НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.06.2022 по справі № 758/4119/22 накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Аматекс-Україна» (код ЄДРПОУ 36804863).

Крім того, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24.06.2022 по справі № 758/4256/22 накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Аматекс-Україна» (код ЄДРПОУ 36804863), у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках AT «АЛЬФА- БАНК» у м. Києві (МФО 300346), а саме: на рахунку № НОМЕР_1 , та які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, до постановлення кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Заявник вважає, що у застосуванні зазначених вище заходів відпала потреба та зазначені вище арешти накладені необґрунтовано.

За майже дванадцять місяців проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 42021102070000131 від 20.04.2022 не встановлено, що джерело походження грошових коштів, які перебувають арештованими на розрахункових рахунках Товариства є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом. Те саме не встановлено і щодо арештованих корпоративних прав Товариства.

З моменту накладення арешту на грошові кошти та корпоративні права Товариства пройшло десять місяців і за цей час із арештованим майном, як із речовими доказами, не проводилось жодних слідчих дій.

Станом на момент накладення арешту на майно, а також станом на сьогодні, будь-якій посадовій особі Товариства не повідомлено про підозру.

З моменту звернення до слідчого судді в червні 2022 року з клопотанням про накладення арешту на майно по сьогодні будь-які слідчі або процесуальні дії у кримінальному провадженні № 42021102070000131 від 20.04.2022 відносно Товариства не здійснювались.

Тривале обтяження майна порушує право Товариства на вільне володіння та розпорядження ним, а крім того, не забезпечує дієвість кримінального провадження та мету застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Накладення арешту на грошові кошти Товариства позбавило можливості розраховуватися з контрагентами.

Крім того, враховуючи регулярні ракетні обстріли в тому числі міста Києва, Товариство має потребу здійснити релокацію у іншу, більш безпечну місцевість, але Товариство позбавлено можливості змінити адресу свого місцезнаходження, адже спірним арештом заборонено державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів Товариства.

Заявник просив скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.06.2022 у справі № 758/4119/22, а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Аматекс-України» (код ЄДРПОУ 36804863). Просив також скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.06.2022 у справі № 758/4256/22, а саме на грошові кошти, які належать ТОВ «Аматекс-України» (код ЄДРПОУ 36804863), у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), а саме на рахунку № НОМЕР_1 .

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, зазначив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Як вбачається з постанови прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва від 18.05.2022, 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Аматекс-Україна» (код ЄДРПОУ 36804863) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022.

Також, постановою прокурора від 18.05.2022, банківські рахунки ТОВ «Аматекс-Україна» (код ЄДРПОУ 36804863) відкриті у АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 у справі № 758/4119/21 накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Аматекс-Україна» (код ЄДРПОУ 36804863). З забороною державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Аматекс-Україна» (код ЄДРПОУ 36804863). З зобов`язанням державних реєстраторів органів державної реєстрації, посадових осіб Міністерства юстиції України, приватних та державних нотаріусів, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Аматекс-Україна» (код ЄДРПОУ 36804863).

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24.06.2022 у справі № 758/4256/22 накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Аматекс-Україна» (код ЄДРПОУ 36804863), у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках AT «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), а саме: НОМЕР_2 , та які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України, в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, до постановлення кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

З зазначених ухвал слідчих суддів вбачається, що арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Аматекс-Україна», а також на грошові кошти, які належать ТОВ «Аматекс-Україна», у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках, було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання. Ухвалами встановлено, що вищевказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Крім того, слідчими суддями було встановлено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому слідчий суддя враховує, що арешт на майно був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані корпоративні права та грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Аматекс-Україна» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000131 від 20.04.2022, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аматекс-Україна» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1