Court ruling № 110642202, 25.04.2023, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/2627/23

Провадження №1-кс/752/2824/23

У Х В А Л А

іменем України

25.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4202100000000622 від 08.12.2022 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022100000000622 від 08.12.2022 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У подальшому воєнний стан продовжений Указами Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022, що затверджений Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, від 18.04.2022 № 259/2022, що затверджений Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, від 17.05.2022 № 341/2022, що затверджений Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, від 12.08.2022 № 573/2022, що затверджений Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, від 07.11.2022 № 757/2022, що затверджений Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, від 06.02.2023 № 58/2023, що затверджений Законом України від 07 лютого 2023 року № 2915-IX, та продовжує свою дію.

При цьому Кабінетом Міністрів України постановою від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» затверджено особливості порядку здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, відповідно до яких в умовах воєнного стану державні замовники у сфері оборони здійснюють публічні/оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і визначаються рішеннями замовників/державних замовників, що здійснюють такі закупівлі.

Державні замовники у сфері оборони повинні відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі» дотримуватися таких принципів здійснення оборонних закупівель: своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України забезпечення потреб безпеки і оборони; ефективність використання коштів, результативність.

Такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель. За результатами їх здійснення в електронній системі закупівель за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, державний замовник у сфері оборони оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю, а також всі додатки та зміни до нього після його укладення, але не пізніше ніж через 70 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

За таких умов у громадянина України ОСОБА_6 у невстановленому місці та часі, однак не пізніше 25.08.2022 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі, розпорядником яких є Міністерство оборони України, що виділяються на здійснення закупівель військової форми.

При цьому ОСОБА_6 до моменту виникнення умислу мав сталі зв`язки зі службовими особами Міністерства оборони України та вирішив для реалізації свого умислу використати суб`єкт господарювання, у якому він є засновником та директором, а саме компанію з податковою резиденцією у Турецькій Республіці - «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» (реєстраційний номер 460753).

Між тим, маючи умисел на заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі, розпорядником яких є Міністерство оборони України, що виділяються на здійснення закупівель військової форми, ОСОБА_6 , виступаючи як засновник та директор суб`єкта господарської діяльності, а саме компанії з податковою резиденцією у Турецькій Республіці - «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» (реєстраційний номер 460753), будучи наділеним повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 та пункту 1 примітки до ст. 364 КК України будучи службовою особою, діючи умисно, надав підлеглим працівникам вказівку здійснити постачання за договором № VV2022-M1908 та додаткової угоди до нього військового одягу - а саме курток вітровологозахисних зимових та штанів вітровологозахисних зимових, які не відповідали ні ТУ14.1-134-00034022-2016 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та ТУ 14.1-135-00034022-2016 - «Штани вітровологозахисні зимові - ШВВЗ», ні технічному опису до договору стосовно верхнього матеріалу та характеристики міцності на розрив у напрямку основи, внаслідок чого відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.03.2023 № 7679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5908/23-72/6809ч6821/23-34/6822ч6835/23/6836/23-72 поставлені за договором VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у привласненні державних коштів в особливо великих розмірах, розпорядником яких є Міністерство оборони України, які виділялись на здійснення закупівель військової форми для потреб Збройних сил України, шляхом підписання ряду договорів поставки форменого одягу за № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908 між компанією «VECTOR AVIA HAVA ARAЗLARY MAKЭNE SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» в особі ОСОБА_6 як директора компанії та Департаментом державних Закупівель.

17.03.2023 у кримінальному провадженні № 42022100000000622 від 08.12.2022 слідчим за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_6 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуває поза межами України.

Таким чином, ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у поряду передбаченому главою 11 КПК України, а саме поштовим зв`язком надіславши письмове повідомлення про підозру за адресою реєстрації останнього, крім цього, у Інтернет менеджері «whats app» який використовується із прив`язкою до абонентського номера НОМЕР_1 підозрюваному ОСОБА_6 , додатково надіслано скан-копію документа повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КПК України, а також викликано на допит у якості підозрюваного до СУ ГУНП у м. Києві на 21.03.2023 о 11 год 00 хв. для надання будь-яких письмових показів, однак під час телефонної розмови у Інтернет менеджері «whats app» який використовується із прив`язкою до абонентського номера НОМЕР_1 з підозрюваним ОСОБА_6 останній повідомив, що перебуває за кордоном, та з`явитись до органу досудового розслідування не має можливості, ОСОБА_6 жодного разу до органу досудового розслідування не з`явився, на зв`язок із слідчим не вийшов та не повідомив про можливі об`єктивні причини неприбуття до органу досудового розслідування, хоча неодноразово сповіщений належним чином, що у сукупності яскраво свідчить про те, що ОСОБА_6 будучи повідомлений про свій процесуальний статус у кримінальному провадженні чинить активні дії, спрямовані на ухилення від органу досудового розслідування.

В подальшому, 30.03.2023 ОСОБА_6 викликався до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві шляхом направлення йому повісток про виклик на 03.04.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, проте ОСОБА_6 на жодну з дат не з`явився та причини неявки не повідомив, а також на даний час за місцем свого тимчасового мешкання не проживає.

Слідчий в клопотанні зазначив, що вказані обставини свідчать про умисне ухилення підозрюваноим ОСОБА_6 від виконання своїх процесуальних обов`язків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, а також переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, як зазначає слідчий в клопотанні, вищевказане свідчить про те, що органом досудового розслідування вжито всі передбачені КПК України заходи щодо повідомлення ОСОБА_6 про здійснення слідчим відділом ГУНП в м. Києві досудового розслідування відносно нього, як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42022100000000622, та, що останній переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів на території Республіки Туреччина, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 42022100000000622 від 08.12.2022 відносно нього спеціального досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали доводи та вимоги клопотання, просили його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що повідомлення про підозру не вручено належним чином, тобто ОСОБА_6 фактично не повідомлений про підозру.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000622 від 08.12.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів, передбачених 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Положеннями частини другої ст. 297-2 КПК України, визначено, що у клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) відомості щодо оголошення особи у міждержавний та/або міжнародний розшук; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Згідно з п. 20-1 Розділу 11 КПК України «Перехідні положення» тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування у газеті "Урядовий кур`єр" відповідного повідомлення його керівником): спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Положення частини п`ятої статті 139 цього Кодексу у разі вчинення злочинів, визначених в абзаці другому цього пункту, поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК, покладається на слідчого та прокурора.

Якими саме доказами має бути доведено, що особу оголошено в розшук, чинний КПК України не визначає, однак регламентує, що про оголошення розшуку органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України).

Між тим, клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУ НП в м. Києві про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні не містить, а також прокурором під час судового засідання не представлено жодних належних та допустимих доказів чи інших фактичних даних на підтвердження факту про подальше скерування постанови про оголошення в міждержавний, міжнародний розшук ОСОБА_6 разом з належними матеріалами до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу для виконання, з метою внесення відповідних відомостей до баз даних.

Отже ухвалення органом досудового розслідування лише постанови про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міждержавний, міжнародний розшук без її скерування до уповноваженого на те органу, як то має місце в даному випадку, не може свідчити про оголошення підозрюваної особи у міждержавний, міжнародний розшук.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання не вбачається та прокурором в судовому засіданні не доказано, що підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у міжнародний та/або у міждержавний розшук.

Відповідно до ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні та прокурором під час судового засідання належним чином не було доведено наявність підстав для здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000622 від 08.12.2022 року відносно ОСОБА_6 , оскільки відповідно до положень ч. 2 ст. 297-1 КПК України не передбачено здійснення спеціального досудового розслідування відносно особи, яка не перебуває у міждержавному та/або міжнародному розшуку.

Керуючись ст. 91, 281, 297-1, 297-3, 297-4, 376, п. 20-1 Розділу 11 «Перехідні положення» КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4202100000000622 від 08.12.2022 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя