Court ruling № 110577452, 19.04.2023, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/13411/23

Провадження № 1-кс/761/8961/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 72022000400000012 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за № 72022000400000012 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 72022000400000012 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрами ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що службові особи АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 03482749), АТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 22465515), ПрАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 14343703) за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «УКРТАТНАФТА» (код ЄДРПОУ 00152307) умисно ухилилися упродовж 2022 року від сплати митних платежів шляхом переміщення з митних складів, утримувачами яких є зазначені підприємства, в адресу Кременчуцького нафто-переробного заводу без дозволу митного органу на виконання так званого мобілізаційного завдання Міністерства енергетики України 72 734, 961 т сирої нафти «Azeri Light» орієнтовною вартістю 337 246 975,68 грн, яка була ввезена нерезидентами «Socar Trading» SA (Швейцарська Конфедерація) та «Nordwind Trade» SA (Швейцарська Конфедерація), а в подальшому службові особи ПАТ «УКРТАТНАФТА» (код ЄДРПОУ 00152307) вчинили розтрату 72 734,961 т сирої нафти шляхом її переробки на зазначеному НПЗ та подальшої реалізації через АЗС.

Встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинних дій може бути причетний колишній Голова Правління АТ «УКРТРАНСНАФТА» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діючи у змові з бенефіціарним власником компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_9 , заступником Голови Правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_10 , а також т.в.о. першого заступника Голови Правління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_6 , надавав протиправні вказівки підлеглим на транспортування нерозмитненої сирої нафти «Azeri Light», яка належала компаніям-нерезидентам, мережею магістральних трубопроводів АТ «УКРТРАНСНАФТА» з подальшою її переробкою на світлі нафтопродукти та реалізацією через мережу підконтрольних АЗС.

Встановлено, що ОСОБА_8 на даний час є власником мережі АЗС «ІНФОРМАЦІЯ_2», що здійснює свою діяльність за адресами: АДРЕСА_1.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ПАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20037548),

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 72022000400000012 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрами ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується аналітичними продуктами від 25.10.2022 р., 20.01.2023 р., мобілізаційними завданнями, рапортами оперуповноваженого, детектива, протоколом допиту свідків ОСОБА_11 від 13.03.2023 р., ОСОБА_12 від 13.03.2023 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ПАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20037548),

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, грошових коштів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання заступника керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 72022000400000012 від 21.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ПАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20037548), з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів пов`язаних з транспортування нерозмитненої сирої нафти «Azeri Light», яка належала компаніям-нерезидентам, мережею магістральних трубопроводів АТ «УКРТРАНСНАФТА» в адресу Кременчуцький НПЗ з подальшою її переробкою на світлі нафтопродукти та реалізацією через мережу підконтрольних АЗС у період 2022 року.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.05.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1