Court ruling № 110540412, 01.05.2023, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/3006/23

Провадження № 1-кс/591/1540/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 5910136300:12:006:0050. Мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42023200000000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ групою осіб на території Сумської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарювання на території Сумської області, зокрема ТОВ «Свіда», здійснюють експорт лісопродукції по підробленим документам. Так посадові особи суб`єктів господарювання - експортерів лісопородукції здійснюють закупівлю необлікованої деревини за готівкові кошти. У подальшому з метою легалізації необлікованої деревини вказані особи здійснюють закупівлю документів, а саме ТТН-ліс у підприємців, які функціонують на внутрішньому ринку України, та оформлюють фіктивні «перехідні» накладні на лісопродукцію між собою. У подальшому закуплені ТТН-ліс, а також фіктивні «перехідні» накладні вказані суб`єкти подають до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (раніше до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства) з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для подальшого експорту деревини. У подальшому суб`єкти господарювання - експортери лісопородукції після експорту пиломатеріалів, подають до ДПС у Сумській області заяви на отримують з бюджетну грошові кошти в якості відшкодування ПДВ. У зв`язку із цим, у слідчого виникла необхідність відшукати та вилучити документи, які мають значення для кримінального провадження, тому просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Слідчий надіслав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42023200000000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До клопотання додані листи заступника начальника УСБУ в Сумській області, які з огляду на положення чинного КПК не є доказом або джерелом доказів. За таких обставин, слідчий суддя не бере до уваги відомості, які зазначені у листах.

Інші додані до клопотання документи не містять жодних відомостей про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює свою господарську діяльність саме ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 . Адже, з доданих документів вбачається, що земельна ділянка належить на праві комунальної власності територіальній громаді м.Суми, а нежитлові приміщення - ОСОБА_6 . За таких обставин, слідим не доведено, що за вказаною адресою можуть перебувати речі та документи, які має намір відшукати слідчий, а також - що за встановлених обставин обшук буде заходом, пропорційним втручанню в особисте та приватне життя власника вказаного нежитлового приміщення.

Відповідно до п.4, п.5 ч. 5 ст.234 КПК України вищезазначені обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 5910136300:12:006:0050, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1