Court ruling № 110526376, 27.04.2023, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

27.04.2023Справа № 910/9924/19

Суддя Н.Плотницька, розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Альтернатива"

до 1. ОСОБА_1

2. ОСОБА_2

3. ОСОБА_3

4. ОСОБА_4

5. ОСОБА_5

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: 1) Приватне акціонерне товариство "Білицький завод "Теплозвукоізоляція"

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Град - Цінні Папери"

3) Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

4) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: 1) ОСОБА_6

2) ОСОБА_7

3) ОСОБА_8

про витребування з чужого незаконного володіння простих іменних акцій

Представники сторін: не викликалися

встановив:

25 липня 2019 року до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Альтернатива" (позивач) надійшла позовна заява б/н від 24.07.2019 року до ОСОБА_1 (відповідач-1), ОСОБА_2 (відповідача-2), ОСОБА_3 (відповідача-3), ОСОБА_4 (відповідача-4) та ОСОБА_5 (відповідач-5), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку:

- витребувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Альтернатива" з чужого незаконного володіння ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) прості іменні бездокументарні акції, емітовані ПАТ "Білицький завод "Теплозвукоізоляція", у кількості 131556, що становить 8,0007% від загальної кількості акцій, шляхом їх списання з депозитарного рахунку ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) і зарахування на депозитарний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Альтернатива" (код ЄДРПОУ - 32973694);

- витребувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Альтернатива" з чужого незаконного володіння ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ) прості іменні бездокументарні акції, емітовані ПАТ "Білицький завод "Теплозвукоізоляція", у кількості 131556, що становить 8,0007% від загальної кількості акцій, шляхом їх списання з депозитарного рахунку ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) і зарахування на депозитарний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Альтернатива" (код ЄДРПОУ - 32973694);

- витребувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт- Альтернатива" з чужого незаконного володіння ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_3 ) прості іменні бездокументарні акції, емітовані ПАТ "Білицький завод "Теплозвукоізоляція", у кількості 131556, що становить 8,0007% від загальної кількості акцій, шляхом їх списання з депозитарного рахунку ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) і зарахування на депозитарний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Альтернатива" (код ЄДРПОУ - 32973694);

- витрбувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт- Альтернатива" з чужого незаконного володіння ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) прості іменні бездокументарні акції, емітовані ПАТ "Білицький завод "Теплозвукоізоляція", у кількості 131556, що становить 8,0007% від загальної кількості акцій, шляхом їх списання з депозитарного рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_4 ) і зарахування на депозитарний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Альтернатива" (код ЄДРПОУ - 32973694);

- витребувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт- Альтернатива" з чужого незаконного володіння ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_5 ) прості іменні бездокументарні акції, емітовані ПАТ "Білицький завод "Теплозвукоізоляція", у кількості 131556, що становить 8,0007% від загальної кількості акцій, шляхом їх списання з депозитарного рахунку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_5 ) і зарахування на депозитарний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Базальт-Альтернатива" (код ЄДРПОУ - 32973694).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 657 780 простих іменних бездокументарних акцій ПАТ "Білицький завод "Теплозвукоізоляція", власником яких є позивач, вибули з володіння позивача поза його волею, незаконно та без належної на те правової підстави, оскільки позивач не приймав рішення та не вчиняв правочинів щодо відчуження цих акцій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2019 в справі № 910/9924/19 позовну заяву б/н від 24.07.2019 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Білицький завод "Теплозвукоізоляція" до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про витребування з чужого незаконного володіння простих іменних акцій з доданими до неї матеріалами передано за підсудністю на розгляд Господарського суду Київської області.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2019 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Білицький завод "Теплозвукоізоляція" задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.07.2019 року в справі № 910/9924/19 скасовано, справу № 910/9924/19 направлено для розгляду до Господарського суду міста Києва.

05.09.2019 матеріали справи були повернуті до Господарського суду міста Києва.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.05.2020, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2020, відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.01.2021 рішення господарського суду міста Києва від 12.05.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2020 у справі № 910/9924/19 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Рішення Господарського суду міста Києва від 12 липня 2021 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08 червня 2022 року у справі № 910/9924/19, відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 29.09.2022 рішення Господарського суду міста Києва від 12 липня 2021 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08 червня 2022 року у справі № 910/9924/19 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу № 910/9924/19 передано на розгляд судді Плотницькій Н.Б.

Увалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2022 справу № 910/9924/19 прийнято до провадження, справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначити на 07.11.2022.

30.01.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва надійшло клопотання позивача № 03.4 від 27.01.2023 про забезпечення розгляду поданих позивачем клопотань, в якому позивач зокрема просить розглянути клопотання № 728 від 18.05.2021 про виклик відповідачів та третіх осіб у судове засідання та витребування в них документів.

В обґрунтування свого клопотання позивач зазначеє, що копії договорів та актів не можуть вважатися належними доказами наявності права власності на цінні папери у відповідачів.

Суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання в частині витребування доказів з огляду на наступне.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З огляду на вищевикладене суд вважає за необхідне зобов`язати ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надати оригінали витребовуваних судом документів.

Керуючись статтями 81 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Зобов`язати ОСОБА_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 );

- ОСОБА_2 (реєстраційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_5 );

- ОСОБА_6 (реєстраційний номер НОМЕР_6 );

- ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_7 );

- ОСОБА_8 (реєстраційний номер НОМЕР_8 )

протягом п`ятнадцяти днів з дати отримання ухвали надати суду оригінали всіх документів, що стосуються придбання та відчуження акцій Приватного акціонерного товариства "Білицький завод "Теплозвукоізоляція", в тому числі оригінали договорів купівлі-продажу та актів, копії яких були долучені до матеріалів справи, зокрема:

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ194/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_6 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ194/12 від 20.06.2012р, підписаного 16.01.2013р між ОСОБА_1 та ОСОБА_6 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ189/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_7 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ189/12 від 20.06.2012р, підписаного 22.06.2012р, між ОСОБА_1 ОСОБА_7 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ184/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_8 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ184/12 від 20.06.2012р, підписаного 16.01.201р, між ОСОБА_1 та ОСОБА_8 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ195/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_6 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця, цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ195/12 від 20.06.2012р, підписаного 16.01.2013р між ОСОБА_2 та ОСОБА_6 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ190/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ190/12 від 20.06.2012р, підписаного 16.01.201р, між ОСОБА_2 та ОСОБА_7 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ185/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_8 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ185/12 від 20.06.2012р, підписаного 22.06.2012р, між ОСОБА_2 та ОСОБА_8 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів НБВ193/12 від 20.06.2012 року, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ193/12 від 20.06.2012р, підписаного 16.01.2013р, між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ188/12 від 20.06.2012 р, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ188/12 від 20.06.201р, підписаного 16.01.201 Зр, між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ183/12 від 20.06.2012р укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ№183/12 від 20.06.2012р, підписаного 16.01.2013р, між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ197/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ197/12 від 20.06.2012р, підписаного 16.01.201 Зр, між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ192/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ192/12 від 20.06.2012р, підписаного 22.06.2012р, між ОСОБА_4 (Покупцем) та ОСОБА_7 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ187/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ187/12 від 20.06.2012р, підписаного 16.01.2013р, між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ196/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ196/12 від 20.06.2012р, підписаного 16.01.201 Зр, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ191/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ191/12 від 20.06.2012р, підписаного 16.01.2013р, між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ186/12 від 20.06.2012р, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач»;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконаних робіт до Договору купівлі-продажу №БВ186/12 від 20.06.2012р, підписаного 22.06.201р, між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (Продавцем) за участі повіреної особи Продавця - торговця цінними паперами ТОВ «Шукач».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення суддею.

Суддя Н.Плотницька