Court ruling № 110443403, 24.04.2023, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №760/8639/23 1-кс/760/3980/23

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023105090000490 від 13.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №12023105090000490 від 13.04.2023 на корпоративні права, які належать ОСОБА_3 , в розмірі 42,50 % частки учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬТАІР», (ТОВ «АЛЬТАІР»), код ЄДРПОУ 31310784, що становить 515 100 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч сто) гривень 00 коп.,шляхом заборони їх відчуження, а також заборонити Державній реєстраційній службі України та іншим особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації вносити зміни пов`язані зі зміною засновників ТОВ «АЛЬТАІР» (код ЄДРПОУ 31310784), зміни в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «АЛЬТАІР» (код ЄДРПОУ 31310784).

В обґрунтуванняподаного клопотаннясторона обвинуваченняпосилається нате,що 12.04.2023до відділудізнання Солом`янськогоУП ГУНПв м.Києві надійшлазаява відучасника тадиректора ТОВ«АЛЬТАІР» (кодЄДРПОУ 31310784) ОСОБА_3 проте,що невстановленіособи шляхомобману підвиглядом укладеннядоговорів купівлі-продажуз метоюзаволодіння часткоюу статутномукапіталі ТОВ«АЛЬТАІР» підробилидоговір купівлі-продажучастки устатутному капіталівід 01.03.2023відповідно доякого учасникомТОВ «АЛЬТАІР» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,реєстраційний номероблікової карткиплатника податків НОМЕР_1 ,яка проживаєза адресою: АДРЕСА_1 та громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , начебто ОСОБА_3 продано ОСОБА_4 належну їй на праві власності 42,5 % частки у статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАІР» за 1000 (одну тисячу) гривень.

В ході допиту ОСОБА_3 надала свідчення, що з 2013 року вона є учасником та директором ТОВ «АЛЬТАІР» (код ЄДРПОУ 31310784), та їй належить частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 42,50% (в гривневому еквіваленті, яка становить 515 100 грн) та 11.04.2023 в поштовому ящику за адресою своєї реєстрації: АДРЕСА_1 , нею було знайдено конверт, що був адресований на її ім`я від ОСОБА_4 , який був відправлений з адреси: АДРЕСА_2 , та в якому знаходилась копія договору купівлі-продажу частки ТОВ «АЛЬТАІР» від 01.03.2023 укладений начебто з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до якого ОСОБА_3 начебто продала ОСОБА_4 належну їй на праві власності 42,5 % частки у статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАІР» за 1000 (одну тисячу) гривень, а також лист від ОСОБА_4 від 01.04.2023 з проханням з`явитись до приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ) для посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі.

Крім того ОСОБА_3 зазначила, що зазначене не відповідає дійсності, та вона не укладала жодних договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі та не підписувала жодних договорів та її підпис на договорі від 01.03.2023 є підробленим і навіть наочно без проведення будь-яких експертиз це вбачається. А також зазначила те, що 12.04.2023 будучи у адвоката, вони подзвонили з її мобільного телефону приватному нотаріусу ОСОБА_5 за номером, який знайшли в інтернеті і остання повідомила, що перший раз чує про те, що вона повинна 12.04.2023 посвідчувати акт приймання-передачі частки, жодних актів вона не планувала посвідчувати і не знає особу ОСОБА_4 .

Так, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «АЛЬТАІР» розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та є Товариством заснованим на власності: ОСОБА_3 , а саме 42,50 % статутного капіталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬТАІР», (ТОВ «АЛЬТАІР»), код ЄДРПОУ 31310784, що становить 515100 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч сто) гривень 00 коп; ОСОБА_6 , а саме 42,50 % статутного капіталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬТАІР», (ТОВ «АЛЬТАІР»), код ЄДРПОУ 31310784, що становить 515100 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч сто) гривень 00 коп; ОСОБА_7 , а саме 15 % статутного капіталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬТАІР", (ТОВ "АЛЬТАІР"), код ЄДРПОУ 31310784, що становить 181 800 (сто вісімдесят одна тисяча) гривень 00 коп.

Є підстави вважати, що корпоративні права на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬТАІР", (ТОВ " АЛЬТАІР"), код ЄДРПОУ 31310784, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 24, кв. 96 може бути відчужено на користь третіх осіб.

Постановою про визнання предметів в якості доказів дізнавачем у кримінальному провадженні корпоративні права ОСОБА_3 , в розмірі 42,50 % частки учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬТАІР", (ТОВ "АЛЬТАІР"), код ЄДРПОУ 31310784, що становить 515100 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч сто) гривень 00 коп. визнано речовими доказами.

Під час досудового розслідування корпоративні права ОСОБА_3 , в розмірі 42,50 % частки учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬТАІР», (ТОВ «АЛЬТАІР»), код ЄДРПОУ 31310784, що становить 515100 (п`ятсот п`ятна дцять тисяч сто) гривень 00 коп можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі може бути об`єктом кримінально протиправних дій, з`являються підстави для накладення арешту тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на зазначене майно.

Згідно з положеннями статуту ТОВ «АЛЬТАІР» учасники ТОВ «АЛЬТАІР» можуть в будь-який час вийти з Товариства і вимагати свою частку у майні Товариства, попередивши про це у письмовій формі інших учасників у встановлений законом строк; учасники Товариства мають право на належні їм частки в Статутному (складеному) капіталі Товариства і можуть їх відчужувати будь-яким законним способом у порядку, передбаченому Законом; учасники Товариства можуть відчужувати свою частку (її частину) третім особам; учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розміру своїх часток. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину), частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

Однак жодних повідомлень у письмовій формі іншим учасникам від ОСОБА_3 з приводу виходу чи відчуження з ТОВ «АЛЬТАІР» не надходило.

При цьому, підставою для накладення арешту на 42,5% частки у статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАІР» та заборони вчинення реєстраційних дій, у спосіб визначений у цьому клопотанні є наявність розумних підозр вважати, що зазначене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а отже є речовими доказами у кримінальному провадженні. Окрім того зазначений арешт та заборона необхідні з метою недопущення порушення законних прав потерпілої ОСОБА_3 та забезпечення збереження майна до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та виконання завдань арешту майна в частині пошкодження, знищення, перетворення, відчуження такого майна виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

19.04.2023 клопотання подано до суду.

Перед початком судового розгляду до слідчого судді надійшла заява прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про розгляд клопотання без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на майно (корпоративні права) у кримінальному провадженні № 12023105090000490 від 13.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Стороною обвинувачення доведено на даному етапі, що майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №12023105090000490 від 13.04.2023 на корпоративні права, які належать ОСОБА_3 , в розмірі 42,50 % частки учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬТАІР», (ТОВ «АЛЬТАІР»), код ЄДРПОУ 31310784, що становить 515 100 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч сто) гривень 00 коп, шляхом заборони їх відчуження, а також заборонити Державній реєстраційній службі України та іншим особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників ТОВ «АЛЬТАІР» (код ЄДРПОУ 31310784), зміни в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «АЛЬТАІР» (код ЄДРПОУ 31310784).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1