Sentence № 11041437, 11.03.2009, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

дело №1-344\09

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2009 года, марта месяца, 11-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Луганского В.И.

с участием прокурора Мычки О.И.

при секретаре Бирюковой О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного

суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка г. Луганска, украинка, гражданка Украины, образование средне -специальное, замужем, работает в Луганском торгово-кулинарном лицее бухгалтером, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживающая по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судима

по части 2 статьи 358, по части 3 статьи 358 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Эпизод 1.

ОСОБА_1 в неустановленное в ходе досудебного следствия время, имея умысел, направленный на подделку документов, которые выдаются и удостоверяются организацией, предоставляющей право на оформление и получение кредита, вступила с этой целью а преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом.

После чего, в неустановленное в ходе досудебного следствия время, ОСОБА_1 совместно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, желая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на подделку документов, умышленно, противоправно, находясь в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, согласно распределённых ролей, стали действовать следующим образом:

ОСОБА_1 достоверно зная и осознавая, что она никогда не работала на частного предпринимателя ОСОБА_4, совместно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, кустарным способом изготовили следующие поддельные документы:

- справку о доходах на ОСОБА_1, копию трудовой книжки серии АВ №НОМЕР_3 на имя ОСОБА_1, согласно которых ОСОБА_1 работает на ЧП «ОСОБА_4» в должности бухгалтера. Справка о доходах и копия трудовой книжки были заверены мокрыми оттисками печати ЧП «ОСОБА_4»

- справку о доходах на имя ОСОБА_4, копию трудовой книжки серии БТ-1 №НОМЕР_4 на имя ОСОБА_4, согласно которых ОСОБА_4 работает на ЧП «ОСОБА_5», в должности менеджера по продажам; справка о доходах и копия трудовой книжки были заверены мокрыми оттисками печати ЧП «ОСОБА_5»

- справку о доходах на имя ОСОБА_5, копию трудовой книжки серии БТ-1 № НОМЕР_5 на имя ОСОБА_5, согласно которых ОСОБА_5 работает на ЧП «ОСОБА_4» в должности менеджера по продажам; справка о доходах и копия трудовой книжки были заверены мокрыми оттисками печати ЧП «ОСОБА_4».

Данные документы ОСОБА_1, совместно с неустановленным лицом подделала с целью дальнейшего использования при оформлении кредитов в ЛФ АБ «Киевская Русь».

Эпизод 2.

Кроме того, ОСОБА_1, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, прибыла в здание ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где используя заведомо поддельный документ, а именно справку о доходах на своё имя, а также копию трудовой книжки серии А.В. №НОМЕР_3 на имя ОСОБА_1, согласно которых ОСОБА_1 работает на ЧП «ОСОБА_4» в должности бухгалтера, и в период времени с июля 2006 года по декабрь 2006 года получила заработную плату в сумме 13200 гривен Украины.

Затем ОСОБА_1 предоставила указанные документы сотруднику банка ЛФ АБ «Киевская Русь» с целью оформления кредита в указанном банке на сумму 20000 гривен.

После чего ОСОБА_1 оформила на своё имя в ЛФ АБ «Киевская Русь» на своё имя кредит на сумму 20000 гривен.

Допрошенная судом подсудимая ОСОБА_1 свою вину в совершении преступления не признала и суду пояснила, что примерно с ноября 2006 г. она является консультантом компании «Евролайф», расположенной по адресу: г. Луганск, ул. 3-я Донецкая, 85, директором Луганского филиала является ОСОБА_4. Также в «Евролайф» консультантом работал ОСОБА_6. Примерно в декабре 2006 г. к ней обратился ОСОБА_6 с просьбой помочь ЛФ АБ «Киевская Русь», для того чтобы Луганскому филиалу банка показать Головному отделению банка «Киевская Русь», что в Луганске имеется большое количество заёмщиков, желающих оформить кредит, для этого ей необходимо было заполнить бланки анкеты, и ещё какие-то документы, название которых она не помнит, после чего она заполнила данные документы и через какое-то время ОСОБА_6 сказал, что банку дали денежные средства, и те документы, которые она заполняла, не должны были использоваться. На вопрос, была ли он когда-нибудь официально трудоустроена на ЧП «ОСОБА_4», он пояснила, что не была, что подпись, расположенная с обратной стороны кредитного договора на имя ОСОБА_1, - выполнена не ею; в заявлении-ходатайстве на получение кредита на имя ОСОБА_1, в анкете заёмщика на имя ОСОБА_1, расположенная в нижней части копии паспорта на имя ОСОБА_1, расположенная в справке о доходах на имя ОСОБА_1 от имени бухгалтера, расположенная на лицевой стороне трудовой книги серии АВ №НОМЕР_3 на имя ОСОБА_1, а также на копии 4-5 листов, расположенная в справке о доходах на имя ОСОБА_4, - подпись выполнена ею, её почерком. Рукописный текст на имя ОСОБА_4 с ЧП «ОСОБА_5», расположенный в справке, а также рукописный текст « 15.03. 2005 ЧП ОСОБА_4 принят на должность менеджера по продажам, Директор ОСОБА_4», расположенный в копии трудовой книжки серии БТ-1 №НОМЕР_5 на имя ОСОБА_5, выполнен ею (л. д. 166).

Не смотря на непризнание подсудимой ОСОБА_1 своей виновности, её вина подтверждается доказательствами исследованными судом в их совокупности и материалами уголовного дела, а именно показаниями, допрошенных на досудебном следствии: свидетеля ОСОБА_4, которая пояснила, что в 1998 году она зарегистрировалась как частный предприниматель. Её офис расположен по адресу: г. Луганск, ул. 3-я Донецкая, 85. За время работы частным предпринимателем она никого из работников не нанимала к себе на работу. ОСОБА_1 ей знакома, т.к. является её сводной сестрой. На обозрение ей представили справку о доходах на имя ОСОБА_1 с ЧП «ОСОБА_4», согласно которой ОСОБА_1 работает бухгалтером на ОСОБА_4, она пояснила, что данный документ она видит впервые, а также то, что ОСОБА_1 никогда официально не была трудоустроена (л. д. 118); свидетеля ОСОБА_7, которая пояснила, что в декабре 2006 года она работала экономистом кредитного отдела по обслуживанию физических лиц ЛФ АБ «Киевская Русь». В её функциональные обязанности входило кредитование физических лиц, а именно: консультация клиентов, приём документов, оформление кредитов. По предъявленным ей на обозрение материалам кредитного дела на ОСОБА_1 пояснила, что данное кредитное дело составляла она, т.к. в правом нижнем углу в кредитном договоре расположена её подпись. С ОСОБА_1 она ранее знакома не была, конкретно данное лицо она не помнит, т.к. в этот период ЛФ АБ «Киевская Русь» выдавалось большое количество потребительских кредитов. При оформлении ею документов на получение кредита ОСОБА_1, она не знала, что справка о доходах и копия трудовой книжки, предоставляемые в ЛФ АБ «Киевская Русь», являются поддельными. Если бы на момент оформления документов на получение кредита было известно, что предоставляемые справка о доходах и копия трудовой книжки являются поддельными, то кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь выдан бы не был (л. д. 130).

В соответствии с другими материалами дела, а именно: согласно почерковедческой экспертизы № 6986/666 от 29.10.2008 года почерк, расположенный в следующих документах: справке о доходах на имя ОСОБА_1, электрофотографической копии трудовой книжки серии АВ № НОМЕР_3 на имя ОСОБА_1, справки о доходах на имя ОСОБА_4, электрофотографической копии трудовой книжки серии БТ-1 № НОМЕР_4 на имя ОСОБА_4, справки о доходах на имя ОСОБА_5, выполнены ОСОБА_1 (л. д. 64); справкой из управления Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Луганска от 15.01.2009 года № 413/051, согласно которой частный предприниматель ОСОБА_4 (идентификационный код НОМЕР_1) зарегистрирована в управлении Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе 01.01.2000 года, о гражданке ОСОБА_1 (идентификационный код НОМЕР_2) в систему персонифицированного учёта не отчитывалась (л. д. 117); протоколом осмотра и постановлением о приобщении в качестве вещественных доказательств кредитного дела на имя ОСОБА_1, справок о доходах на имя ОСОБА_4, ОСОБА_5, копий трудовых книжек на имя ОСОБА_4, ОСОБА_5 (л. д. 134-136).

При таких обстоятельствах действия подсудимой ОСОБА_1 правильно следует квалифицировать по части 2 статьи 358 УК Украины по признакам: подделка документа, который выдаётся либо удостоверяется предприятием, учреждением, организацией с целью дальнейшего использования, по предварительному сговору группой лиц, по части 3 статьи 358 УК Украины, по признакам использования заведомо поддельного документа.

Избирая вид и меру наказания суд, учитывает характер общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено законом к преступлениям средней тяжести, личность подсудимой, которая ранее не была судима, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, в соответствии со ст. 66 УК Украины отсутствие обстоятельств смягчающих наказание, отягчающих наказание обстоятельства в силу ст. 67 УК Украины не выявлено. Суд приходит к убеждению, что для достижения цели исправления и перевоспитания подсудимого, достаточным будет наказание не связанное с лишением свободы с применением испытательного срока.

Судебные издержки по делу за проведение по делу почерковедческой экспертизы подлежат взысканию с ОСОБА_1

Признавая подсудимую виновной и принимая во внимание, что 26.12.2008 г. вступил в законную силу Закон Украины "О амнистии" №660-VI от 12.12.2008 г., беря во внимание то, что ОСОБА_1 обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести (ч.З. ст. 358 УК Украины) и средней тяжести (ч.2. ст. 358 УК Украины), суд, учитывает поступившее от неё заявление о применении к ней акта амнистии и освобождения от наказании.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323,324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновной:

- по части 2 статьи 358 УК Украины и назначить ей наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

- по части 3 статьи 358 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа 30 (тридцати) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 510 гривен.

В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить осужденную ОСОБА_1, от отбытия наказания назначенного по части 2 статьи 358 УК Украины, установив ей испытание сроком в 3 (три) года.

Освободить осужденную ОСОБА_1 от назначенного наказания за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 358 УК Украины и частью 3 статьи 358 УК Украины в связи с применением п. (в) ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 26.12.2008 года.

Меру пресечения в отношении подсудимой ОСОБА_1 избранную в отношении нее 22.01.2009 г. в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства - отменить.

Взыскать с ОСОБА_1 судебные расходы по делу в сумме 564 гривны 00 копеек за проведение почерковедческой экспертизы в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, банк УГК в Луганской области, МФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код платежа 00-10709.

Вещественные доказательства, по данному делу приобщенные к материалам уголовного дела - оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска путем подачи апелляции в течении 15 суток с момента его провозглашения.