№ 11036404, 11.08.2010, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

№4а-880/10

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

11 серпня 2010 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Нізельковська Л.В., розглянувши подання першого заступника начальника ГУМВС начальника УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області генерал-майора податкової міліції Кривошея М.М. щодо отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В :

Управлінням боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Полтавській області спільно із контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області проводиться робота по плануванню контрольно-ревізійної роботи на ІІІ квартал 2010 року в сфері охорони здоровя.

В ході планування було визначено ряд закладів системи охорони здоровя та благодійних організацій які співпрацюють із даними закладами м. Полтави та області, які включено до плану спільної роботи на ІІІ квартал поточного року.

Під час проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що працівники Благодійної організації “Асоціація сімейних лікарів” (ЄДРПОУ 24388078), Полтавського відділення “Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань”(ЄДРПОУ 24386561) та Полтавського відділення “Фонду допомоги онкологічним хворим” (ЄДОПОУ 26305837) приймають благодійні внески від громадян, які проходять лікування у лікарнях, шляхом внесення коштів на розрахункові рахунки у банківських установах. Особи, які направляються до співробітників фонду для внесення платежів, повинні здійснити сплату внеску у розмірі від 50 до 500 гривень за проведення певного виду дослідження, хоча в свою чергу дане дослідження проводиться безпосередньо у лікарні і безкоштовно (за бюджетні кошти). Дані дії відбуваються за попередньою змовою деяких посадових осіб лікарень та благодійних організацій, з метою особистого незаконного збагачення.

В подальшому співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області проведено ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення фактичного місця знаходження первинної бухгалтерської документації з метою її витребування для проведення перевірки. З цією метою було отримано відомості із статистичного управління та ДПІ у м. Полтава, де зазначено адресу реєстрації та фактичне місце знаходження даних благодійних фондів та їх засновників. За вказаними адресами зазначені вище благодійні організації відсутні, а засновники відмовляються надавати будь-які пояснення з приводу діяльності та фактичного знаходження благодійних організацій.

04.08.2010 року за № 16-04-2-17/5492 отримано лист КРУ в Полтавській області з проханням посприяти у проведенні перевірки Благодійної організації “Асоціація сімейних лікарів”, Полтавського відділення “Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань” та Полтавського відділення “Фонду допомоги онкологічним хворим”, та посприяти у отримання відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках даних організацій для проведення повної, всебічної та обєктивної перевірки.

Згідно відповіді ДПІ у м. Полтава від 04.08.2010 року за № 10420/9/29-134 станом на 04.08.2010 року у вказаних благодійних організаціях відкрито наступні розрахункові рахунки:

1. Благодійна організація “Асоціація сімейних лікарів” (ЄДРПОУ 24388078): р/р № 260044486 у АБ «Полтава-банк»(МФО 331489); р/р №№ 260055828901, 26106065828901 у Філії ПРУ АТ Банк «Фінанси та кредит»(МФО 331832); р.р. №№ 26007060073525, 26038171198023, 26103054500481 у ПГРУ КБ «Приватбанк» (МФО 331401);

2. Полтавське відділення “Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань”(ЄДРПОУ 24386561): р/р № 260093 у Полтавській філії АБ «Укргазбанк»(МФО 331520); р/р №№ 2600201300006, 2610002300066, 26155023000006 у Полтавській філії ТОВ «Укрпромбанк»(МФО 3311821); р/р № 2600301645722 у Філії ВАТ «Укрексімбанк»(МФО 331649); р/р № 2600701980009 у ПАТКБ «Правекс-банк»(МФО 321983);

3. Полтавське відділення “Фонду допомоги онкологічним хворим” (ЄДОПОУ 26305837): р/р №№ 26000227409502, 26001227409501, 26002227409500, 26009227409503 у АТ «УкрСибБанк»(МФО 351005);

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення проведення повної та всебічної перевірки, а також з метою забезпечення належного проведення ревізії КРУ в Полтавській області з окремих питань фінансово-господарської діяльності благодійних організацій із закладами охорони здоровя за період з 01.01.2009 року та звітній період 2010 року, співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області проводяться оперативно-розшукові заходи спрямовані на виявлення фактів злочинної діяльності посадових осіб благодійних організацій та лікарень, але зважаючи на те, що без роздруківок руху грошових коштів БО “Асоціація сімейних лікарів” (ЄДРПОУ 24388078), ПВ “Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань”(ЄДРПОУ 24386561) та ПВ “Фонду допомоги онкологічним хворим” (ЄДОПОУ 26305837), в повному обємі дані дії виконати не можливо, а іншим законним шляхом зазначені дані отримати не виявляється можливим, - подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, п. 24 ст. 11 Закону України “Про міліцію”, ч. 5 ст. 97 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

0.1. Надати дозвіл на ознайомлення та вилучення, у разі необхідності, документів фінансово-господарської діяльності Благодійної організації “Асоціація сімейних лікарів” (ЄДРПОУ 24388078), Полтавського відділення “Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань”(ЄДРПОУ 24386561) та Полтавського відділення “Фонду допомоги онкологічним хворим” (ЄДОПОУ 26305837), за місцями їх фактичного постійного та тимчасового знаходження, з послідуючим їх поверненням після проведення перевірки.

0.2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області у вигляді отримання регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії) по вказаних рахунках з 01.01.2009 року по 01.08.2010 року:

2.1. Благодійна організація “Асоціація сімейних лікарів” (ЄДРПОУ 24388078):

- р/р № 260044486 у АБ «Полтава-банк»(МФО 331489);

- р/р №№ 260055828901, 26106065828901 у Філії ПРУ АТ Банк «Фінанси та кредит»(МФО 331832);

- р.р. №№ 26007060073525, 26038171198023, 26103054500481 у ПГРУ КБ «Приватбанк» (МФО 331401);

2.2. Полтавське відділення “Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань”(ЄДРПОУ 24386561):

- р/р № 260093 у Полтавській філії АБ «Укргазбанк»(МФО 331520);

- р/р №№ 2600201300006, 2610002300066, 26155023000006 у Полтавській філії ТОВ «Укрпромбанк»(МФО 3311821);

- р/р № 2600301645722 у Філії ВАТ «Укрексімбанк»(МФО 331649);

- р/р № 2600701980009 у ПАТКБ «Правекс-банк»(МФО 321983);

2.3. Полтавське відділення “Фонду допомоги онкологічним хворим” (ЄДОПОУ 26305837):

- р/р №№ 26000227409502, 26001227409501, 26002227409500, 26009227409503 у АТ «УкрСибБанк»(МФО 351005);

3. Виконання постанови доручити співробітникам УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В.Нізельковська