Court ruling № 110223333, 11.04.2023, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/19478/22

Провадження № 1-кс/686/2830/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42021240000000133,

встановив:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчих СУ ГУНП в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №42021240000000133 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що один із забудовників у м.Хмельницькому, спільно з іншими особами з числа жителів Хмельницької області, у період часу з 2017 по 2021 рік, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів купівлі-продажу майнових прав у сфері будівництва, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, привласнив чуже майно, чим заподіяв тяжкі наслідки громадянам, що здійснили інвестиції в будівництво.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ПП « ОСОБА_6 », спільно з дружиною ОСОБА_7 , що працює бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », та сином ОСОБА_8 , що перебуває у складі засновників ПП « ОСОБА_9 », укладали договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , які повідомили, що дійсно будівництво зупинене, причина зупинки будівництва - умисні дії Хмельницької міської влади, яка перешкоджає не продовжуючи договори оренди земельної ділянки та скасовує дозвільні документи на проведення будівництва. При цьому, з даних приводів винесено судові відповідні рішення у трьох інстанціях.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ речей та документів, які містяться у матеріалах господарських справ, та рішень судів за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані судові справи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які містяться у матеріалах господарських справ, та рішень судів за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана інформація необхідна в копіях, з зазначенням усієї наявної інформації, яка містяться у матеріалах господарських справ, та рішень судів за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2017 по строк дії ухвали, дану інформацію, яка є важливою для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати неможливо.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так,відповідно дост.131КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаютьсядовести задопомогою цихречей ідокументів (ч.6).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим в повній мірі дотримано не було.

Так,у клопотанніслідчий проситьнадати дозвілна тимчасовийдоступ додокументів,володільцем яких,на думкуслідчого,є ІНФОРМАЦІЯ_3 ,зокрема,до матеріалівгосподарських справта рішеньсудів запозовом ПП« ОСОБА_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 .Однак,зі змістуклопотання слідчогота доданихдо клопотанняматеріалів (витягз ЄРДР,копії:протоколу допитусвідка ОСОБА_5 від 08.12.2022р.,копії рішеннясьомої сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 №105від 14.07.2021р.)не вбачається,що документи,тимчасовий доступдо якихпланує отриматислідчий,на данийчас знаходятьсяв ІНФОРМАЦІЯ_1 .Також,слідчим уподаному клопотанніне конкретизовано,до якихсаме матеріалівсудових справта рішеньпланується отриманнятимчасового доступу,і чидійсно ПП« ОСОБА_6 » зверталосяіз відповіднимипозовними заявамидо ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та чивиносились,за наслідкамирозгляду такихпозовів,відповідні судовірішення,тобто,не зазначаєслідчий усвоєму клопотанній індивідуальніознаки документів,доступ дояких вінпланує отримати,в зв`язкуз чимне вбачаєтьсяможливість ідентифікаціїцих документівв ходіздійснення тимчасовогодоступу.Крім того,у поданомуклопотанні слідчийне обґрунтовує,яке значеннямають цідокументи длявстановлення обставину кримінальномупровадженні №42021240000000133 від 23.12.2021р., з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України, тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, Рада суддів України у своєму рішенні №73 від 04.11.2016 р. «Щодо вилучення судових справ органами досудового розслідування», звернула увагу на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, тому потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей та документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, подане слідчим клопотання, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42021240000000133, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя