Court ruling № 110201077, 12.04.2023, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9373/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ДБК-Автобан» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022000000001013,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ДБК-Автобан» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022000000001013, а саме на грошові кошти в розмірі 3 333 332 60 грн., які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ДБК-Автобан» в банківських установах.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутня правова підстава накладення арешту майна, відсутня наявність обґрунтованої підозри та неможливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, жодній особі товариства повідомлення про підозру не вручено, товариство не має відношення до здійснення кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні представник товариства клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор заперечив щодо задоволення клопотання, посилаючись на письмові заперечення, долучені до матеріалів справи..

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022000000001013 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, досудове розслідування проводиться Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.01.2023 року у справі №757/2526/23-к накладено арешт на: на грошові кошти в розмірі 3 333 332,60 грн., які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ДБК-АВТОБАН» (код ЄДРПОУ 39256929):

- НОМЕР_1 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805);

- НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465);

- НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

- НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів які надходять, сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та заробітної плати..

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Крім того, постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 від 18.01.2023 грошові кошти на рахунках ТОВ «ДБК-АВТОБАН» (код ЄДРПОУ 39256929) в сумі 3 333 332,60 грн. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000001013.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ДБК-Автобан» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022000000001013 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1