№ 11007387, 31.08.2010, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

що становлять банківську таємницю

31 серпня 2010 року суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА в Сумській області ОСОБА_1, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа № 10800073, звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення в банківській установі філії «Дніпропетровське РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» (м. Дніпропетровськ, МФО 305266) виїмки документів, які подавались ТОВ «ДЛС Груп» (м. Дніпропетровськ, код 36365686) для відкриття та використання рахунку № 26002015423001, що становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи це тим, що вказані документи можуть бути доказами у кримінальній справі, а надана інформація матиме істотне значення для встановлення фактичних обставин справи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних у поданні документів, що становлять банківську таємницю, є необхідним для повного, об’єктивного та всебічного розслідування обставин справи, а зазначені документи можуть бути доказами у даній кримінальній справі.

06.07.2010 року порушена кримінальна справа стосовно службових осіб ТОВ «Лінея-С» за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 3 млн.370тис.821грн. та за фактом службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, а також стосовно невстановлених осіб за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. За матеріалами кримінальної справи службові особи ТОВ «Лінея-С» протягом 2008-2009 років з метою ухилення від сплати податків, підробили та використали завідомо підроблені документи, в тому числі податкові накладні про нібито придбання товариством паливно-мастильних матеріалів від ТОВ «Славія» (м.Дніпропетровськ). В ході досудового слідства з’ясовано, що ТОВ «Славія» не є виробником паливно-мастильних матеріалів, поставлених на ТОВ «Лінея-С». Згідно з отриманими даними постачальником нафтопродуктів на ТОВ «Славія» являлось ТОВ «Агістель» (м.Дніпропетровськ), яке в свою чергу їх придбавало на ТОВ «ДЛС Груп» (м.Дніпропетровськ).

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання дозволу на розкриття відомостей, що містять банківську таємницю, та на проведення виїмки документів такої категорії здійснюється судом за місцем провадження досудового слідства, яке провадиться в СВ ПМ ДПА в Сумській області.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття відомостей, що містять банківську таємницю, та на проведення в приміщеннях філії «Дніпропетровське РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, буд. № 20-а документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, які подавались ТОВ «ДЛС Груп» (м. Дніпропетровськ, код 36365686) до банку для відкриття і використання рахунку № 26002015423001 (в разі відсутності оригіналів через їх попереднє вилучення – надати їх копії);

- договорів та додатків до них (зі змінами та доповненнями) та інші документи про відкриття та обслуговування даного рахунку ТОВ «ДЛС Груп» (в разі відсутності оригіналів надати копії таких документів);

- документів про впровадження та використання програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» (в разі відсутності оригіналів надати копії таких документів);

- карток із зразками підписів працівників ТОВ «ДЛС Груп» , уповноважених на проведення банківських операцій, які мають право підписів документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів надати їх копії);

- роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ «ДЛС Груп» № 26002015423001 за період часу: з моменту відкриття рахунку (13.07.2009) по 30.06.2010;

- грошових чеків про зняття готівки за період часу: з 13.07.2009 по 30.06.2010.

Проведення виїмки доручити працівникам СВ ПМ ДПА в Сумській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Котенко