Court ruling № 109934565, 31.03.2023, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/614/23

Провадження № 1-кс/552/570/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5

розглянув у м. Полтаві в залі суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурорм про арешт майна посилаючись на те, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42022172060000269 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст.201-2 КК України.

ОСОБА_4 10 лютого 2023 року повідомлено про підозру за ч.3 ст. 201-2 КК України.

З метою забезпечення конфіскації майнаяк видупокарання , просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 ( банківська карта № НОМЕР_2 ) в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». На даний рахунок ОСОБА_6 перераховувались кошти з метою придбання у ОСОБА_4 автомобілів, які були ввезені як гуманітарна допомога.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

ОСОБА_4 заперечує щодо накладення арешту та пояснив, що даний рахунок відкритий для отримання заробітньої плати.

Представник власника майна ОСОБА_5 заперечує проти задоволення клопотання та пояснив, що на даний рахунок надходить заробітня плата ОСОБА_4 , який перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Індастріал-сервіс». Заробітня плата є єдиним доходом сім`ї , а тому накладення арешту поставить сім`ю його підзахисного у скрутне матеріальне становище.

Заслухавши осіб, які приймали участь у розгляді клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 30 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022172060000269 внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

10 лютого 2023 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру за ч.3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Нормою п.3 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна.

У судовому засіданні доведено належними доказами, що даний рахунок відкритий за заявою ОСОБА_4 та використовується для виплати заробітної плати ТОВ «Індастріал-Сервіс».

У судовому засіданні ОСОБА_4 не заперечував та підтвердив, що ОСОБА_7 перераховував на зазначений рахунок кошти, що пов`язані з продажем транспортних засобів.

Як убачається з матеріалів клопотання, всього перераховано коштів на загальну суму 34700 грн., а тому в цій частині клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Накладення арешту на інші кошти , які будуть надходити як заробітна плата ОСОБА_4 , буде порушенням гарантованим Конституцією України правом підозрюваного на отримання заробітної плати та поставить ОСОБА_4 , його сім`ю у скрутне матеріальне становище.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна в частині грошових коштів у сумі 34700 грн. , слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відсутність на даній стадії будь-яких негативних наслідків для підозрюваного внаслідок арешту грошових коштів у розмірі 34700 грн. , тому в цій частині клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст.170 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 34700 грн., які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 ( банківська карта № НОМЕР_2 ) в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 14282829.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний тектс ухвали виготовлений 31 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1