Court ruling № 109529355, 13.03.2023, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/3133/23

Провадження № 1-кс/750/1244/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про передачу арештованого майна у кримінальному провадженні за №22023270000000012 від 24.01.2023 в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить передати арештоване майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ «Менеджінг компані» (код ЄДРПОУ 24841543), Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України власник майна в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Управління СБУ України в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина рф НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт рф НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_4 , посвідка НОМЕР_7 від 08.09.2015, паспорт громадянки рф НОМЕР_8 ) є бенефіціарним власниками взаємопов`язаних юридичних осіб групи компаній «Чексіл»: ПрАТ «Чексіл» (код ЄДРПОУ 04594723), ПрАТ «КСК «Чексіл» (код ЄДРПОУ 14251734), ПрАТ «Менеджінг компані» (код ЄДРПОУ 24841543), ТОВ «Чексіл-нетканні матеріали» (код ЄДРПОУ 35884382), ТОВ «СП «Чексіл-Аріадна» (код ЄДРПОУ 24836358), ПрАТ «Чексіл-Автосервіс» (код ЄДРПОУ 14252165), ТОВ «Астерія Люкс» (код ЄДРПОУ 39904763), ТОВ «Італтекс меріно» (код ЄДРПОУ 39262403), ТОВ «Уніформ плюс» (код ЄДРПОУ 40889707), ТОВ «Чернігівська Текстильна Компанія» (код ЄДРПОУ 44136572), які здійснюють господарську діяльність у сфері ткацького виробництва, прядіння текстильних волокон, та оптової торгівлі текстильними товарами.

Крім того, отримано інформацію, що на території рф ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють та спільно з ОСОБА_7 контролюють господарську діяльність «Группы Компаний «Русский воин», до складу якої входять діючі: ООО «Милистор» (ІПН 7734680296, рф, м. Москва), ООО «Русский воин» (ІПН 7734710399, рф, м. Москва), ООО «Мослегенда» (ІПН 7724459899, рф, м. Москва), ООО «Суворовский текстильный комбинат» (ІПН 7133502563, рф, Тульська обл., м. Суворов), ООО «Трикотажная фабрика» (ІПН 7128012066, рф, Тульська обл., пос. Гвардійський), ООО «Северянка» (ІПН 3527022252, рф, Вологодська обл., м. Сокол), ООО «Рузаевская фабрика - РВ» (ІПН 1324001782, рф, Мордовія, м. Рузаєвка), ООО «Людиновская швейная фабрика» (ІПН 4024015194, рф, Калузька обл., м. Людиново), ООО «Торговый дом СТК» (ІПН 7725833267, рф, м. Москва), ООО «Швейпартнер» (ІПН 7725308677, рф, м. Москва), ООО «Швейстиль» (ІПН 7718986216, рф, м. Москва), напрямком діяльності яких є підготовка та прядіння текстильних волокон, виробництво спецодягу, натільної білизни та оптова торгівля одягом.

За наявними даними, ООО «Русский воин» здійснює господарську діяльність на швейних фабриках, розташованих в Тульській, Калузькій та Вологодській областях, які належать ООО «Милистор» на праві власності.

Також встановлено, що ООО «Русский воин» було виконавцем російських державних контактів з постачання військового одягу та спорядження, замовниками яких були ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», Федеральная служба войск Национальной Гвардии рф, ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД рф», Федеральная служба охраны рф та АО «Военторг».

За отриманими оперативними даними, частину прибутку від господарської діяльності українських суб`єктів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли використовувати для організації діяльності «Группы Компаний «Русский Воин». Постачання ООО «Русский воин» товарно-матеріальних цінностей для потреб російської армії та силових відомств створило передумови для планування, підготовки та в результаті повномасштабного вторгнення 24.02.2022 на територію України, а також продовження ведення агресивної війни.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майн, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта та інформації отриманої з ТОВ «Трудовий колектив Чернігівського обласного бюро технічної інвентаризації», у власності ПрАТ «Менеджінг компані» (код ЄДРПОУ 24841543) перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 66/25, (в цілому об`єкти нерухомості: адмінбудівля літ. А-1, А2 площею 144,9 кв.м., оранжерея літ. А1-1, а площею 238,5 кв.м., склади літ. Б-1, Б1-1, Б2-1 площею 94,9 кв.м., теплиця овочесховище літ. В-1, в, в1 площею 950,5 кв.м., загальною площею - 1428,8 кв.м.).

Відповідно до інформації про оціночну вартість об`єктів нерухомості, отриманої з Єдиної бази даних. про оцінку Фонду державного майна України, загальна вартість об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ПрАТ «Менеджінг компані» (код ЄДРПОУ 24841543), розташованих за адресою: м.Чернігів, вул. Івана Мазепи, 66/25, складає - 8 259 661 (вісім мільйонів двісті п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот шістдесят одна) грн. 26 коп.

Постановою слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області від 14.02.2023 нерухоме майно, що належить ПрАТ «Менеджінг компані» (код ЄДРПОУ 24841543), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22023270000000012 від 24.01.2023.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 21.02.2022 накладено арешт на майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ «Менеджінг компані» (код ЄДРПОУ 24841543), зокрема: нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 66/25.

Згідно абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч.1 ст. 19 вказаного Закону, Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У судовому засіданні встановлено, що вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а також слідчим доведене існування ризику відчуження зазначених речових доказів.

Враховуючи вищевикладене та метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що арештоване нерухоме майно підлягає передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170, 172, 173 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя , -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Передати арештоване ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 21.02.2022 нерухоме майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ «Менеджінг компані» (код ЄДРПОУ 24841543), а саме: адмінбудівля літ. А-1, А2 площею 144,9 кв.м., оранжерея літ. А1-1, а площею 238,5 кв.м., склади літ. Б-1, Б1-1, Б2-1 площею 94,9 кв.м., теплиця овочесховище літ. В-1, в, в1 площею 950,5 кв.м., загальною площею - 1428,8 кв.м., Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст.1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала виконується негайно слідчим.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1