Court ruling № 109398381, 03.03.2023, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/3579/22

Провадження №1-кс/463/1470/23

У Х В А Л А

про накладення арешту

03 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000455 від 14.04.2022 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 42022000000000455 від 14.04.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000455 від 14.04.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоЗгідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1)власником 1% статутного капіталу ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514) є ТОВ «ЮНІГРАН-СЕРВІС» (код ЄРДПОУ 34082463), 99% статутного капіталу - «Вестгрініт Холдінгс Лімітед» (Westgrinite Holdings Limited). Сума статутного капіталу становить 20 000 000 грн., кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер паспорта НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1;

2)власником 100 % акцій АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 00292422) є ОСОБА_5 . Сума статутного капіталу становить

799 320 грн.;

3)власником 100% акцій АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 04011905) є ОСОБА_4 . Сума статутного капіталу становить

9 522 000 грн.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514) був ОСОБА_5 шляхом контролю 100% компанії «SmartDixi Limited», яка контролює 100% компаній «Westgrinite Holdings Limited» та «E.S. Mining Company Limited». У свою чергу компанія «Westgrinite Holdings Limited» являється власником 99% ТОВ «Юнігран» та 10.5263% ТОВ «Юнігран-Сервіс» відповідно до схематичного зображення структури власності ТОВ «ЮНІГРАН» наданої директором ОСОБА_6 від 26.08.2021.

Кінцевим бенефіціаром АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 00292422) є ОСОБА_5 шляхом контролю 100% компанії «SmartDixi Limited», яка контролює 100% компаній «Westgrinite Holdings Limited» та «E.S. Mining Company Limited». У свою чергу компанія «Westgrinite Holdings Limited» являється власником 99% ТОВ «Юнігран» та 10.5263% ТОВ «Юнігран-Сервіс» відповідно до схематичного зображення структури власності АТ «Коростенський кар`єр» наданої директором ОСОБА_7 від 27.08.2021.

Кінцевим бенефіціаром АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 04011905) був ОСОБА_5 шляхом контролю 100% компанії «SmartDixi Limited», яка контролює 100% компаній «Westgrinite Holdings Limited» та «E.S. Mining Company Limited». У свою чергу компанія «Westgrinite Holdings Limited» являється власником 99% ТОВ «Юнігран» та 10.5263% ТОВ «Юнігран-Сервіс» відповідно до схематичного зображення структури власності ТОВ «ЮНІГРАН» наданої директором ОСОБА_8 від 31.08.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юнігран», АТ «Малинський каменедробильний завод» продовжують контролюватись ОСОБА_5 , який, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 42022000000000455 та усвідомленням можливої подальшої конфіскації активів у разі визнання винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також спеціальної конфіскації за вчинення інших кримінальних правопорушень, наявності попередніх рішень слідчих суддів про арешт майна, 30.11.2022 та 27.01.2023 здійснив перереєстрацію кінцевих бенефіціарів ТОВ «ЮНІГРАН» та відповідно АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» на ОСОБА_4, відразу після скасування заборон на вчинення реєстраційних дій від 22.11.2022 та відповідно 18.01.2023.

У ході здійснення досудового розслідування з метою можливої конфіскації майна та враховуючи те, що 24.02.2023 органом досудового розслідування прийнято рішення про визнання вищевказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, відповідновиникла необхідність в арешті на майно, яке зареєстроване за ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514, АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 04011905, АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 00292422), а саме стосовно вагонів та під`їздних колій: 347508 «ПЕНИЗЕВИЧІ», які на праві змішаної власності належать ТОВ «ЮНІГРАН» та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» у частині права власності ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514); 347508 «ПЕНИЗЕВИЧІ», які на праві власності належать АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» у частині права власності АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 04011905); 347103 «ШАТРИЩЕ», які на праві змішаної власності належать АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» у частині права власності АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 00292422); 347103 «ШАТРИЩЕ», які на праві власності належать АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» у частині права власності АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 00292422).

Прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, просив таке слухати у його відсутності.

Суд погоджується, що з метою забезпечення арешту майна, з врахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України, слід здійснити розгляд клопотання без повідомлення власників майна та осіб, у фактичному володінні яких перебуває це майно, оскільки існує ризик того, що дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, здійснюватимуться перешкоди у накладені арешту на нього і майно може бути відчужене чи перереєстроване на інших осіб, що унеможливлять накладення подальшого арешту, а також унеможливить досягнення мети арешту. Факт перереєстрації корпоративних прав зафіксований. Так ОСОБА_5 30.11.2022 та 27.01.2023 здійснив перереєстрацію кінцевих бенефіціарів ТОВ «ЮНІГРАН» та відповідно АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» на ОСОБА_4, відразу після скасування заборон на вчинення реєстраційних дій від 22.11.2022 та відповідно 18.01.2023.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вирішуючи дане клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Окрім цього суд погоджується з думкою прокурора, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Слідчий суддя дослідив та оцінив наступні матеріали клопотання.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2022, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за№ 42022000000000455 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255,

ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

У слідства є достатні підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), інші особи, у володінні, користуванні яких перебувають майно

ТОВ «ЮНІГРАН» та АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Згідно відповіді АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на праві власності ТОВ «Юнігран» належать наступні вагони: 55879134, 55879241, 53271623, 53271649, 55850648, 55850705, 55850747, 53700860, 61685822, 58807793, 58807892, 58807991, 58808098, 58808296, 58808395, 58808494, 58808593, 58808692, 58808791, 58808890, 58808999, 58809195, 58809294, 55882542, 55884431, 55850622, 53701934, 55884423, 61683819, 61684148, 61684254, 55824072, 55993687, 55880660, 55592877, 55592885, 55592901, 53261004, 55592927, 55883821, 55990055, 53271607, 55850309, 55850267, 55850325, 55850358, 55850531, 55850457, 55850226, 55850317, 55850374, 55831481, 55831507, 55831556, 55831580, 55831622, 58809591, 55882534, 55882658, 55990030, 55990022, 55882401, 55883839, 55850663, 55882559, 55880652, 58809096, 55882724, 58807199, 58807298, 58807397, 58807496, 55993679, 55850804, 55592935, 55592984, 53271615, 55908875, 55884415, 55882450, 55882518, 55882633, 55882708, 55994289, 55593032, 61682852, 61683876, 61685673, 53190856, 55993703, 55826929, 55850507, 55856397, 55856496, 55856694, 55850671, 55831531, 55878771, 53190864, 55850630, 55882666, 55878946, 55879209, 55879217, 55882476, 61682621, 61682811, 61682845, 61683744, 61686424, 61686465, 55990014, 55990048, 55850713, 55850754, 55850762, 55850770, 55850820, 55975650, 55884407, 55884449, 55884456, 55884464, 53271565, 55878714, 55878722, 55878748, 55878755, 55878789, 55878805, 55878821, 55878870, 55878904, 55878953, 55878979, 55878987, 55879001, 55879019, 55882625, 55878813, 55878847, 55878854, 55878888, 55879118, 55879167, 55879233, 55882567, 61684833, 55878730, 55879142, 55879068, 55879084, 55878961, 55878839, 55879027, 55878912, 53700829, 55975676, 55878862, 55879159, 55831440, 55831465, 58809393, 55879100, 55879050, 55831515, 55908917, 55908933, 55908941, 58807694, 58808197, 58809492, 55592976, 61686812, 53271581, 61685764, 55850721, 61684379, 61685384, 55856595, 61682803, 55883813, 55850812, 55850739, 58807595, 61684429, 61684460, 61684536, 61684718, 61684841, 61684973, 61685038, 61685152, 61685210, 61685277, 61684569, 61685046, 61685749, 55882336, 55882351, 55882369, 55882435, 55882674, 53050209, 55882583, 55879035, 55879043, 55879076, 55879126, 61686333, 61683041, 61683512, 61683660, 61684338, 61685186, 61683348, 61683363, 61683470, 61686325, 61685855, 61682969, 61686747, 61686549, 61686515, 61686416, 61686408, 61682985, 61686226, 61686200, 61686044, 61686028, 61685947, 62948278, 62948260, 62948252, 62948302, 62948310, 63117071, 63117535, 63117204, 63117022, 63117105, 63117808, 63117162, 63117634, 63117154, 63116958, 63117360, 63117063, 63117147, 63117733, 63116875, 63116982, 63117253, 63116859, 63117709, 63116966, 63117576, 63117410, 63117436, 63116925, 63117030, 63117055, 63117543, 63117113, 63117303, 63117246, 63117014, 63116917, 63117527, 63117469, 63117766, 63117725, 63117717, 63117337, 63117683, 63116883, 63116867, 63116834, 63117444, 63117550, 63117741, 63116941, 63117758, 63117618, 63117006, 63117287, 93048742, 93048676, 93048734, 93048767, 93048817, 93048684, 93048759, 93048858, 93048882, 93048908, 93050904, 93050961, 93050912, 93051001, 93051035, 93050938, 93050987, 93050979, 93050920, 93050946, 34175265, 34175372, 34175257, 34175307, 34175331, 34175356, 34175240, 34175323, 34175273, 34175281, 34175315, 34175364, 34175380, 34175406, 34175349, 96922729, 96924022, 96922760, 96922927, 96923263, 96923289, 96921689, 96923982, 96922737, 96922935, 96923586, 96924121, 96923941, 96923875, 96923966, 96922711, 96922745, 96922752, 96923958, 96924006, 96923255, 96924014, 96922703, 96923420, 96924188.

Згідно відповіді АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» наступні під`їздні колії належать:

1)347508 «ПЕНИЗЕВИЧІ» на праві змішаної власності належать ТОВ «ЮНІГРАН» та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»;

2)347508 «ПЕНИЗЕВИЧІ» на праві власності належать АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД»;

3)347103 «ШАТРИЩЕ» на праві змішаної власності належать

АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»;

4)347103 «ШАТРИЩЕ» на праві власності належать АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР».

Вище зазначені під`їздні колії та вагони юридичних осіб мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки зміна права власності під`їздних колій та вагонів може призвести до знищення речових доказів, унеможливить спеціальну конфіскацію, конфіскацію майна як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень.

Окрім цього, встановлено, що під`їздні колії та вагони групи компаній «ЮНІГРАН» ймовірно використовувались у якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення шляхом здійснення господарської діяльності пов`язаної із незаконним видобутком корисних копалин, ухилення від сплати обов`язкових платежів шляхом здійснення операцій із афілійованими компаніями на території країни агресора -російської федерації та Республіки Кіпр.

Саме вказане майно використовуються з метою провадження діяльності пов`язаної із незаконним видобутком надр, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні та відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

У разі постановлення обвинувального вироку та доведення вини причетних до злочинів осіб, статті Кримінального кодексу України за якими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254 КК України передбачають застосування заходів у вигляді спеціальної конфіскації до зазначених в клопотанні юридичних осіб, які використовуються для фінансування протиправної діяльності через призмупов`язаності вказаних юридичних осіб та особи ОСОБА_5 .

Окрім цього, на сьогоднішній день, встановлено непоодинокі факти незаконного видобутку корисних копалин, що підтверджується висновками компетентних державних органів, а також, триває робота органом досудового слідства, направлена на встановлення розміру збитків спричинених кримінальних правопорушень, що на даний час не підлягає розголошенню, згідно положень ст. 222 КПК України.

В той же час сукупність зібраних доказів поза розумним сумнівом свідчить про ймовірне спричинення збитків навколишньому природному середовищу, що обумовлює необхідність накладення арешту, в тому числі з метою відшкодування шкоди та стягнення з юридичних осіб ТОВ «Юнігран», АТ «Малинський каменедробильний завод», АТ «Коростенський кар`єр» отриманої неправомірної вигоди.

Варто зазначити. 07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» ч. 1 ст. 1 якого визначено, що:

-резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

-примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

-об`єкти права власності Російської Федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Відтак з можливою метою маскування резидентності фактичних власників з числа громадян російської федерації до групи компаній групу компаній «Юнігран» та для подальшої безперешкодної діяльності на території України, вказані особи причетні до діяльності злочинної організації здійснили реєстрацію свого бізнесу в Україні на підконтрольні компанії офшорних юрисдикцій та на підставних осіб з числа нерезидентів України. В той же час, відчуження активів та майна на користь третіх осіб, з метою прикриття своє протиправної діяльності, а також уникнення відповідних негативних наслідків може нівелювати цілі та завдання кримінального переслідування та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Враховуючи наведене під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 24.02.2023 органом досудового розслідування прийнято рішення про визнання вище вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до положень ч.1, 2, 4 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора про те, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Підставою для накладення арешту на майно, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що корпоративні права, рухоме майно, нерухоме майно та грошові кошти підлягатимуть конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів, арешт на які, відповідно до ч. 3 ст.170

КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, окрім цього існують достатні підстави вважати, що суд, у випадку передбаченим Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально - правового характеру. Арешт також допускається з метою відшкодування шкоди.

Окрім цього, постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 від 24.02.2023, матеріальні об`єкти, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 42022000000000455 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави у накладені арешту на матеріальні об`єкти, які визнано речовими доказами, та могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою можливої конфіскації майна вказаного підприємства або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, збереження речових доказів, відшкодування шкоди, а тому клопотання слідзадовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000455 від 14.04.2022 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, стосовно вагонів: 55879134, 55879241, 53271623, 53271649, 55850648, 55850705, 55850747, 53700860, 61685822, 58807793, 58807892, 58807991, 58808098, 58808296, 58808395, 58808494, 58808593, 58808692, 58808791, 58808890, 58808999, 58809195, 58809294, 55882542, 55884431, 55850622, 53701934, 55884423, 61683819, 61684148, 61684254, 55824072, 55993687, 55880660, 55592877, 55592885, 55592901, 53261004, 55592927, 55883821, 55990055, 53271607, 55850309, 55850267, 55850325, 55850358, 55850531, 55850457, 55850226, 55850317, 55850374, 55831481, 55831507, 55831556, 55831580, 55831622, 58809591, 55882534, 55882658, 55990030, 55990022, 55882401, 55883839, 55850663, 55882559, 55880652, 58809096, 55882724, 58807199, 58807298, 58807397, 58807496, 55993679, 55850804, 55592935, 55592984, 53271615, 55908875, 55884415, 55882450, 55882518, 55882633, 55882708, 55994289, 55593032, 61682852, 61683876, 61685673, 53190856, 55993703, 55826929, 55850507, 55856397, 55856496, 55856694, 55850671, 55831531, 55878771, 53190864, 55850630, 55882666, 55878946, 55879209, 55879217, 55882476, 61682621, 61682811, 61682845, 61683744, 61686424, 61686465, 55990014, 55990048, 55850713, 55850754, 55850762, 55850770, 55850820, 55975650, 55884407, 55884449, 55884456, 55884464, 53271565, 55878714, 55878722, 55878748, 55878755, 55878789, 55878805, 55878821, 55878870, 55878904, 55878953, 55878979, 55878987, 55879001, 55879019, 55882625, 55878813, 55878847, 55878854, 55878888, 55879118, 55879167, 55879233, 55882567, 61684833, 55878730, 55879142, 55879068, 55879084, 55878961, 55878839, 55879027, 55878912, 53700829, 55975676, 55878862, 55879159, 55831440, 55831465, 58809393, 55879100, 55879050, 55831515, 55908917, 55908933, 55908941, 58807694, 58808197, 58809492, 55592976, 61686812, 53271581, 61685764, 55850721, 61684379, 61685384, 55856595, 61682803, 55883813, 55850812, 55850739, 58807595, 61684429, 61684460, 61684536, 61684718, 61684841, 61684973, 61685038, 61685152, 61685210, 61685277, 61684569, 61685046, 61685749, 55882336, 55882351, 55882369, 55882435, 55882674, 53050209, 55882583, 55879035, 55879043, 55879076, 55879126, 61686333, 61683041, 61683512, 61683660, 61684338, 61685186, 61683348, 61683363, 61683470, 61686325, 61685855, 61682969, 61686747, 61686549, 61686515, 61686416, 61686408, 61682985, 61686226, 61686200, 61686044, 61686028, 61685947, 62948278, 62948260, 62948252, 62948302, 62948310, 63117071, 63117535, 63117204, 63117022, 63117105, 63117808, 63117162, 63117634, 63117154, 63116958, 63117360, 63117063, 63117147, 63117733, 63116875, 63116982, 63117253, 63116859, 63117709, 63116966, 63117576, 63117410, 63117436, 63116925, 63117030, 63117055, 63117543, 63117113, 63117303, 63117246, 63117014, 63116917, 63117527, 63117469, 63117766, 63117725, 63117717, 63117337, 63117683, 63116883, 63116867, 63116834, 63117444, 63117550, 63117741, 63116941, 63117758, 63117618, 63117006, 63117287, 93048742, 93048676, 93048734, 93048767, 93048817, 93048684, 93048759, 93048858, 93048882, 93048908, 93050904, 93050961, 93050912, 93051001, 93051035, 93050938, 93050987, 93050979, 93050920, 93050946, 34175265, 34175372, 34175257, 34175307, 34175331, 34175356, 34175240, 34175323, 34175273, 34175281, 34175315, 34175364, 34175380, 34175406, 34175349, 96922729, 96924022, 96922760, 96922927, 96923263, 96923289, 96921689, 96923982, 96922737, 96922935, 96923586, 96924121, 96923941, 96923875, 96923966, 96922711, 96922745, 96922752, 96923958, 96924006, 96923255, 96924014, 96922703, 96923420, 96924188, які на праві власності належать ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514).

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, стосовно під`їздних колій:

1)347508 «ПЕНИЗЕВИЧІ», які на праві змішаної власності належать

ТОВ «ЮНІГРАН» та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» у частині права власності

ТОВ «ЮНІГРАН» (код ЄРДПОУ 24584514);

2)347508 «ПЕНИЗЕВИЧІ», які на праві власності належать АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» у частині права власності АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 04011905);

3)347103 «ШАТРИЩЕ», які на праві змішаної власності належать

АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» у частині права власності АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 00292422);

4)347103 «ШАТРИЩЕ», які на праві власності належать АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» у частині права власності АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄРДПОУ 00292422).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1