log in
ENG
Єдиний державний реєстр судових рішень
Справа №591/7007/21
Провадження № 2/591/613/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2023 рокуЗарічний районний суд м. Суми в складі:
головуючого - судді Сидоренко А.П.
з участю секретаря судового засідання Чмуневич М.О.
розглянувши у підготовчому засіданні в м. Суми цивільну справу за позовом ОСОБА_1 в особі представника адвоката Стадника Семена Валерійовича до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» про визнання трнзакцій неправомірними (нечинними) та зобов`язання вчинити дії,
в с т а н о в и в:
ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним позовом до АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та просить визнати транзакції проведені за рахунком відкритому в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на ім`я ОСОБА_1 у період з 14 вересня 2020 року по 19 березня 2021 року на загальну суму 60382 грн. 10 коп. неправомірними (нечинними); зобов`язати повернути на картковий рахунок відкритий в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на ім`я позивачки грошові кошти у розмірі 60382 грн. 10 коп.
Ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 13 жовтня 2021 року відкрите загальне позовне провадження з призначенням підготовчого засідання.
06 грудня 2021 року від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, згідно якого він заперечує проти позовних вимог.
В підготовче засідання учасники справи не з`явилися.
14 лютого 2023 року від представника відповідача надійшло клопотання про витребування доказів, а саме від АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «ОКСІ БАНК» інформацію, яка містить банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Виходячи з обставин заявленого позову, суд приходить до висновку, що вказане клопотання представника відповідача про витребування доказів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 84, 181, 192, 197 ЦПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Витребувати від Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (місцезнаходження:вул.Симона Петлюри,30,м.Київ,01032) та Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (місцезнаходження:вул.Газова,17,м.Львів,79019) інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: ідентифікаційні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце проживання), яка є володільцем карти НОМЕР_1 (одержувачем коштів у транзакціях 1-5 та відправником у транзакції 6) за операціями (транзакціями):
1) Дата та час транзакції: 17.11.2020
Дата балансировки: 17.11.2020
Дата покриття АБС: 19.11.2020
ID точки прийому: 2108
Найменування точки прийому: А2С PUMB ONLINE МОВ
Тип транзакції: А2С
Відправник: ОСОБА_2
БПК / рахунок відправника: 26209112957126.UAH
Отримувач:---------------------------
БПК / рахунок отримувача: НОМЕР_1
ID транзакції в ІТМ: 14648565557
STAN TD: 14648567082
STAN FX: 14648566913
STAN ТС: 14648567066
STAN ОС: 14648566922
ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС: 5465035451
ID документа списання з транзитного рахунку в АБС: 5470773966
Сума тіла платежу: 200.59 Сума комісії: 0,00
2) Дата та час транзакций 17.11.2020
Дата балансировки: 18.11.2020
Дата покриття АБС: 20.11.2020
ID точки прийому: 2108
Найменування точки прийому: А2С PUMB ONLINE МОВ
Тип транзакції: А2С
Відправник: ОСОБА_2
БПК / рахунок відправника: 26209112957126.UAH
Отримувач:---------------------------
БПК / рахунок отримувача: НОМЕР_1
ID транзакції в ІТМ: 14649384504
STAN TD:14649385218
STAN FX: 14649385060
STAN ТС:14649385208
STAN ОС: 14649385067
ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС: 5465035401
ID документа списання з транзитного рахунку в АБС: 5474134962
Сума тіла платежу: 300.00
Сума комісії: 0,00*
3) Дата та час транзакції: 17.11.2020
Дата балансировки: 18.11.2020
Дата покриття АБС: 20.11.2020
ID точки прийому: 2108
Найменування точки прийому: А2С PUMB ONLINE МОВ
Тип транзакції: А2С
Відправник: ОСОБА_2
БПК / рахунок відправника: 26209112957126.UAH
Отримувач:-----------------------------
БПК / рахунок отримувача: НОМЕР_1
ID транзакций в ITM: НОМЕР_2
STAN TD:14649387826
STAN FX: 14649387748
STAN ТС:14649387811
STAN ОС: 14649387751
ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС: 5465035409
ID документа списання з транзитного рахунку в АБС: 5474135506
Сума тіла платежу: 1000.00
Сума комісії: 0,00
4) Дата та час транзакції: 17.11.2020
Дата балансировки: 17.11.2020
Дата покриття АБС: 19.11.2020
ID точки прийому: 2108
Найменування точки прийому: А2С PUMB ONLINE МОВ
Тип транзакції: А2С
Відправник: ОСОБА_2
БПК / рахунок відправника: 26209112957126.UAH
Отримувач: ---------------------------------
БПК / рахунок отримувача: НОМЕР_1
ID транзакції в ІТМ: 14648545943
STAN TD: 14648546772
STAN FX: 14648546566
STAN ТС:14648546752
STAN ОС: 14648546596
ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС: 5465035440
ID документа списання з транзитного рахунку в АБС: 5470951179
Сума тіла платежу: 1800.00
Сума комісії: 0,00
5) Дата та час транзакції: 17.11.2020
Дата балансировки: 17.11.2020
Дата покриття АБС: 19.11.2020
ID точки прийому: 2108
Найменування точки прийому: А2С PUMB ONLINE МОВ
Тип транзакції: А2С
Відправник: ОСОБА_2
БПК / рахунок відправника: 26209112957126.UAH
Отримувач: ---------------------------
БПК / рахунок отримувача: НОМЕР_1
ІD транзакції в ІТМ: 14647657151
STANTD: 14647657813
STAN FX:14647657672
STAN ТС:14647657802
STAN ОС: 14647657675
ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС: 5465035422
ID документа списання з транзитного рахунку в АБС: 5470786795
Сума тіла платежу: 5350.00
Сума комісії: 0,00
6) Дата та час транзакції: 17.11.2020
Дата балансировки: 17.11.2020
Дата покриття АБС: 19.11.2020
ID точки прийому: 04.10.1905
Найменування точки прийому: IPUMB
Тип транзакції: С2А
Відправник:------------------------------
БГІК / рахунок відправника: НОМЕР_1
Отримувач: ОСОБА_2
БПК / рахунок отримувача: 26209112957126.UAH
ID транзакциї в ІТМ: 14647670897
STAN TD: 14647672436
STAN FX: 14647672328
STAN ТС: 14647672428
STAN ОС: 14647672404
ID документа зарахування на транзитний рахунок в АБС: 5470790755
ID документа списання з транзитного рахунку в АБС: 5465035431
Сума тіла платежу: 2000.00
Сума комісії: 0,00
Вказані документи необхідно надати суду до 30 березня 2023 року.
Попередити посадових осіб організації, яких зобов`язано надати суду письмові докази, про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали суду, передбачену ст. 382 Кримінального кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на вказану ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.
Суддя А.П.Сидоренко
The court decision No. 109094947, Zarichnyi District Court of Sumy City was adopted on 21.02.2023. The procedural form is Civil, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.
This decision relates to case No. 591/7007/21. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome