№ 10875151, 11.08.2010, Kupiansk City and District Court of Kharkiv Oblast

Код суда 2023

Дело № 4-153/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

11.08.2010 года Купянский горрайонный суд Харьковской области

в составе: председательствующего-судьи Демченко И.Н.,

при секретаре Бабенко О.Н.,

с участием прокурора Деревянко М.А.,

рассмотрев представление Купянского транспортного прокурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки документов, составлящих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Купянская транспортная прокуратура Харьковской области обратилась в Купянский горрайонный суд с представлением о проведении выемки документов, составлящих банковскую тайну, ссылаясь на то, что Управление магистральных газопроводов "Харьковтрансгаз" дочерней компании "Укртрансгаз" Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (Дольщик) заключило с ООО "Производственно-строительная компания "VIR" (Исполнитель) договор № Д-05 от 03.03.2005г. с дополнительными соглашениями №1 от 13.01.2006г. и №2 от 15.01.2007г. о долевом участии в строительстве жилых домов. Согласно дополнительного соглашения №2 Исполнитель обязался передать в собственность Дольщика 26 квартир общей площадью 2315,5 кв.м., по адресу: г. Купянск, Харьковской области, ул. Юбилейная, 4-а, стоимостью из расчета 4812,77 грн. за 1 кв.м., на общую сумму 11143 тыс.грн.

Со стороны УМГ "Харьковтрансгаз" средства Исполнителю по указанным договорам не пересчитывались, при этом с ООО "Производственно-строительная компания "VIR" заключено 16 договоров уступки права требования.

В дальнейшем, на основании указанных договоров уступки права требования должниками УМГ "Харьковтрансгаз" перечислено в адрес ООО "Производственно-строительная компания "VIR" денежные средства на сумму 5464,0 тыс.грн.

В нарушение условий договора № Д-05, и дополнительных соглашений №1 и №2, дом в установленный срок не построен и в эксплуатацию не введен, жилая площадь пропорционально внесенным УМГ "Харьковтрансгаз" средствам не получена.

04 марта 2010 года прокуратурой области по данному факту возбуждено уголовное дело № 18100025 по признакам состава преступления предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период с 26.05.2006г. по 16.01.2007г. ООО "Производственно-строительная компания "VIR" часть денежных средств полученных по договорам переуступки долга от должников УМГ «Харьковтансгаз» на сумму 512.989 грн. перечислило ООО «Д-Карт».

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в раскрытии банковской тайны и производстве выемки в Полтавском РУ ОАО КБ «Надра» (МФО 331809) документов, на основании которых открывался банковский счет №26000000251001 ООО «Д-Карт» (код ЕГРПОУ 33574639), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанным счетам с момента открытия счета по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

В соответствии со статьями 178-186 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение по делу, находятся у определенного лица либо в определенном месте. Выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, содержащих банковскую тайну, производится только согласно мотивированного постановления суда. Должностные лица и граждане не имеют права отказаться предъявить либо выдать документы или их копии либо иные предметы, которые требует следователь во время обыска и выемки.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, заслушав следователя, учитывая мнение прокурора, а также принимая во внимание, что указанные выше документы имеют значение по данному делу, руководствуясь ст. ст. 178-186 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление Купянского транспортного прокурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки документов, составлящих банковскую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку в Полтавском РУ ОАО КБ «Надра» (МФО 331809) документов, на основании которых открывался банковский счет №26000000251001 ООО «Д-Карт» (код ЕГРПОУ 33574639), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанным счетам с момента открытия счета по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья Купянского горрайонного суда

Харьковской области И.Н.Демченко