Court ruling № 108745472, 02.02.2023, Terebovlia District Court of Ternopil Oblast

№ провадження 1-кс/606/62/23

Справа № 606/2169/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддяТеребовлянського районногосуду Тернопільськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Теребовляклопотаннязаступника начальникаСВ відділенняполіції №3(м.Теребовля)Тернопільського РУПГУНП вТернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження№12022211080000026,яке внесенедо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 01.02.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні,яке надійшлодо суду01.02.2023,заступник начальникаСВ відділенняполіції №3(м.Теребовля)Тернопільського РУПГУНП вТернопільській області капітанполіціїОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022211080000026, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.362 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.02.2022 в ВП №3 (м. Теребовля) з УСР в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1975 р.н. по факту внесення недостовірних даних в Національну базу, щодо оформлення договору купівлі-продажу її автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_1 , що було здійснено без її відома та без її участі.

Даний фактвнесено вЄРДР за №12022211080000002601.02.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.362та слідчимвідділеннямвідділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що до незаконного оформлення договору купівлі-продажу автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_1 причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який здійснює свою протиправну діяльність у складі злочинної групи.

В ході документування злочинної діяльності ОСОБА_6 було встановлено, що на території Західного регіону України здійснює протиправну діяльність міжрегіональна злочинна група з ознаками організованості, діяльність якої направлена на отримання значних прибутків від реалізації та внесення до Національної бази підроблених документів. Діючи за попередньою змовою та об`єднані єдиним умислом фігуранти відкривають «філіали» товариства на території Сервісних центрів МВС у м. Теребовля Тернопільської області та вм. Рівне.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності членами групи, 27.11.2018 за адресою АДРЕСА_2 , зареєстровано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно офіційної діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно надавати посередницькі послуги з приймання на реалізацію, утримання на майданчиках, пошуку покупців та подальшої реалізації транспортних засобів громадян та отримувати комісійний відсоток за свої послуги (сума комісії вноситься у єдиний зареєстрований журнал прибутків підприємства). При цьому проводиться комісійний огляд транспортного засобу із зазначенням його вартості та від зазначеної суми сплачуються кошти до держбюджету. Такий вид господарської діяльності регламентується постановою КМУ від 11.11.2009 № 1200.

Злочинна схема розроблена фігурантами полягає в тому, що до офіційних документів вносяться неправдиві відомості про незадовільний стан ТЗ (огляд взагалі не проводиться) та занижену їх вартість, що надає змогу окремим категоріям «клієнтів» уникнути сплати податків та відповідальності у антикорупційному законодавстві (декларування), а також отримувати субсидії. У подальшому недостовірна інформація вноситься до Національної бази даних, що дає змогу проводити товарні операції з транспортними засобами. Місця зберігання комісійного транспорту відсутні, договори комісії та купівлі продажу складаються формально та без залучення вказаних в документах коштів.

При цьому фігуранти за надання таких підроблених документів отримують значні кошти, які в подальшому розподіляються між членами організованої злочинної групи.

Окрім цього, всупереч вимогам законодавства, фігуранти справи надають послуги щодо реалізації транспортних засобів за відсутності власників та без їх відома.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , який у своїй діяльності використовує сім-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_4 , який у своїй діяльності використовує сім-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який у своїй діяльності використовує сім-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_3 , яка у своїй діяльності використовує сім-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_5 , яка у своїй діяльності використовує сім-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_6 .

У зв`язку із вищенаведеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її копіювання на електронний носій, яка міститься в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_6 , а саме адреса розташування базових станцій, в зоні яких перебували абоненти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались із абонентами з вищевказаними сім-картами та IMEI; тип з`єднання (вхідні,вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація); дата, час, тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, IMEI) за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Вище вказана інформація міститься в базах даних головного офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_6 .

Інформація, яка знаходиться у цих базах даних, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.

У судовезасідання заступникначальника СВвідділення поліції№3(м.Теребовля)Тернопільського РУПГУНП вТернопільській області капітанполіції ОСОБА_3 не з`явилась, однак у поданому клопотанні зазначила прохання про здійснення судового розгляду у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4ст. 163 КПК Українине є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4ст. 107 КПК Українифіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності дост. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1ст. 160 КПК України).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділенням поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12022211080000026,яке внесенедо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 01.02.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.362 КК України.

Так, під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації заабонентськими номерамиоператора стільниковогозв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВВП №3(м.Теребовля)Тернопільського РУполіції ГУНПв Тернопільськійобласті капітануполіції ОСОБА_11 , слідчомуСВ ВП№3(м.Теребовля)Тернопільського РУполіції ГУНПв Тернопільськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_12 ,слідчому СВВП №3(м.Теребовля)Тернопільського РУполіції ГУНПв Тернопільськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_13 ,старшому оперуповноваженомуУСР вТернопільській областіДСР НПУкапітану поліції ОСОБА_14 , старшомуоперуповноваженому УСРв Тернопільськійобласті ДСРНПУ майоруполіції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за адресою АДРЕСА_6 , за абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки)

-адреса розташування базової станції;

-тип з`єднання (вихідні, вхідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Тимчасовий доступ до цих баз даних надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації, яка міститься в них.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1