Court ruling № 108675656, 30.01.2023, Frankivskyi District Court of Lviv City

465/3285/17

1-кс/465/177/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

30.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за розслідування № 12017140080000446 від 09.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 188-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В

Прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 12017140080000446 від 09.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 188-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що що за період з 04.03.2014 по 30.11.2016 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначене товариство рахунку, за допомогою банківської картки через банківські термінали знято готівкові кошти на загальну суму 2645 650 грн., які привласнено.

Крім того,в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 24.03.2016 по 26.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ), укладено 38 договорів купівлі продажу кімнат гуртожитків за адресою АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 на загальну суму 2039445 грн, які підлягали зарахуванню на рахунки товариства.

Зазначені кошти могли бути отримані працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використані для його господарської діяльності шляхом проведення готівкових розрахунків.

Водночас в ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення осіб, які фактично здійснювали такі операції та перебували в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим необхідно отримати інформацію, що відповідно до Закону України «Про інформацію», містить відомості з обмеженим доступом, а саме персональні дані осіб, які перебували в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також в отриманні копій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітів про результати господарської діяльності за 2016-2017 роки та копій актів проведених з 2016 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірок додержання податкового законодавства, в наданні яких на запит відмовлено, як наслідок, не можуть бути отримані в інший спосіб, ніж на підставі рішення суду.

Зазначені відомості відповідають ознакам ст. 99 КПК України та можуть бути використані в провадженні як докази, оскільки містять відомості осіб, які могли діяти від імені та в інтересах товариства, чи повідомити про обставини діяльності товариства.

Вказані відомості перебувають у відданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_7 ), як органу, уповноваженого на здійснення податкового контролю.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140080000446 від 09.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 188-1 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні знайшли своє підтвердження, так як є підстави вважати, що інформація, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_7 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за розслідування № 12017140080000446 від 09.02.2017 за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.1ст.190,ч.1ст.366,ч.3ст.357,ч.1ст.188-1КК України -задоволити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_11 , прокурорам Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації з можливистю вилучення копій документів, а саме відомостей про осіб, щодо яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувались податкові платежі у зв`язку з перебуванням їх в трудових відносинах із зазначеним підприємством, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, ідентифікаційного коду та періоду перебування останніх в трудових відносинах (періоду сплати на таких осіб податкових платежів), копії поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітів про результати господарської діяльності за 2016-2017 роки та копій актів проведених з 2016 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перевірок додержання податкового законодавства.

Виконання ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_11 , прокурорам Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 за відповідним дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, працівникам оперативних підрозділів Національної поліції у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1