Court ruling № 108644337, 27.01.2023, Nemyriv District Court of Vinnytsia Oblast

Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 930/2484/22

Провадження № 1-кс/930/91/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасників справи: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання прокурора Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42022022240000089 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42022022240000089 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що директор товариства зловживаючи довірою здійснює поставку неякісного товару в навчальні заклади на території Немирівської територіальної громади.

За вказаним фактом 19.12.2022 Немирівською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022022240000089 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Установлено, що між Комунальним закладом« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Немирівської міської ради Вінницької області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за результатами спрощених закупівель укладено договір№ 31/10-22-4 від 03.11.2022 на поставку дров твердих порід код згідно ДК 021:2015«Єдиний закупівельний словник» - 03410000-7 Деревина.

Разом з тим, директор товариства зловживаючи довірою посадових осібнавчального закладу нездійснив поставку товару.

Також,між Комунальним закладом« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Немирівської міської ради Вінницької області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за результатами спрощених закупівель укладено договір№ 2022-06-16-004482 від 05.07.2022на поставку паливних брикетів з деревини твердих порід.

Разом з тим, директор товариства зловживаючи довірою посадових осіб навчального закладу нездійснив поставку товару в повному обсязі.

Згідно вказаних договорів перерахунок коштів між бюджетною організацію та підприємством здійснювався за відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_2 .

З метою перевірки можливості виконанняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »вищевказаних договорів,у ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про фінансові операції,здійснені за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період час з 01.01.2021 до 31.12.2022.

Вищевказанаінформація має значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до інформації, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та без її вилучення не представляється за можливе у інший спосіб встановити важливі обставини даного кримінального провадження, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

В судовому засіданні прокурор Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддяперевіривши наданіматеріали клопотаннята дослідившидокази поданих матеріалах,заслухавши поясненняпрокурора,дійшов довисновку,що клопотанняпідлягає задоволенню,оскільки уматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вказаніречі тадокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,тому необхіднонадати тимчасовий доступ до речей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю, що перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення виїмки у регіональному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Вінниця) ( АДРЕСА_2 ) або Іллінецькому відділенні ( АДРЕСА_3 ), а саме:інформації про фінансові операції, здійснені за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період час з 01.01.2021 до 31.12.2022, із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операційта реквізитів особи контрагента;інформації про власника рахунку НОМЕР_2 (ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо).

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні

№ 42022022240000089від 19.12.2022старшим слідчимСВ відділуполіції №5Вінницького РУПГУНП уВінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,заступнику начальникаСВ ВП№ 5Вінницького РУПГУНП уВінницькій області ОСОБА_7 ,слідчим СВвідділу поліції№ 5Вінницького РУПГУНП уВінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до інформації,в паперовомуабо електронномувигляді,що перебуваєу володінніАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 )з можливістюздійснення виїмкиу регіональномувідділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(м.Вінниця)( АДРЕСА_2 )або Іллінецькомувідділенні ( АДРЕСА_3 ),а саме:інформаціїпро фінансовіоперації,здійснені зарозрахунковим рахунком НОМЕР_2 ,який належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у періодчас з01.01.2021до 31.12.2022,із зазначеннямдати,часу,виду тамісця здійсненняфінансових операційтареквізитів особиконтрагента;інформаціїпро власникарахунку НОМЕР_2 (ксерокопіяпаспорта таідентифікаційного коду,анкета заявкапро приєднаннядо умовта правилнадання банківськихпослуг тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1