Court ruling № 108488421, 17.01.2023, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/268/23

Провадження № 1-кс/0203/535/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12023040000000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023040000000007, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України у зв`язку з тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з службовими особами ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо закладали у складову формування ціни на постачання електричної енергії «вартість закупівлі» неправдиві відомості щодо ціни закупівлі електричної енергії, в результаті чого завищували вартість постачання електричної енергії, і як наслідок спричинили ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майновий збиток. Під час досудового розслідування було встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42021040000000224 від 18.03.2021, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. Так під час досудового розслідування кримінального провадження №42021040000000224 від 18.03.2021, слідчим були вилучені завірені копії документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , банків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Філія - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно виконання умов договору №1/20 від 16.01.2020, в тому числі додаткові угоди, та платіжні документи. В кримінальному провадженні №42021040000000224 від 18.03.2021 жодній особі про підозру не повідомлялось.

З метою повного та всебічного досудового розслідування в рамках кримінального провадження №1202340000000007 від 04.01.2023 слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у кримінальному провадженні №42021040000000224 від 18.03.2021, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданихматеріалів встановлено,що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023040000000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР №12023040000000007 від 04.01.2023, копію договору № 1/20 від 16.01.2020, копію комерційної пропозиції, копії додаткових угод до договору, копії актів купівлі-продажу, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.09.2021, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.09.2022, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.09.2022, копію висновку експерта від 05.10.2022, копію витягу з ЄРДР № 42021040000000224 від 18.03.2021 та інші докази (а.с.5-58).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст.94,110,131,132,159,162,163,164,369-372КПК України,слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12023040000000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_3 ,або іншимслідчим слідчоїгрупи,чи прокуроругрупи прокурорівдозвіл натимчасовий доступдо матеріалівкримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42021040000000224від 18.03.2021,за ознакамич.5ст.191,ч.1ст.366КК України,яке перебуває увідділі слідчогоуправління ГУНПв Дніпропетровськійобласті, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- оригінали додаткових угод №7, №8 до договору №1/20, копії тендерної документації, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримало перемогу у тендері на складання договору з ДМП ВКГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- оригіналів платіжних доручень, квитанцій щодо виконання договору №1/20;

- статутні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та зміни до них, які діяли протягом 2020 року;

- накази про призначення на посаду директора або виконуючого обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальника чи виконуючого обов`язки начальника ДМП ВКГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які діяли протягом 2020 року;

- документи (накази, протоколи, посадові інструкції (функціональні обов`язки), довіреності, доручення тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на складання та подання податкової звітності протягом 2020 року;

- документи (накази, протоколи, довіреності, доручення тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на ведення бухгалтерського обліку протягом 2020 року;

- посадові інструкції (функціональні обов`язки) керівників вказаних підприємств (директора) та/або осіб, уповноважених на подання податкової звітності протягом 2020 року;

- посадові інструкції (функціональні обов`язки) головного бухгалтера та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, які діяли протягом 2020 року;

- документи, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: листування, договори з додатковими угодами, погодинний графік закупівлі електроенергії з зазначенням цін та обсягів закупівлі в період часу з 01.10.2019 по 01.01.2021, акти виконаних робіт чи наданих послуг складених між вказаними підприємствами, та інших документів, щодо взаємовідносин між вказаними підприємствами, документи, які містять зразки підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та документи які характеризують останніх, документи витребувані з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з Державної аудиторської служби, банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Філія - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », висновки судових експертиз, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1