№ 10797366, 16.08.2010, Novomoskovsk City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело № 4-388/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 августа 2010 года судья Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области Крохмалюк И.П., рассмотрев представление старшего следователя Новомосковской межрайонной прокуратуры о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В суд поступило согласованное с прокурором Новомосковской межрайонной прокуратуры представление старшего следователя Новоосковской межрайонной прокуратуры о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, по тем основаниям, что 23 июля 2010 года Новомосковской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 33109073 в отношении директора ООО «Полисистема» ОСОБА_1 по факту попытки направленное на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и должностной подделки по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 01.09.09 года по 31.12.09 года директор ООО "Полисистема" ОСОБА_1, используя для своей хозяйственной деятельности и незаконного формирования налогового кредита, заведомо поддельные документы ООО «Агрокапитал СВ» на сумму 432 тыс. грн., и в дальнейшем используя заведомо поддельные документы проводил экспортные операции в сфере внешнеэкономической деятельности.

После чего, в январе 2010 года, директор ООО "Полисистема" ОСОБА_1, действуя умышленно, имея намерения на завладение денежными средствами в особо крупных размерах, путем злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение требований п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" от 03.04.97 № 168/ВР, завысил сумму налога на добавленную стоимость к бюджетному возмещению в официальном документе декларации за декабрь 2009 года в размере 300 000 гривен Украины, которые предоставил в дальнейшем в Новомосковскую ОГНИ, однако возмещение не было подтверждено по причинам которые не зависят от его воли.

Также установлено, что ООО «Полисистема» (код ЕГРПОУ 32575893) находится на расчетно-кассовом обслуживании в Днепропетровской региональной дирекции Публичном акционерном обществе «ВТБ Банк», МФО 321767, расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 36 А, в котором данному предприятию был открыт текущий счёт № НОМЕР_1, который использовался предприятием для ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Единственным возможным способом получения и исследования в полном объеме указанной информации являются банковские документы и другим способом кроме, как раскрыть банковскую тайну, получить документы, которые имеют доказательственное значение по делу невозможно.

Суд, рассмотрев представление, приходит к мнению о необходимости удовлетворения указанного представления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 14, 178 УПК Украины, ст. ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство в помещении Днепропетровской региональной дирекции Публичном акционерном обществе «ВТБ Банк», МФО 321767, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 36 А, выемку следующих документов в оригиналах:

сведений (реестр) о движении денежных средств по счёту № НОМЕР_1 принадлежащему ООО «Полисистема» (код ЕГРПОУ 32575893) за период с 01 сентября 2009 года и по настоящее время с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счёту и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счёту.

Лицо, в отношении которой банк раскрывает банковскую тайну, либо заявитель имеют право в пятидневный срок обжаловать решение в апелляционный суд в установленном порядке.

Судья